詳細(xì)內(nèi)容
《最新人民幣大額和可疑交易檢測(cè)報(bào)告制度建設(shè)與反洗錢檢查處罰標(biāo)準(zhǔn)實(shí)務(wù)全書》

第一篇 《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》與配套法規(guī)
第一章 《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》條文
第二章 《反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法》條文
第三章 相關(guān)配套法規(guī)

第二篇 銀行業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢的基本制度
第一章 中國(guó)反洗錢活動(dòng)中存在的主要問題
第二章 中國(guó)人民銀行的反洗錢工作職責(zé)
第三章 中國(guó)人民銀行反洗錢處罰的法律依據(jù)
第四章 明確各級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢崗位職責(zé)
第五章 明確內(nèi)部相關(guān)職能部門的反洗錢崗位職責(zé)
第六章 建立反洗錢內(nèi)部控制制度
第七章 設(shè)立專門的反洗錢工作機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)人員
第八章 建立客戶身份登記制度
第九章 建立客戶資料和交易記錄和保存制度
第十章 建立客戶資料的保密制度
第十一章 建立反洗錢宣傳與培訓(xùn)制度

第三篇 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建設(shè)
第一章 金融情報(bào)機(jī)構(gòu)概述
第二章 金融情報(bào)隊(duì)伍建設(shè)
第三章 努力建設(shè)國(guó)際一流的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)
第四章 反洗錢的理論與實(shí)踐

第四篇 大額和可疑交易報(bào)告制度
第一章 大額和可疑交易報(bào)告制度的含義
第二章 交易報(bào)告制度的形式和發(fā)展
第三章 交易報(bào)告制度與反洗錢
第四章 我國(guó)的人民幣支付交易報(bào)告制度

第五篇 人民幣大額支付交易監(jiān)測(cè)
第一章 人民幣大額支付交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的確定
第二章 人民幣大額支付交易的報(bào)告程序
第三章 人民幣大額支付交易報(bào)告的具體實(shí)施

第六篇 人民幣可疑支付交易監(jiān)測(cè)
第一章 人民幣可疑支付交易標(biāo)準(zhǔn)的確定
第二章 人民幣可疑支付交易的報(bào)告程序
第三章 人民幣可疑支付交易報(bào)告的具體實(shí)施

第七篇 大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度
第一章 大額外匯資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
第二章 可疑外匯資金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)和識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)
第三章 大額和可疑外匯資金交易報(bào)告程序

第八篇 反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查
第一章 現(xiàn)場(chǎng)檢查的法律事務(wù)
第二章 現(xiàn)場(chǎng)檢查的具體內(nèi)容和方法
第三章 現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序
第四章 反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查相關(guān)法律文書

第九篇 大額和可疑資金交易的報(bào)告與收集
第一章 報(bào)告員、信息員及其職責(zé)
第二章 大額和可疑資金交易的報(bào)告與收集
第三章 大額和可疑資金交易報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際比較

第十篇 大額和可疑資金交易分析
第一章 分析工作概述
第二章 分析與操作實(shí)務(wù)

第十一篇 可疑資金交易線索的移送與調(diào)查
第一章 可疑資金交易線索的移送
第二章 可疑資金交易線索的調(diào)查
第三章 檔案與保密

第十二篇 銀行卡業(yè)務(wù)中洗錢與反洗錢
第一章 銀行卡洗錢的一般方式
第二章 銀行卡業(yè)務(wù)可疑交易的識(shí)別及處理
第三章 銀行外幣卡業(yè)務(wù)中的反洗錢
第四章 發(fā)卡銀行的反洗錢制度

第十三篇 電子銀行業(yè)務(wù)中的反洗錢
第一章 電子銀行業(yè)務(wù)的定義及內(nèi)涵
第二章 我國(guó)電子銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀
第三章 電子銀行業(yè)務(wù)中的洗錢犯罪與管理
第四章 電子支付工具的洗錢特點(diǎn)
第五章 電子銀行業(yè)務(wù)中的反洗錢

第十四篇 中國(guó)洗錢罪的確定及懲罰
第一章 中國(guó)對(duì)洗錢罪的立法
第二章 洗錢罪的主要內(nèi)涵
第三章 中國(guó)刑法規(guī)定的洗錢行為
第四章 我國(guó)對(duì)洗錢犯罪案件追訴的規(guī)定
第五章 洗錢罪的法律責(zé)任
第六章 洗錢案案例分析

第十五篇 反洗錢國(guó)際合作
第一章 反洗錢國(guó)際合作的必要性
第二章 我國(guó)參加反洗錢國(guó)際合作的情況
第三章 反洗錢和反恐融資的國(guó)際評(píng)估方法
第四章 反洗錢國(guó)際法規(guī)

第十六篇 恐怖主義與反恐形勢(shì)
第一章 概述
第二章 恐怖與恐怖主義
第三章 當(dāng)代恐怖主義的基本類型
第四章 當(dāng)代恐怖主義的主要根源
第五章 當(dāng)代恐怖主義的發(fā)展趨勢(shì)
第六章 反恐規(guī)律
第七章 反恐原則

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