《“智能風(fēng)控,合規(guī)護(hù)航”:銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范》
《“智能風(fēng)控,合規(guī)護(hù)航”:銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范》詳細(xì)內(nèi)容
《“智能風(fēng)控,合規(guī)護(hù)航”:銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范》
《“智能風(fēng)控,合規(guī)護(hù)航”:銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范》
主講:周思聞老師
【課程背景】
在全球“數(shù)字化”浪潮的推動(dòng)下,銀行柜面業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷前所未有的變革。新技術(shù)的引入也帶來了一系列新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),諸如網(wǎng)絡(luò)斯詐、數(shù)據(jù)泄露、操作失誤、內(nèi)部欺詐等問題日益突出。此外,監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理要求也在不斷提高,比如“反洗錢、反電信詐騙”,在柜面操作環(huán)節(jié),要求銀行建立更加完善的風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制體系。因此,銀行迫切需要結(jié)合柜面業(yè)務(wù)的具體特點(diǎn),強(qiáng)化內(nèi)部控制,有效防范各種操作風(fēng)險(xiǎn)。本課程正是在此背景下應(yīng)運(yùn)而生,旨在幫助銀行員工掌握數(shù)字時(shí)代下柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制的關(guān)鍵策略和最佳實(shí)踐。
【課程收益】
了解數(shù)字技術(shù)對(duì)柜面業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)新特點(diǎn),掌握各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估方法
了解當(dāng)下柜面人員應(yīng)對(duì)反洗錢、反電信詐騙的風(fēng)險(xiǎn)難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)方案
掌握對(duì)公對(duì)私業(yè)務(wù)的開戶規(guī)程、辦理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施;掌握對(duì)賬業(yè)務(wù)、掛失業(yè)務(wù)、長(zhǎng)短款業(yè)務(wù)、查凍扣業(yè)務(wù)等操作規(guī)程以及風(fēng)險(xiǎn)防控措施
通過真實(shí)案例分析,學(xué)員能夠借鑒成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),鍛煉在實(shí)際工作中快速識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、制定和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控措施的能力
【課程時(shí)長(zhǎng)】
2天(6小時(shí)/天)
【課程對(duì)象】
基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤主任及柜面操作人員
【課程方式】
專題講授+案例剖析+問題討論+經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
【課程特色】
●教學(xué)通俗易懂,擅長(zhǎng)把枯燥的理論變得形象化,易記易學(xué)。
● 以學(xué)員為中心,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣,變被動(dòng)學(xué)習(xí)為主動(dòng)學(xué)習(xí),在老師的指導(dǎo)下,讓學(xué)員主動(dòng)提出問題,分析問題,解決問題,提高實(shí)操能力。
● 課堂氣氛活躍,學(xué)員在寓教于樂中獲取最大的收益,學(xué)以致用。
【課程大綱】
模塊一:背景&概述(第一講)
模塊二:柜面操作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(第二講—第六講)
模塊三:柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防控措施(第七講-第八講)
第一講:監(jiān)管政策與柜面業(yè)務(wù)面臨的新挑戰(zhàn)
柜面操作風(fēng)險(xiǎn)概述
操作風(fēng)險(xiǎn)定義及分類
柜面操作風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)及危害
柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理原則
柜面業(yè)務(wù)的要求
合規(guī)&風(fēng)控
服務(wù)&消保
信息安全
行為規(guī)范
當(dāng)前時(shí)代柜面業(yè)務(wù)面臨的新挑戰(zhàn)(重點(diǎn))
1. 網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)
2. 操作風(fēng)險(xiǎn)上升
3. 欺詐風(fēng)險(xiǎn)加?。ㄏ村X、電詐)
4. 法規(guī)合規(guī)壓力
5. 客戶需求提高
6. 員工技能不足
7. 兼顧營銷指標(biāo)
8. 法律社會(huì)責(zé)任
第二講:柜面業(yè)務(wù)操作流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(現(xiàn)金業(yè)務(wù))
現(xiàn)金存取款風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 雙人復(fù)核
2. 驗(yàn)鈔設(shè)備使用
3. 監(jiān)控錄像
假幣收繳
1. 取得上崗資格證
2. 規(guī)范流程
3. 實(shí)物保管
殘鈔幣兌換
1. 鑒定與分類
2. 透明操作
3. 記錄與報(bào)表
ATM機(jī)維護(hù)與加鈔
1. 定期巡檢
2. 安全操作
3. 異常監(jiān)控
4. 備用金管理
第三講:賬戶管理(結(jié)合反洗錢、反電信詐騙業(yè)務(wù)要求)
個(gè)人賬戶開立
賬戶開立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
人證核實(shí)
輔助驗(yàn)證
代理要求
客戶身份識(shí)別與盡職調(diào)查
風(fēng)險(xiǎn)客戶篩查
開戶動(dòng)機(jī)與合理性的判斷
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估(客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí))
客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
交易監(jiān)測(cè)與限制
持續(xù)監(jiān)控與動(dòng)態(tài)調(diào)整
開戶后的跟蹤監(jiān)測(cè)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估動(dòng)態(tài)更新
問題思考:
假冒名開戶如何防范風(fēng)險(xiǎn)?
