陳瑞輝 老師
- 所在地區(qū)： 江蘇 昆山
- 主打行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)
- 擅長領(lǐng)域：互聯(lián)網(wǎng)金融 宏觀經(jīng)濟(jì)
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陳瑞輝老師的內(nèi)訓(xùn)課程
金融知識培訓(xùn)主題：《反洗錢合規(guī)與金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)》課程目的導(dǎo)讀：長期以來，反洗錢工作一直是維護(hù)國家安全和和金融安全的重要保障。當(dāng)前，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)國際形勢，中國堅(jiān)持深化改革、擴(kuò)大開放的方向不變、決心不變，不斷提升貿(mào)易投資自由化水平。一帶一路戰(zhàn)略對外政策的日趨開放，貿(mào)易項(xiàng)下的跨境業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，以及人民幣國際化進(jìn)程的進(jìn)一步加快的背景下，跨境投資渠道日益暢通，金融企業(yè)國際化產(chǎn)品不斷的涌現(xiàn)，跨境金融服務(wù)需求的主體亦呈現(xiàn)出越來越大眾化的趨勢。而在日益全球化的世界經(jīng)濟(jì)中，洗錢與恐怖融資多數(shù)都離不開銀行的渠道，所以很多國家已經(jīng)將銀行業(yè)視為衡量一國經(jīng)濟(jì)安全、國家安全以及社會公信力的重要領(lǐng)域。近幾年來我國
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金融知識培訓(xùn)主題：《反洗錢與制裁合規(guī)》課程目的導(dǎo)讀：長期以來，反洗錢工作一直是維護(hù)國家安全和和金融安全的重要保障。當(dāng)前，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)國際形勢，中國堅(jiān)持深化改革、擴(kuò)大開放的方向不變、決心不變，不斷提升貿(mào)易投資自由化水平。一帶一路戰(zhàn)略對外政策的日趨開放，貿(mào)易項(xiàng)下的跨境業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，以及人民幣國際化進(jìn)程的進(jìn)一步加快的背景下，跨境投資渠道日益暢通，金融企業(yè)國際化產(chǎn)品不斷的涌現(xiàn)，跨境金融服務(wù)需求的主體亦呈現(xiàn)出越來越大眾化的趨勢。而在日益全球化的世界經(jīng)濟(jì)中，洗錢與恐怖融資多數(shù)都離不開銀行的渠道，所以很多國家已經(jīng)將銀行業(yè)視為衡量一國經(jīng)濟(jì)安全、國家安全以及社會公信力的重要領(lǐng)域。近幾年來我國的反洗錢監(jiān)管理
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金融知識培訓(xùn)主題：《反洗錢政策解讀及案例解析》課程目的導(dǎo)讀：長期以來，反洗錢工作一直是維護(hù)國家安全和和金融安全的重要保障。當(dāng)前，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)國際形勢，中國堅(jiān)持深化改革、擴(kuò)大開放的方向不變、決心不變，不斷提升貿(mào)易投資自由化水平。一帶一路戰(zhàn)略對外政策的日趨開放，貿(mào)易項(xiàng)下的跨境業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，以及人民幣國際化進(jìn)程的進(jìn)一步加快的背景下，跨境投資渠道日益暢通，金融企業(yè)國際化產(chǎn)品不斷的涌現(xiàn)，跨境金融服務(wù)需求的主體亦呈現(xiàn)出越來越大眾化的趨勢。而在日益全球化的世界經(jīng)濟(jì)中，洗錢與恐怖融資多數(shù)都離不開銀行的渠道，所以很多國家已經(jīng)將銀行業(yè)視為衡量一國經(jīng)濟(jì)安全、國家安全以及社會公信力的重要領(lǐng)域。近幾年來我國的反洗
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金融知識培訓(xùn)主題：《個人結(jié)售匯反洗錢與制裁合規(guī)》課程目的導(dǎo)讀：反洗錢工作一直是維護(hù)國家安全和和金融安全的重要保障。隨著一帶一路戰(zhàn)略對外政策的日趨開放，貿(mào)易項(xiàng)下的跨境業(yè)務(wù)發(fā)展壯大，以及人民幣國際化進(jìn)程的進(jìn)一步加快的背景下，跨境投資渠道日益暢通，金融企業(yè)國際化產(chǎn)品不斷的涌現(xiàn)，跨境金融服務(wù)需求的主體亦呈現(xiàn)出越來越大眾化的趨勢。而國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，越來越多的客戶開始接觸個人跨境金融業(yè)務(wù)，客戶的需求從簡單的留學(xué)、旅游轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y、移民、信貸等全方位服務(wù)一般來說，跨境金融服務(wù)是包括跨境投資、跨境理財(cái)、出國留學(xué)、投資移民等在內(nèi)綜合性金融服務(wù)。洗錢與恐怖融資多數(shù)都離不開銀行的渠道，所以很多國家已經(jīng)將銀行業(yè)視為
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反洗錢及反恐怖融資（3個小時）一、我國反洗錢監(jiān)管政策解讀1）我國參與反洗錢組織構(gòu)筑完整有效體系2）人民銀行3號令強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管3）法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）銀反洗發(fā)〔2018〕19號4）法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）5）央行公布反洗錢報(bào)告加強(qiáng)監(jiān)管方向6）銀行違反金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定7）反洗錢三大工作基礎(chǔ)：合法審慎原則、保密原則、全面合作原則8）國際匯款業(yè)務(wù)控制不足而引發(fā)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，美國監(jiān)管部門近年針對各國銀行的罰款情況二、金融反洗錢重點(diǎn)防范措施1）有效客戶身份識別2）及時、準(zhǔn)確報(bào)告可疑交易...
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反洗錢監(jiān)管政策解讀及重點(diǎn)防范（3個小時）一、我國反洗錢監(jiān)管政策解讀1）我國參與反洗錢組織構(gòu)筑完整有效體系2）人民銀行3號令強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管3）法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）銀反洗發(fā)〔2018〕19號4）法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）5）央行公布反洗錢報(bào)告加強(qiáng)監(jiān)管方向6）銀行違反金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定7）反洗錢三大工作基礎(chǔ)：合法審慎原則、保密原則、全面合作原則8）國際匯款業(yè)務(wù)控制不足而引發(fā)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，美國監(jiān)管部門近年針對各國銀行的罰款情況二、金融反洗錢重點(diǎn)防范措施1）有效客戶身份識別2）及時、準(zhǔn)確報(bào)告可疑交易...