商業(yè)銀行工作人員職務(wù)犯罪的預(yù)防

  培訓(xùn)講師:謝尚誓

講師背景:
謝尚誓老師現(xiàn)任:浙江省法學(xué)會(huì)財(cái)稅法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事、法律文化研究會(huì)理事、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院實(shí)務(wù)導(dǎo)師擔(dān)任數(shù)十家商協(xié)會(huì)、百余家企事業(yè)單位法律顧問、多家上市公司、擬上市公司常年法律顧問、多家學(xué)校、機(jī)構(gòu)特聘講師、實(shí)務(wù)導(dǎo)師。熟悉企業(yè)的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn), 詳細(xì)>>

謝尚誓
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商業(yè)銀行工作人員職務(wù)犯罪的預(yù)防詳細(xì)內(nèi)容

商業(yè)銀行工作人員職務(wù)犯罪的預(yù)防

商業(yè)銀行工作人員職務(wù)犯罪的預(yù)防
課程意義
近年來,金融行業(yè)職務(wù)犯罪案件日益頻發(fā),不僅使銀行遭受巨大損失,也使相關(guān)人員鋃鐺入獄。為了能更好的保護(hù)銀行工作人員,使其清晰了解哪些行為屬于犯罪,如何正確識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn),并能夠做好職務(wù)犯罪的預(yù)防工作。本課程將從各種罪名的起因、典型行為、法律后果等角度,用典型案例分析、點(diǎn)評(píng),讓學(xué)員能夠清晰認(rèn)識(shí)到如何做好法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防工作。
聽課對(duì)象:銀行相關(guān)工作人員
課程大綱
(一)商業(yè)銀行職務(wù)犯罪的概況
商業(yè)銀行職務(wù)犯罪的大數(shù)據(jù)分析
商業(yè)銀行職務(wù)犯罪的特點(diǎn)
商業(yè)銀行職務(wù)犯罪的成因
商業(yè)銀行職務(wù)犯罪具體罪名解析
非國(guó)家工作人員受賄罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
職務(wù)侵占罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
挪用資金罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
出售、非法提供公民個(gè)人信息罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
洗錢罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
違法發(fā)放貸款罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
違規(guī)出具金融票證罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
吸收客戶資金不入賬罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
竊取、收買或者非法提供信用卡信息罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣罪的行為特點(diǎn)及法律規(guī)定(經(jīng)典案例解析)
刑事案件辯護(hù)的系統(tǒng)性思維
偵查階段的注意事項(xiàng)
公訴階段的注意事項(xiàng)
法院階段的注意事項(xiàng)
商業(yè)銀行如何開展日常預(yù)防工作

 

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