《柜面操作合規(guī)專項(xiàng)培訓(xùn)》

柜面操作風(fēng)合規(guī)專項(xiàng)培訓(xùn)柜面技能+意識(shí)提升+案例研討課程背景：無(wú)規(guī)矩不成方圓，而很多大的風(fēng)險(xiǎn)事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問(wèn)題而引發(fā)的，因此每一位柜面人員都應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)正確的和清醒的認(rèn)知：有些事可以為，有些事不可為，堅(jiān)決制止以信任代替制度，以人情代替規(guī)章；用大量他行血淋淋的真實(shí)案件，讓學(xué)員深刻的知道：為什么要這么做，應(yīng)該如何做；提高柜面合規(guī)意識(shí)，不能因?yàn)橐恍┬∵`規(guī)和小問(wèn)題給風(fēng)險(xiǎn)觸發(fā)留下可乘之機(jī)，實(shí)現(xiàn)柜面業(yè)務(wù)的“零差錯(cuò)、零缺陷”這一個(gè)共同的目標(biāo)，為此應(yīng)警鐘長(zhǎng)鳴，防范于未然，時(shí)刻保持一顆對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敬畏之心。課程收益：1. 快速提高柜面人員合規(guī)意識(shí)和操作技能，提升整體柜面抗風(fēng)險(xiǎn)能力；2. 全面樹(shù)

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《金融詐騙“解毒_專項(xiàng)培訓(xùn)》

金融詐騙“解毒”專項(xiàng)培訓(xùn)課程背景： 金融騙局已經(jīng)成為危害當(dāng)代社會(huì)的重要毒瘤，不知釀成了多少社會(huì)悲劇，不法份子對(duì)社會(huì)進(jìn)行著無(wú)差別的攻擊，每一個(gè)人，不管你是誰(shuí)，不管文化水平如何，都可能成為詐騙的受害者，使個(gè)人或家庭蒙受巨大的財(cái)產(chǎn)和精神損失。尤其是當(dāng)代大學(xué)生們要肩負(fù)起社會(huì)賦予的使命，不僅要樹(shù)立良好的金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，以防止自身受到詐騙，還要肩負(fù)起向社會(huì)公眾宣傳反詐騙知識(shí)，加強(qiáng)整個(gè)社會(huì)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的防范的意識(shí)，共筑社會(huì)主義和諧社會(huì)。 講者基于以上核心價(jià)值觀，將為大學(xué)們?cè)敿?xì)的解析社會(huì)上常見(jiàn)的一些騙子慣用的詐騙伎倆,以及防避其害的幾種自我保護(hù)

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《票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范》

票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范課程背景：票據(jù)是未來(lái)主要的融資工具之一，其較強(qiáng)的流通性、較好的信用性、較低的風(fēng)險(xiǎn)性等，倍受金融市場(chǎng)的青睞，票據(jù)業(yè)務(wù)將成為各大金融機(jī)構(gòu)主要的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，銀行需要培養(yǎng)大量票據(jù)方面的專業(yè)人才以適應(yīng)時(shí)代的需要，為銀行業(yè)的發(fā)展助力騰飛。該課程的宗旨在于提高學(xué)員對(duì)票據(jù)的業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)管控能力。以票據(jù)的業(yè)務(wù)操作為主線，以票據(jù)的三性為原則，立足票據(jù)防偽、操作、風(fēng)險(xiǎn)防范為基本點(diǎn)，貫穿理論講解，經(jīng)典案例討論、引導(dǎo)思考、要點(diǎn)解析、操作警示及應(yīng)對(duì)為主軸，對(duì)常見(jiàn)的突出問(wèn)題提供解決方案，從而使票據(jù)操作人員能夠清晰明了的掌握業(yè)務(wù)中的重點(diǎn)以及法律法規(guī)的原理，并確實(shí)運(yùn)用在實(shí)際工作中防范風(fēng)險(xiǎn)、按規(guī)定操作。課程收