代理開戶情形如何防范風(fēng)險(xiǎn)?
外地人開戶如何防范風(fēng)險(xiǎn)?
開立對(duì)公存款賬戶操作規(guī)程
——根據(jù)央行發(fā)布2019年第1號(hào)令《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于做好小微企業(yè)銀行賬戶優(yōu)化服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見》(2021年10月9日發(fā)布)的要求,平衡好便捷開戶與風(fēng)險(xiǎn)防控的關(guān)系
1. 開立對(duì)公賬戶應(yīng)遵循的四原則
2. 開立對(duì)公賬戶的操作規(guī)程
前期客戶盡職調(diào)查身份核實(shí)
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分類管理
開戶意愿與目的核實(shí)
開戶協(xié)議簽署
賬戶開立與賬戶限額管理
反洗錢交易監(jiān)測(cè)與報(bào)告
3. 開立對(duì)公存款賬戶的規(guī)范要求
基本存款賬戶的開戶要求
一般結(jié)算賬戶的開戶要求
案例分析:
D銀行杜絕一起開立對(duì)公賬戶的欺詐事件
第四講:賬戶存續(xù)期間如何防范風(fēng)險(xiǎn)
一、賬戶交易監(jiān)控(反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè))
1. 異常交易監(jiān)測(cè)
2. 大額交易報(bào)告
3. 資金流向追蹤
場(chǎng)景實(shí)操:
D公司涉嫌電信詐騙,如何識(shí)別與分析其可疑交易流水
二、客戶信息更新與復(fù)核
1. 定期客戶信息更新
2. 客戶身份再識(shí)別
三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與分類管理(反洗錢、反電詐)
1. 動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
2. 高風(fēng)險(xiǎn)賬戶特別關(guān)注
四、客戶溝通與關(guān)系維護(hù)
1. 定期回訪與溝通
2. 投訴與糾紛處理
五、異常情形的風(fēng)險(xiǎn)排查
1. 客戶信息不符
2. 與風(fēng)險(xiǎn)賬戶關(guān)聯(lián)
3. 資金過渡明顯,經(jīng)營異常
4. 資金交易金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不吻合
5. 賬戶信息變更頻繁
6. 賬戶閑置突然活躍
案例分析:
某銀行客戶經(jīng)理挪用客戶存款案
六、銀行結(jié)算賬戶銷戶環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制
1. 銷戶合規(guī)性法律依據(jù)
2. 對(duì)公賬戶銷戶規(guī)范要求
3. 銷戶易產(chǎn)生的法律焦點(diǎn)
久懸未取專戶處理問題
僵尸企業(yè)賬戶資金的繼承問題
案例分析:
D公司銷戶未交回重要空白憑證,如何防范法律風(fēng)險(xiǎn)
法定代表人死亡,如何銷戶
第五講:柜面特殊業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
一、掛失業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 掛失業(yè)務(wù)的種類
2. 存折/銀行卡業(yè)務(wù)掛失的操作規(guī)程
3. 存折/銀行卡掛失的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
問題思考:
如何防范外部人員惡意掛失的風(fēng)險(xiǎn)
容易忽視的“夫妻”關(guān)系造成的風(fēng)險(xiǎn)事件
存款人死亡后遺產(chǎn)支取、年老疾病者等特殊人員無法到柜臺(tái)辦理掛失業(yè)務(wù)的應(yīng)怎樣處理
案例分析
張某將銀行卡出借給他人后至銀行柜面掛失,被當(dāng)值柜員發(fā)現(xiàn),制止其涉及電信詐騙
二、對(duì)賬業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 對(duì)賬業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則
2. 對(duì)賬方式及合規(guī)要求
3. 銀企對(duì)賬的的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防范措施
三、抹賬業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 抹賬業(yè)務(wù)的適用范圍
2. 抹賬業(yè)務(wù)的處理方式
3. 抹賬業(yè)務(wù)面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)
案例分析:
銀行辦理抹帳業(yè)務(wù)存在違法行為被判承擔(dān)責(zé)任的案例
