肖巍老師

銀行在職反洗錢專家

現(xiàn)任職于中國農業(yè)銀行風險管理部負責支行反洗錢管理工作

2008年接手反洗錢工作，主要負責支行轄內網(wǎng)點的反洗錢賬戶預警監(jiān)測與規(guī)章制度落地執(zhí)行情況，基本經(jīng)歷了中國反洗錢工作開展全過程。長期在基層從事反洗錢實務工作，對基層金融機構反洗錢工作難點、痛點了解透徹，積累了大量可疑交易預警賬戶實戰(zhàn)分析經(jīng)驗，由于上報涉及洗錢犯罪賬戶命中率高，與當?shù)厝诵斜O(jiān)管部門和公安經(jīng)偵部門關系融洽，合作緊密。2017年山東分行反洗錢中心成立，負責中心人員業(yè)務培訓與工作架構搭建，多次應兄弟分行反洗錢中心和同業(yè)反洗錢中心、反洗錢條線邀請進行反洗錢業(yè)務培訓。

l 2012年榮獲中國人民銀行濟南分行《2007-2011年度反洗錢工作先進個人》。

l 2014年識別、上報一例涉賭重點可疑賬戶，協(xié)助警方破獲公安部督辦涉案金額600億元3.18跨境網(wǎng)絡賭博案件并入選中國反洗錢案例集。

l 2015年總行反洗錢專項培訓中代表山東分行赴長春培訓學院進行工作經(jīng)驗介紹講座。

l 2016年榮獲農總行《2012-2015年中國農業(yè)銀行反洗錢管理工作先進個人》。

l 2018年與山東省公安廳經(jīng)偵總隊警銀合作，協(xié)助山東省公安廳榮獲公安部經(jīng)偵局反洗錢領域論劍大比武全國總冠軍。

l 2019年榮獲山東省反洗錢工作聯(lián)席會議辦公室2018年度山東省反洗錢工作先進個人。

l 2019年協(xié)助公安偵破獲四部委聯(lián)合督辦涉案金額高達300億元棗莊“2.25”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。

◆授課風格

互動式案例研討教學，實戰(zhàn)性強，通過引導和各種實際演練活動，協(xié)助學員在體驗中學習，在分享中增強印象。用實際案例個案討論的方式，增加學員上課的參與度；通過引導和各種實際演練活動，協(xié)助學員在體驗中學習，在分享中提升。

◆主講課題
《反洗錢賬戶預警監(jiān)測》

《反洗錢客戶身份識別與后續(xù)管控》

◆合作客戶

中國銀行山東分行、山東省農村信用聯(lián)社、北京銀行總行、濟南分行、齊魯銀行、恒豐銀行、興業(yè)銀行成都分行、中信濟南、臨沂分行、郵儲青島分行、重慶三峽銀行、貴陽農信社等