朱麗莉老師的內訓課程
課程名稱： 《商業(yè)銀行點鈔技術》 主講：朱老師 3-6課時 課程目標 1.能熟練運用手持式單指單張點鈔法準確迅速對鈔券進行清點 2.了解其他一些手工點鈔法 3..熟練掌握損傷人民幣的挑剔標準 4..熟練掌握殘損人民幣的兌換標準 5..熟練掌握真假人民幣的鑒別方法課程大綱/要點： 點鈔技術 點鈔是銀行柜面工作的一項專業(yè)技術，也是柜員必須掌握的基本技能。目前點鈔方法雖然很多，但歸納起來可分為紙幣整點和硬幣整點兩大類。這兩大類點鈔方法又可分為手工點鈔，工具點鈔和機器點鈔三種。根據銀行柜面實際工作的需要，要
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課程大綱/要點：《商業(yè)銀行點鈔技術和真假幣識別》 主講：朱老師 6課時課程目標： 1.能熟練運用手持式單指單張點鈔法準確迅速對鈔券進行清點 2.了解其他一些手工點鈔法 3.能熟練運用點鈔機連續(xù)清點鈔券 4.熟練掌握損傷人民幣的挑剔標準 5.熟練掌握殘損人民幣的兌換標準 6.熟練掌握真假人民幣的鑒別方法課程大綱/要點： 點鈔技術 點鈔是銀行柜面工作的一項專業(yè)技術，也是柜員必須掌握的基本技能。目前點鈔方法雖然很多，但歸納起來可分為紙幣整點和硬幣整點兩大類。這兩大類點鈔方法又可分為手工點鈔，工具點鈔和機器點鈔三
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課程名稱： 《《商業(yè)銀行個人客戶身份識別》 主講：朱老師 3課時課程大綱/要點：1. 客戶身份識別的概要1. 了解你的客戶2. 客戶盡職調查3. 客戶身份識別4. 客戶身份識別制度的主要作用 1) 深入了解客戶 2) 提供準確的客戶身份信息資料 3) 發(fā)現客戶可疑行為2. 客戶身份識別制度的法律1. 《反洗錢法》2. 《金融機構反洗錢規(guī)定》 1) 真實性 2) 有效性 3) 完整性3. 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》4. 其它相關法
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課程名稱： 《柜面操作風險防范》 主講：朱老師 課時：3-6小時課程大綱/要點：柜員的職責及定位 1. 執(zhí)行金融業(yè)務各項規(guī)章制度,掌握金融業(yè)務處理系統(tǒng)普通柜員權限內容，并在所屬權 限內進行日常業(yè)務操作； 2. 負責本柜員現金、憑證盤點，做好日終軋賬，確保賬實相符； 3. 了解客戶需求，充分利用柜面向客戶進行業(yè)務宣傳和推薦金融產品，將意向客戶轉 介紹給理財經理； 4. 與柜員職能相應的其他職責。柜面操作的主要風險 5. 現金業(yè)務風險
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課程名稱： 《柜面反洗錢技能培訓》 主講：朱老師 6課時課程大綱/要點：一、金融機構反洗錢工作的基本內容1. 構成三個基礎 1) 內控制度 2) 機構人員 3) 應用系統(tǒng)2. 施行三大制度 1) 客戶身份識別 2) 客戶身份資料和交易記錄保存 3) 大額和可疑交易報送3. 配合三項監(jiān)管 1) 反洗錢調查 2) 現場檢查 3) 非現場監(jiān)管4. 開展三類活動 1) 培訓 2) 宣傳 3) 內部審計5. 警示三個重點 1) 保密