康榮燦老師的內訓課程
《人民幣及主要外幣防偽鑒別培訓》課程背景：中國人民銀行于2020年4月1日正式實施的《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》標志著對金融機構假幣收繳流程等貨幣業(yè)務的要求更加具體，銀行網點所有現(xiàn)金收付、清分、清點以及金庫人員需要加強相關崗位能力。課程圍繞主要流通中的第五套人民幣，包括紙幣、硬幣、近三年為主的普通流通紀念鈔紀念幣的防偽鑒別，以及美元、港幣、歐元、日元、英鎊、澳元等主要外幣的流通情況和防偽鑒別進行講解。培訓對象： 現(xiàn)金從業(yè)人員培訓時間：6h第一章 人民幣第一講 流通中的人民幣第四套人民幣的收兌情況及注意事項1、2018年5月1日
講師：康榮燦查看詳情
《商業(yè)銀行反電詐背景下客戶盡職調查——人證審核實務操作》【課程背景】近年來，電信網絡詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網絡詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網絡詐騙及反洗錢方面，銀行的開戶環(huán)節(jié)是“預防第一步”，因此中國人民銀行、銀監(jiān)會等監(jiān)管對網點人員審核有效證件及人像識別等客戶盡職調查的具體工作要求日趨嚴格，指導文件包含“261號文”、“302號文”“117號文”等，旨在加強賬戶管理，特別強調賬戶全生命周期的管理?！帮L險為本”、“了解你的客戶”是銀行柜面操作的指導守則。【課程對象】：柜面人員、廳堂主管、現(xiàn)場授權
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《反電信網絡詐騙法》解讀及賬戶風險管理【課程背景】《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》于2022年12月1日起正式實施，該法堅持以人民為中心，立足各環(huán)節(jié)、全鏈條防范治理，為反電信網絡詐騙工作提供有力法律支撐。一段時期以來，手機卡、銀行卡大量非法開辦、隨意買賣，成為電詐犯罪分子的重要工具。反電信網絡詐騙法明確要求銀行業(yè)金融機構做好建立客戶盡職調查制度，防范開戶風險，做好企業(yè)賬戶管理，監(jiān)測識別處置涉詐異常賬戶和可疑交易，配合有權機關針對賬戶進行即時查詢、緊急止付等方面工作。因此，銀行業(yè)金融機構應當進一步加強銀行結算賬戶管理，提高打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作水平，持續(xù)降低涉案賬戶數量，有效防范賬戶
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《洗錢風險管理之客戶盡職調查及可疑交易分析》課程背景目前，我國反洗錢正處于由“規(guī)則為本”向“風險為本”的轉型階段，并且要求金融機構逐步實現(xiàn)“從滿足合規(guī)性要求到追求有效性目標”的轉變。2021年《反洗錢法》修訂與相關政策密集發(fā)布，再次增強了反洗錢行政處罰懲戒性。反洗錢“雙線監(jiān)管”的時代也已正式到來，將加強部門間監(jiān)管協(xié)調，并開展聯(lián)合執(zhí)法。近兩年，反洗錢“強監(jiān)管”持續(xù)加碼，機構處罰與個人處罰金額屢創(chuàng)新高。課程對象：運營條線授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學、現(xiàn)場演練【課程大綱：】監(jiān)管動態(tài)分析反洗錢監(jiān)管動態(tài)反洗錢重點罰單解讀反洗錢重點法規(guī)解讀國內反洗錢監(jiān)管趨勢分析——“橫向到邊，縱向到底”銀
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3號令背景下反假貨幣業(yè)務知識及工作技能培訓（人行檢查版）第一部分：人民銀行的檢查督導課程背景：2020年1月，《中國人民銀行關于切實做好新形勢下反假貨幣培訓工作的通知》(銀發(fā)〔2019〕319 號)明確了人民銀行分支機構的“強化業(yè)務督導”、“開展業(yè)務檢查”包括“非現(xiàn)場檢查”和“現(xiàn)場檢查”的監(jiān)督管理者角色定位。2020年4月，中國人民銀行令〔2019〕第 3 號——《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、鑒定管理辦法》實施，較《中華人民共和國中國人民銀行法》和《中華人民共和國人民幣管理條例》更加細化了檢查要求和監(jiān)管處罰標準。本課程從人民銀行的執(zhí)法檢查形勢、執(zhí)法檢查依據、執(zhí)法檢查內容三個角度展開，提升夯
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《柜面反假及賬戶風險防控綜合崗位能力提升培訓》【課程背景】近年來，電信詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢，且手段不斷翻新。2022年12月1日，《反電信網絡詐騙法》正式實施將反電詐工作提升到了立法高度。人民銀行貨幣《3號令》的正式實施，金融機構銀行網點所有現(xiàn)金收付、清分、鑒定以及金庫人員需要引起重視。聲譽風險，是指由銀行保險機構行為、從業(yè)人員行為或外部事件等，導致利益相關方、社會公眾、媒體等對銀行保險機構形成負面評價，從而損害其品牌價值，不利其正常經營，甚至影響到市場穩(wěn)定和社會穩(wěn)定的風險?！九嘤枌ο蟆繝I運條線人員【培訓時間】6小時【課程大綱】第一章 貨幣防偽鑒別第一部分 人民幣第一講 流通中的人民幣第