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《世界貨幣柜面收兌指南——優(yōu)秀柜面必修課》

人民幣與世界貨幣收兌指南——優(yōu)秀柜面必修課課程背景：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起，人民幣國(guó)際化已經(jīng)成為已經(jīng)成為歷史發(fā)展的必然，讓人民幣與世界貨幣的互連互通，將是未來(lái)十年內(nèi)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的首要?dú)v史使命，隨著人民幣的不斷走強(qiáng)和各國(guó)貨幣大量涌入中國(guó)市場(chǎng)，由此給各銀行帶來(lái)的貨幣收兌壓力將是前所未有的，不僅僅是數(shù)量上爆炸式增長(zhǎng)帶來(lái)的對(duì)各國(guó)貨幣識(shí)別上的壓力，更重要的是國(guó)際造假集團(tuán)也會(huì)隨勢(shì)對(duì)人民幣和中國(guó)貨幣市場(chǎng)造成重大挑戰(zhàn)，情況將會(huì)演變的錯(cuò)綜復(fù)雜，所以銀行柜面工作必須立足于當(dāng)下的同時(shí)還要著眼于未來(lái)，而本課程的主旨在于培養(yǎng)即能應(yīng)對(duì)當(dāng)下工作需求，又能著眼未來(lái)發(fā)展需要的優(yōu)秀柜面團(tuán)隊(duì)。課程收益：1．提高銀行對(duì)本、外幣的綜合服務(wù)

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《柜面業(yè)務(wù)操作與法律風(fēng)險(xiǎn)管控案例精選》

柜面業(yè)務(wù)操作與法律風(fēng)險(xiǎn)管控 案例研討班課程背景： 柜面是銀行的基石所在，是銀行與客戶發(fā)生關(guān)系的最重要的窗口，同時(shí)也是銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露的集中點(diǎn)，其中操作風(fēng)險(xiǎn)是柜面最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一，而柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的觸發(fā)，往往還會(huì)引發(fā)與客戶之間的法律風(fēng)險(xiǎn)，給銀行和個(gè)人造成不可挽回的多重?fù)p失。 而很多大的風(fēng)險(xiǎn)事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問(wèn)題而引發(fā)的，因此每一位柜面人員都應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有個(gè)正確的和清醒的認(rèn)知：有些事可以為，有些事不可為，堅(jiān)決制止以信任代替制度，以人情代替規(guī)章；用大量他行血淋淋的真

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《柜面證件綜合（證件鑒別、人像識(shí)別）風(fēng)險(xiǎn)管控—合格向優(yōu)秀的蛻

柜面證件綜合(證件鑒別、人像識(shí)別)風(fēng)險(xiǎn)管控——合格向優(yōu)秀的蛻變課程背景：隨著時(shí)代的發(fā)展，證件已經(jīng)成為我們生活的重要組成部分，證件與我們的身份安全、信用安全、財(cái)產(chǎn)安全等密不可分，而銀行是這此安全的主要承擔(dān)者，其風(fēng)險(xiǎn)壓力不言而喻;正是因?yàn)樽C件它的特殊屬性，所以針對(duì)證件的犯罪越發(fā)猖獗，犯罪形式也花樣百出，其中2015年的315晚會(huì)暴出銀行對(duì)二代身份核查過(guò)程中存在著重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，即大多數(shù)柜面人員無(wú)法有效的進(jìn)行人像識(shí)別，結(jié)果是給銀行帶來(lái)了信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)、法律等多重風(fēng)險(xiǎn)，而風(fēng)險(xiǎn)管理的辦法有很多，但最好的莫過(guò)于風(fēng)險(xiǎn)管理前置，即在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，培養(yǎng)一批對(duì)證件類風(fēng)險(xiǎn)有感知、識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力的優(yōu)秀柜面團(tuán)隊(duì)出來(lái)，而當(dāng)下銀行

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