商業(yè)銀行工作人員職務(wù)犯罪的預(yù)防

商業(yè)銀行工作人員職務(wù)犯罪的預(yù)防課程意義近年來(lái)，金融行業(yè)職務(wù)犯罪案件日益頻發(fā)，不僅使銀行遭受巨大損失，也使相關(guān)人員鋃鐺入獄。為了能更好的保護(hù)銀行工作人員，使其清晰了解哪些行為屬于犯罪，如何正確識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)，并能夠做好職務(wù)犯罪的預(yù)防工作。本課程將從各種罪名的起因、典型行為、法律后果等角度，用典型案例分析、點(diǎn)評(píng)，讓學(xué)員能夠清晰認(rèn)識(shí)到如何做好法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防工作。聽課對(duì)象：銀行相關(guān)工作人員課程大綱（一）商業(yè)銀行職務(wù)犯罪的概況商業(yè)銀行職務(wù)犯罪的大數(shù)據(jù)分析商業(yè)銀行職務(wù)犯罪的特點(diǎn)商業(yè)銀行職務(wù)犯罪的成因商業(yè)銀行職務(wù)犯罪具體罪名解析非國(guó)家工作人員受賄罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）職務(wù)侵占罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)

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社保等相關(guān)法律知識(shí)培訓(xùn)

企業(yè)社保相關(guān)法律知識(shí)解析一、課程內(nèi)容：（一）企業(yè)社保繳納相關(guān)法律規(guī)定（二）企業(yè)社保繳納的實(shí)際情況（三）企業(yè)社保相關(guān)的糾紛案件解析（四）企業(yè)工傷保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定及糾紛案件解析（五）企業(yè)社保補(bǔ)充醫(yī)療及雇主責(zé)任險(xiǎn)等相關(guān)規(guī)定（六）企業(yè)業(yè)年金基金、職業(yè)年金等相關(guān)規(guī)定二、講師簡(jiǎn)介謝尚誓，北京盈科（杭州）事務(wù)所高級(jí)合伙人、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院企業(yè)合規(guī)研究中心執(zhí)行主任、浙江省法學(xué)會(huì)財(cái)稅法研究會(huì)常務(wù)理事?lián)螖?shù)十家商、協(xié)會(huì)法律顧問(wèn)、百余家企事業(yè)單位法律顧問(wèn)，對(duì)輔導(dǎo)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范及合規(guī)管理有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。 先后給招商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、中信銀

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稅收嚴(yán)管嚴(yán)控趨勢(shì)下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及籌劃法律思維

《稅收嚴(yán)管嚴(yán)控趨勢(shì)下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及籌劃法律思維》專題課程收益：隨著金稅四期的實(shí)施、稅收征收征管法修改、國(guó)地稅合并、金稅三期升級(jí)、社保歸稅及系列稅收優(yōu)惠政策推出，企業(yè)未來(lái)將踏入輕稅負(fù)而重監(jiān)管的時(shí)代，這將顛覆傳統(tǒng)企業(yè)簡(jiǎn)單粗暴的逃稅運(yùn)營(yíng)模式。企業(yè)家須重新思考企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式來(lái)應(yīng)對(duì)這系列變化，及如何通過(guò)系列合法、合規(guī)、合理的籌劃方案來(lái)降低企業(yè)稅負(fù)并能避免被稽查、行政處罰及刑事犯罪。本課程將通過(guò)同行業(yè)或同地區(qū)企業(yè)發(fā)生的稅務(wù)稽查、行政處罰、刑事犯罪等案例，結(jié)合新的稅收新政解讀，用法律技術(shù)幫學(xué)員重新構(gòu)建稅收籌劃的法律思維及稅收籌劃的解決方案。聽課對(duì)象：企業(yè)家、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)課程大綱：（一）現(xiàn)行稅收法律法規(guī)及優(yōu)

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私人銀行客戶經(jīng)理家族信托專題培訓(xùn)