存款發(fā)生差錯(cuò)需要更正,銀行應(yīng)如何處理
四、查凍扣業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 執(zhí)行查凍扣業(yè)務(wù)的”有權(quán)機(jī)關(guān)”是指哪些機(jī)構(gòu)
2. 有權(quán)機(jī)關(guān)辦理查凍扣業(yè)務(wù)的流程規(guī)范
3. 協(xié)助查凍扣業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則
4. 有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣業(yè)務(wù)的法律范圍限制
案例分析:
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在查凍扣業(yè)務(wù)中協(xié)作不當(dāng)或不予協(xié)作所面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)
某銀行柜員司法凍結(jié)時(shí)由于操作不當(dāng)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件
第六講:柜面內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)防范
印章的管理
銀行印章的分類
2. 印章管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防范措施
二、重要空白憑證的管理
1. 憑證領(lǐng)用與保管環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
2. 憑證使用及作廢環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
3. 憑證銷毀環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
三、現(xiàn)金尾箱的管理
1. 尾箱的限額管理
2. 尾箱核對(duì)的合規(guī)要求
3. 尾箱的五同規(guī)定
4. 尾箱的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
案例分析:
某銀行員工李某挪用尾箱現(xiàn)金案
第七講:制度建設(shè)&系統(tǒng)控制
制度建設(shè)
建立健全柜面操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度
善崗位職責(zé)和操作規(guī)程
案例分析:
J銀行施行“金點(diǎn)子”激勵(lì)政策,鼓勵(lì)員工向上提出關(guān)于制度建設(shè)的建議,一經(jīng)采納,對(duì)員工及網(wǎng)點(diǎn)施行“正向激勵(lì)”
系統(tǒng)控制
加強(qiáng)系統(tǒng)權(quán)限管理
完善系統(tǒng)操作日志記錄
問題思考:
“人控”更重要還是“機(jī)控”更重要,兩者的關(guān)系與平衡在哪里?
第八講:人員管理&監(jiān)督檢查
加強(qiáng)對(duì)員工合合規(guī)警示交易
1. 防范高級(jí)管理人員強(qiáng)令、指使、暗示、授意下屬越權(quán)、違規(guī)違章辦理業(yè)務(wù)(三十禁)
2. 防范從業(yè)人員參與各類票據(jù)中介和資金掮客活動(dòng)
案例分析:
某支行行長(zhǎng)授意下屬違規(guī)操作釀成風(fēng)險(xiǎn)
培訓(xùn)員工良好的工作習(xí)慣,提高敬業(yè)精神
1. 工作有目標(biāo)、有計(jì)劃
目標(biāo)是做事的方向
成功離不開計(jì)劃
2. 做事專注,注重細(xì)節(jié)
做事不三心二意
魔鬼就在細(xì)節(jié)里
3. 勇于承擔(dān),不找借口
責(zé)任比能力更重要
借口是工作中最大的惡習(xí)
4. 堅(jiān)持學(xué)習(xí),勤奮進(jìn)取
不斷給自己充電
付出必有回報(bào)
案例分析:
員工劉某為什么總犯錯(cuò)
工作沒有分內(nèi)分外之分?
三、建立員工行為排查機(jī)制
1. 建章立制要管用——杜絕出現(xiàn) “牛欄關(guān)貓”的空制度
2. 貫徹執(zhí)行要落地——管理者要身體力行,帶頭執(zhí)行制度
3. 防范未然要先行——管員工,控制風(fēng)險(xiǎn)源;管業(yè)務(wù),控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
4. 案件問責(zé)要嚴(yán)厲——不能失之于寬、失之于軟、失之于情
四、監(jiān)督檢查
1. 加強(qiáng)日常業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查
2. 開展專項(xiàng)檢查和突擊檢查
3. 落實(shí)責(zé)任追究制度
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