內(nèi)容簡介：

本書集中反是非曲直了銀行種種違法行為及其查處依據(jù)與處罰方式，極具借鑒意義和指導作用。
讀者對象：
各大銀行
銀行管理部門
銀行監(jiān)管部門
行政執(zhí)法部門
銀行相關單位

詳細目錄：

第一篇：銀行工作標準與銀行內(nèi)部控制規(guī)范管理
第一章：銀行業(yè)實施ISO9000族標準體系
第二章：銀行規(guī)范管理與經(jīng)營
第三章：我國銀行內(nèi)部控制制度
第四章：銀行內(nèi)部控制制度及其評價
第五章：銀行分支機構績效評價的指標體系
第六章：銀行各部門績效綜合考核
第七章：銀行員工績效評價
第八章：銀行貸款五級分類檢查監(jiān)督
第九章：銀行非信貸資產(chǎn)監(jiān)督檢查

第二篇：銀行違法行為與行政執(zhí)法程序
第一章：銀行違法行政訴訟
第二章：銀行違法行政訴訟的范圍
第三章：銀行違法行為行政訴訟程序
第四章：銀行違法行政相對人員及其法律行為
第五章：銀行違法處罰行政組織與行政主體
第六章：銀行行政法律關系

第三編：銀行違法行為表現(xiàn)形式及查處處罰典型案例
案例一 儲蓄員填錯存單數(shù)額案
案例二 他人以存款人的名義掛失并提取銀行存款案
案例三 存款人死亡后，繼承人支取其銀行存款案
案例四 銀行擅自扣劃儲戶存款案
案例五 信用卡“協(xié)議透支”糾紛案
案例六 信用卡委托掛失糾紛案
案例七 工資卡被他人盜用后透支，銀行是否承擔責任分析
案例八 信用卡被冒用案
案例九 議付行審單不填，保兌行拒付案
案例十 賣方提交的單證相符，保兌行能否拒付案分析
案例十一 委托貸款業(yè)務中，借款人不按期償還貸款本息案
案例十二 銀行工作人員以銀行名義存貸款案
案例十三 銀行關于先存款后貸款的規(guī)定是否合法案
案例十四 銀行收取貸款保證金糾紛案
案例十五 法院凍結和扣劃被申請人的銀行貸款案 

第四篇：銀行違法行為及其查處法律依據(jù)及政策規(guī)范
一 法律
二 金融機構管理
三 金融違法行政處罰
四 儲蓄業(yè)務
五 貸款業(yè)務
六 住房金融業(yè)務
七 銀行與公司法律法規(guī)
八 擔保法律法規(guī)
九 外匯業(yè)務法律法規(guī)
十 其它法律法規(guī)

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