私人銀行客戶經(jīng)理家族信托專題培訓(xùn)課程意義由于商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)富稀釋，億萬(wàn)富豪的財(cái)富是短暫的，自1995年以來(lái)失去億萬(wàn)富豪身份的人數(shù)達(dá)到780人。過(guò)去20年，因?yàn)檫z產(chǎn)分割或糾紛等問(wèn)題，導(dǎo)致富豪家庭財(cái)富縮水甚至消失，95的億萬(wàn)級(jí)別財(cái)富不會(huì)延續(xù)至第二代或第三代。當(dāng)今的家族企業(yè)中，只有1的家族企業(yè)經(jīng)歷了創(chuàng)富、守富、傳富的保全傳承之路，而99的家族企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)由創(chuàng)富到傳富的蛻變，日趨走向衰敗之路。 如何保護(hù)好企業(yè)家的人身、財(cái)富安全，如何使得能夠富過(guò)三代，如何運(yùn)用好各類守富、創(chuàng)富的工具，如何建立起科學(xué)的財(cái)富管理體系，如何讓財(cái)富管理從業(yè)人員從法商、稅商等角度提升專業(yè)能力，如何清晰的了解清楚家族信托的本質(zhì)、相關(guān)話

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疫情形勢(shì)下中小企業(yè)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及籌劃法律思維

《疫情形勢(shì)下中小企業(yè)企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及籌劃法律思維》聽課對(duì)象：中小企業(yè)老總、財(cái)務(wù)人員課程大綱：（一）疫情形勢(shì)下稅收法律法規(guī)及優(yōu)惠政策解讀 1、近期頒布和修訂的相關(guān)稅收法律法規(guī)、優(yōu)惠政策對(duì)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策的影響2、金稅三期大數(shù)據(jù)管理對(duì)中小企業(yè)稅收籌劃的影響3、國(guó)地稅合并后對(duì)中小企業(yè)產(chǎn)生的影響（二）稅收監(jiān)管及稽查背后的邏輯揭秘 1、典型稅收稽查案件解析2、企業(yè)主要的逃稅手段及稅務(wù)局稽查方法3、容易引起稅務(wù)稽查的15個(gè)重點(diǎn)及38個(gè)異常點(diǎn)4、稅務(wù)局稽查與處罰的法律程序及救濟(jì)途徑（三）近期涉稅刑事犯罪的查處趨勢(shì)及典型案例解析1、近期涉稅刑事犯罪案件的查處趨勢(shì)2、逃稅罪典型案例解析及防范策略3、虛開增值稅專

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資產(chǎn)保全及執(zhí)行相關(guān)法律實(shí)務(wù)

資產(chǎn)保全及執(zhí)行相關(guān)法律實(shí)務(wù)一、擔(dān)保法實(shí)務(wù)1、擔(dān)保相關(guān)注意事項(xiàng)2、脫保的幾種情形3、主張擔(dān)保責(zé)任的法律途徑及注意事項(xiàng)二、訴訟實(shí)操法律實(shí)務(wù)（一）訴前保全1、保全財(cái)產(chǎn)范圍2、保全期限3、訴前保全的注意事項(xiàng)（二）簡(jiǎn)化程序快速實(shí)現(xiàn)債權(quán)利1、申請(qǐng)支付令；2、公證處執(zhí)行證書；3、特別程序?qū)崿F(xiàn)擔(dān)保物權(quán)。（三）銀行敗訴案件的大數(shù)據(jù)分析（四）追加被告1、新的司法解釋對(duì)追加夫妻一方為被告的規(guī)定2、追加被告的相關(guān)注意事項(xiàng)（五）通過(guò)調(diào)解結(jié)案，變被動(dòng)為主動(dòng)，實(shí)現(xiàn)利益最大化。（六）訴訟權(quán)利行使中的注意事項(xiàng)。三、執(zhí)行法律實(shí)務(wù)1、申請(qǐng)執(zhí)行的時(shí)限（調(diào)解書分期履行）。2、抵押物處置在執(zhí)行程序中的相關(guān)注意事項(xiàng)。3、如何識(shí)別及處理虛假

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