肖巍 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)：銀行
- 擅長領(lǐng)域：反洗錢
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
肖巍老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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肖巍老師的內(nèi)訓(xùn)課程
反洗錢管理現(xiàn)實(shí)問題與改進(jìn)一、反洗錢的本質(zhì)二、反洗錢工作在中國的發(fā)展歷程1、第一階段，萌芽階段（2003-2006年）2、第二階段，風(fēng)險(xiǎn)為本階段（2007-2016年）3、 第三階段，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段（2017年至今）4、中國第四輪FATF反洗錢工作互評估整改5、2023反洗錢監(jiān)管處罰回顧三、反洗錢管理的現(xiàn)實(shí)問題1、客戶身份識別概念定義2、融機(jī)構(gòu)高級管理層反洗錢工作履職存在“誤區(qū)”（1）履職意識需加強(qiáng) （2）履職機(jī)制未形成（3）圍觀心態(tài)需改變 3、金融機(jī)構(gòu)高級管理層反洗錢工作履職中的“無奈”（1）獨(dú)立性難保證（2）專業(yè)能力不足（3）責(zé)權(quán)利不同一（4）對風(fēng)險(xiǎn)未悉知4、金融機(jī)構(gòu)高級管理層反洗錢工作應(yīng)