王敏求老師的內訓課程
課程名稱： 《內控合規(guī)與操作風險防范》主講： 王敏求老師 6-12課時課程對象：商業(yè)銀行、農合機構客戶經(jīng)理。課程收益：幫助培訓對象了解信貸業(yè)務內部控制、操作風險管理、合規(guī)風險管理的定義、整體框架和具體做法。幫助培訓對象了解操作風險、合規(guī)風險的具體表現(xiàn)形式，認識違規(guī)違法的嚴重后果，加快形成主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識。課程大綱/要點：一．引言二．金融典型案件剖析1.案件防控的重要性。2.銀行業(yè)案件定義的演進。3.當前銀行業(yè)案件防控形勢。4.金融業(yè)典型案件剖析。? 中國銀行高山案的細節(jié)與啟示。? 法興銀行巨虧案的細節(jié)與啟示。? 郵儲銀行貪污客戶貸款資金案的細節(jié)與啟示。? 某城商行違法發(fā)放貸款案的細節(jié)與
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課程名稱： 《商業(yè)銀行會計營運風險及案件防范》 主講： 王敏求老師 6課時課程對象：商業(yè)銀行、農合機構柜員、會計條線人員。課程大綱/要點：一．引言二．銀行案件的定義和內涵 1.案件防控的重要性。 ? 案件風險的特殊性。 ? 銀行案件的危害及后果。 ? 上追兩級、雙線問責、一案四問責。 ? 對個人及機構的重大影響。 2.銀行業(yè)案件的定義、類型及罪名。 ? 一類案件、二類案件、三類案件 ? 表現(xiàn)形式。
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課程名稱： 《商業(yè)銀行內部控制和合規(guī)管理》 主講： 王敏求老師 6-12課時課程對象： 商業(yè)銀行、農合機構新進員工。課程收益： 幫助培訓對象了解內部控制、操作風險管理、合規(guī)風險管理的定義、整體框架和具 體做法。 幫助培訓對象了解操作風險、合規(guī)風險的具體表現(xiàn)形式，認識違規(guī)違法的嚴重后果 ，加快形成主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識。課程大綱/要點：一．引言二．金融典型案件剖析 1.案件防控的重要性。 2.銀行業(yè)案件定義的演進。 3.當前銀行業(yè)案件防控形勢。
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課程名稱： 《內控合規(guī)與運營風險防范》 主講： 王敏求老師 6課時課程對象：商業(yè)銀行、農合機構會計條線人員。課程大綱/要點：一、引言二、銀行運營風險管理實務 1.運營風險再認識 2.操作風險定義、類型及高發(fā)領域 3.運營風險表現(xiàn)形式 ? 結算業(yè)務 ? 出納業(yè)務 ? 儲蓄業(yè)務 4.運營風險與銀行案件三、典型案例剖析及運營風險防范 1.中國銀行高山案 ? 主要罪名 ? 挪用公款罪 ?
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課程名稱： 《內控合規(guī)與柜面操作風險防范》 主講： 王敏求老師 3-6課時課程對象：商業(yè)銀行、農合機構柜員、會計條線人員。課程收益： 幫助培訓對象了解柜面操作風險、合規(guī)風險的具體表現(xiàn)形式，認識違規(guī)違法的嚴重 后果，鞏固主動合規(guī)、我要合規(guī)的意識。 幫助培訓對象了解操作風險管理、合規(guī)風險管理的定義、整體框架和具體做法。課程大綱/要點：一．引言二．銀行案件的定義和內涵 1.案件防控的重要性。 案件風險的特殊性。 銀行案件的危害及后果。 上追兩