一．引言二．銀行案件的定義和內涵1.案件防控的重要性。Oslash;案件風險的特殊性。Oslash;銀行案件的危害及后果。sup2;上追兩級、雙線問責、一案四問責。sup2;對個人及機構的重大影響。2.銀行業(yè)案件定義的演進（一類案件、二類案件、三類案件）。3.柜面案件的類型、罪名。Oslash;表現(xiàn)形式。sup2;結算業(yè)務。sup2;出納業(yè)務。sup2;儲蓄業(yè)務。Oslash;主要罪名。sup2;出售和非法提供公民個人信息。sup2;非法吸收公眾存款。sup2;偽造變造金融票證。sup2;高利轉貸。sup2;洗錢。sup2;挪用資金。三、柜面典型案件剖析1.某行巨額存款蒸發(fā)案的細節(jié)和啟示。2.

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一．引言二．金融職務犯罪的概念和形式1.金融職務犯罪的危害。2.金融職務犯罪的概念。3.職務犯罪的類型、罪名。Oslash;重點崗位的主要職務犯罪行為。sup2;柜員。sup2;客戶經(jīng)理。sup2;基層管理人員。sup2;辭職內退員工。Oslash;職務犯罪的表現(xiàn)形式。sup2;結算業(yè)務。sup2;出納業(yè)務。sup2;儲蓄業(yè)務。sup2;貸款業(yè)務。sup2;信用卡業(yè)務。Oslash;職務犯罪的主要罪名。sup2;出售和非法提供公民個人信息。sup2;非法吸收公眾存款。sup2;偽造變造金融票證。sup2;高利轉貸。sup2;洗錢。sup2;挪用資金。三．金融職務犯罪典型案例剖析。1.中國銀行高

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一．引言二．金融典型案件剖析1.案件防控的重要性。2.銀行業(yè)案件定義的演進。3.當前銀行業(yè)案件防控形勢。4.金融業(yè)典型案件剖析。Oslash;中國銀行高山案的細節(jié)與啟示。Oslash;法興銀行巨虧案的細節(jié)與啟示。Oslash;郵儲銀行貪污客戶貸款資金案的細節(jié)與啟示。Oslash;某城商行違法發(fā)放貸款案的細節(jié)與啟示。5.案件發(fā)生原因分析。Oslash;海恩法則與銀行案件。Oslash;案件發(fā)生的三類動因。三．信貸業(yè)務內部控制1.內部控制定義和整體框架。2.內部控制與操作風險、合規(guī)風險管理的關系。3.信貸業(yè)務內部控制實踐。Oslash;銀行層面控制sup2;授信額度管理。sup2;授信審批管理。s

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