華雅琪老師的內(nèi)訓課程
銀行業(yè)金融機構《外幣反假培訓》課綱課程背景：近年來，人民銀行對于金融機構反假貨幣培訓的監(jiān)管力度不斷加大，在新形勢下反假貨幣培訓工作得到各家金融機構的高度重視，為了防止發(fā)生誤收誤付，建立穩(wěn)定、健康的貨幣存取、兌換秩序，更加需要對金融機構的現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員進行系統(tǒng)的反假貨幣培訓，從而使其掌握外幣的鑒別方法，規(guī)范操作業(yè)務流程，更好的服務于廣大的人民群眾。課程目標：熟悉常見外幣的版本/票面樣式與發(fā)行概況；掌握常見外幣的防偽技術與防偽特征；掌握精致版假美元的識別暗記；進一步提升識別外幣的速度與準確性。課程對象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員、現(xiàn)金中心相關人員課程時長：3-6小時（可根據(jù)要求調(diào)整）授課講
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銀行業(yè)金融機構《現(xiàn)金收付管理培訓》課綱課程背景：為加強銀行業(yè)金融機構人民幣收付業(yè)務管理，促進銀行業(yè)金融機構履行法定職責，不斷提高現(xiàn)金服務水平，增進銀行現(xiàn)金業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，在新的環(huán)境下金融機構現(xiàn)金從業(yè)人員如何快速掌握現(xiàn)金收付的相關內(nèi)容、在實際工作中如何規(guī)范業(yè)務操作是本次課程的重點內(nèi)容。課程目標：熟悉掌握票幣整點、現(xiàn)金機具維護要求了解小面額現(xiàn)金備付與人民幣圖樣管理要求能夠準確快速判別不宜流通人民幣紙/硬幣課程對象：銀行現(xiàn)金從業(yè)人員（現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員）課程時長：3小時授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論課程內(nèi)容：第一部分：票幣整點與現(xiàn)金清分機器與手工點鈔“五好錢捆
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銀行業(yè)金融機構《反電信網(wǎng)絡詐騙與賬戶風險管控》課綱課程目標：1、熟悉與電信網(wǎng)絡詐騙相關的法規(guī)監(jiān)管文件2、熟悉賬戶風險識別與管控邏輯3、掌握客戶異常情形與可疑分析技巧4、掌握開戶與存續(xù)階段盡調(diào)溝通話術5、全面提升參訓人員反詐意識與履職能力課程對象：柜面人員、網(wǎng)點主任、大堂經(jīng)理、反詐工作等有關人員授課講師：華雅琪課程時長：3-6小時（可根據(jù)要求調(diào)整）授課方式：小組討論、案例分析、互動問答、知識講授課程內(nèi)容：開場：破冰游戲第一部分：反電信網(wǎng)絡詐騙法重點內(nèi)容解讀1、電信網(wǎng)絡詐騙形勢2、反洗錢與反電信網(wǎng)絡詐騙的關系3、反電信網(wǎng)絡詐騙法重點內(nèi)容解讀第一章《總則》主要內(nèi)容第三章《金融治理》條款解讀第五章《綜
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銀行業(yè)金融機構《反洗錢反電詐與賬戶風險管控》課綱課程目標：1、通過分析監(jiān)管形勢，有效提升金融機構反洗錢、反電詐風險意識；2、有效和規(guī)范應對監(jiān)管部門反洗錢、反電詐工作檢查；3、通過賬戶風險管控案例分析與盡調(diào)溝通話術，提升相關人員業(yè)務能力；4、通過反洗錢反電詐專題培訓，為金融機構穩(wěn)健、規(guī)范經(jīng)營和發(fā)展保駕護航。課程對象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3-6小時（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：反洗錢與反電詐形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、反洗錢處罰形勢與統(tǒng)計數(shù)據(jù)2、主要違規(guī)處罰事由3、違
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銀行業(yè)金融機構《反洗錢形勢與合規(guī)履職實務》課綱課程目標：1、通過反洗錢法規(guī)解讀，有效提升金融機構反洗錢風險防范意識；2、通過反洗錢案例分析，有效提升金融機構履行反洗錢職責和義務的能力；3、有效和規(guī)范應對監(jiān)管部門反洗錢工作檢查；4、有效避免和降低受到反洗錢行政主管部門的行政處罰；5、通過反洗錢專題培訓，為金融機構穩(wěn)健、規(guī)范經(jīng)營和發(fā)展保駕護航。課程對象：柜員、客戶經(jīng)理、反洗錢專崗和其他相關責任人員課程時長：3-6小時（可根據(jù)需求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論、視頻研討課程內(nèi)容：第一部分：反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點一、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析1、近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù)2
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銀行業(yè)金融機構《反洗錢專題培訓》課綱課程目標：1、通過反洗錢法規(guī)解讀，有效提升金融機構反洗錢的責任和風險意識；2、通過反洗錢案例分析，有效提升金融機構履行反洗錢職責和義務的能力；3、有效和規(guī)范應對監(jiān)管部門反洗錢工作檢查；4、有效避免和降低受到反洗錢行政主管部門的行政處罰；5、通過反洗錢專題培訓，為金融機構穩(wěn)健、規(guī)范經(jīng)營和發(fā)展保駕護航。課程對象：支行行長、高級管理人員、反洗錢專崗其他相關責任人員課程時長：3-6小時（可根據(jù)要求調(diào)整）授課講師：華雅琪授課方式：理論講解、案例分析、互動討論課程內(nèi)容：第一部分：反洗錢形勢與監(jiān)管處罰重點1、反洗錢監(jiān)管處罰形勢與案例分析近年來反洗錢處罰數(shù)據(jù)影響處罰數(shù)據(jù)的因