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中國(guó)人民銀行令
根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律法規(guī)的規(guī)定中國(guó)人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，經(jīng)2002年9月17日第7次行務(wù)會(huì)議通過(guò)現(xiàn)予以公布自2003年3月1日起施行。
中國(guó)人民銀行令
根據(jù)《中華人民工共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律法規(guī)的規(guī)定中國(guó)人民銀行制定了《人民幣大額和可疑可支付交易報(bào)告管理辦法》，經(jīng)2002年9月17日第7次行務(wù)會(huì)議通過(guò)現(xiàn)予以公布自2003年3月1日超施行。
中國(guó)人民銀行令
根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律法規(guī)的規(guī)定中國(guó)人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》，經(jīng)2002年9月17日第7次行務(wù)會(huì)審議通過(guò)現(xiàn)予公布自2003年3月1日超實(shí)施。
適用單位：
政策性銀行、商業(yè)銀行、信用全作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司、信托投資公司、金融租賃公司和外資金融機(jī)構(gòu)；
工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等，各銀行分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。


詳細(xì)目錄：
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法
金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法
第一部分 金融機(jī)構(gòu)反洗錢實(shí)務(wù)
第一章 金融秩序與金融犯罪
第一節(jié)金融秩序
第二節(jié)擾亂金融秩序的因素
第三節(jié)金融犯罪
第二章 洗錢犯罪
第一節(jié)洗錢犯罪概論
第二節(jié)洗錢手段
第三節(jié)洗錢犯罪的打擊與防范
第四節(jié)商業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢責(zé)任
第三章 洗錢犯罪現(xiàn)象透析
第一節(jié)洗錢犯罪的原因分析
第二節(jié)毒品與洗錢犯罪
第三節(jié)走私與洗錢犯罪
第四節(jié)黑社會(huì)組織與洗錢犯罪
第五節(jié)洗錢犯罪與金融危機(jī)
第四章 客戶身份登記及核查
第一節(jié)金融客戶
第二節(jié)金融業(yè)務(wù)常見法律問(wèn)題
第三節(jié)了解客戶
第四節(jié)客戶的原始資料分析
第五章 大額及可疑交易審查與報(bào)告
第一節(jié)客戶財(cái)務(wù)分析
第二節(jié)現(xiàn)金流量分析
第三節(jié)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與營(yíng)運(yùn)能力分析
第四節(jié)企業(yè)內(nèi)部控制調(diào)查分析
第五節(jié)大額及可疑交易報(bào)告
第六章 與執(zhí)法機(jī)關(guān)的工作配合
第一節(jié)對(duì)存款的查詢，凍結(jié)與扣劃
第二節(jié)協(xié)助執(zhí)行問(wèn)題
第二部分 金融機(jī)構(gòu)反洗錢的內(nèi)部控制
第一章 內(nèi)部控制總論
第一節(jié)內(nèi)部控制的概念
第二節(jié)內(nèi)部控制的發(fā)展
第三節(jié)內(nèi)部控制的分類
第四節(jié)內(nèi)部控制的目標(biāo)
第五節(jié)內(nèi)部控制的效果
第六節(jié)內(nèi)部控制制度的評(píng)價(jià)稽核及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
第二章 商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系
第一節(jié)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度
第二節(jié)商業(yè)銀行內(nèi)部控制與內(nèi)部稽核
第三節(jié)商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)
第三章 海外銀行的內(nèi)部控制制度
第一節(jié)美國(guó)銀行的內(nèi)部控制
第二節(jié)德國(guó)，法國(guó)銀行的內(nèi)部控制
第三節(jié)香港銀行的內(nèi)部控制
第四章 中國(guó)銀行業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展戰(zhàn)略
第一節(jié)中國(guó)銀行業(yè)內(nèi)部控制的發(fā)展歷程
第二節(jié)我國(guó)銀行內(nèi)部控制的現(xiàn)實(shí)意義
第三節(jié)目前所存在的問(wèn)題
第四節(jié)借鑒海外經(jīng)驗(yàn)提高內(nèi)部控制水平
第五節(jié)新世紀(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略
第五章 反洗錢的內(nèi)部控制
第一節(jié)存款業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第二節(jié)資金業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第三節(jié)中國(guó)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第四節(jié)代理，咨詢業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第五節(jié)租賃信托業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
第六節(jié)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的內(nèi)部控制
第七節(jié)銀行財(cái)務(wù)制度
第八節(jié)銀行審計(jì)與內(nèi)部稽核
第三部分 相關(guān)法規(guī)文件

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