李峰老師

     ——銀行反洗錢(qián)專(zhuān)家

復(fù)旦大學(xué)公共管理學(xué)碩士學(xué)位

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）

中國(guó)人民銀行年度反洗錢(qián)工作先進(jìn)個(gè)人

中國(guó)人民銀行洗錢(qián)案例收集分析顧問(wèn)

亞太反洗錢(qián)組織中國(guó)代表候選人

現(xiàn)任：

中國(guó)人民銀行某省反洗錢(qián)處專(zhuān)職副處長(zhǎng)

政府反恐與反洗錢(qián)專(zhuān)家組成員

省金融培訓(xùn)學(xué)院反洗錢(qián)特聘老師

李峰老師長(zhǎng)期從事反洗錢(qián)管理崗位，有豐富的實(shí)踐監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，連續(xù)多年擔(dān)任人民銀行檢查組組長(zhǎng)或主查，對(duì)20多家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查，連續(xù)多年偵破數(shù)個(gè)全省、乃至全國(guó)有影響的案件，得到總行反洗錢(qián)局的書(shū)面表彰，在全國(guó)\全省反洗錢(qián)工作會(huì)議上多次做交流發(fā)言，獲得反洗錢(qián)檢查和行政執(zhí)法先進(jìn)個(gè)人稱(chēng)號(hào)

 擅長(zhǎng)行業(yè)&領(lǐng)域

行業(yè)：銀行

領(lǐng)域：反洗錢(qián)

 授課風(fēng)格

互動(dòng)式案例研討教學(xué)，實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，通過(guò)引導(dǎo)和各種實(shí)際演練活動(dòng)，協(xié)助學(xué)員在體驗(yàn)中學(xué)習(xí)，在分享中增強(qiáng)印象。用實(shí)際案例個(gè)案討論的方式，增加學(xué)員上課的參與度；通過(guò)引導(dǎo)和各種實(shí)際演練活動(dòng)，協(xié)助學(xué)員在體驗(yàn)中學(xué)習(xí)，在分享中提升。

 主講課程

《反洗錢(qián)大綱-非法集資》

《反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》

《商業(yè)銀行反洗錢(qián)實(shí)務(wù)》

《反洗錢(qián)法律法規(guī)解讀》

服務(wù)客戶&項(xiàng)目

民生銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、徽商銀行、廊坊銀行、長(zhǎng)沙銀行、宜賓銀行、中旅銀行、漢口銀行、湖北農(nóng)信、廣東農(nóng)信、安徽農(nóng)信等；