商業(yè)銀行反電詐背景下客戶盡職調(diào)查——人證審核實(shí)務(wù)操作   01.05

《商業(yè)銀行反電詐背景下客戶盡職調(diào)查——人證審核實(shí)務(wù)操作》【課程背景】近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反洗錢方面，銀行的開戶環(huán)節(jié)是“預(yù)防第一步”，因此中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員審核有效證件及人像識(shí)別等客戶盡職調(diào)查的具體工作要求

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《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》解讀及賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理-3H   01.05

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》解讀及賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理【課程背景】《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》于2022年12月1日起正式實(shí)施，該法堅(jiān)持以人民為中心，立足各環(huán)節(jié)、全鏈條防范治理，為反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作提供有力法律支撐。一段時(shí)期以來(lái)，手機(jī)卡、銀行卡大量非法開辦、隨意買賣，成為電詐犯罪分子的重要工具。反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法明確要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)做好建立客戶盡職調(diào)查制度，防范開戶風(fēng)

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《洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理之客戶盡職調(diào)查及可疑交易分析》-3H   01.05

《洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理之客戶盡職調(diào)查及可疑交易分析》課程背景目前，我國(guó)反洗錢正處于由“規(guī)則為本”向“風(fēng)險(xiǎn)為本”的轉(zhuǎn)型階段，并且要求金融機(jī)構(gòu)逐步實(shí)現(xiàn)“從滿足合規(guī)性要求到追求有效性目標(biāo)”的轉(zhuǎn)變。2021年《反洗錢法》修訂與相關(guān)政策密集發(fā)布，再次增強(qiáng)了反洗錢行政處罰懲戒性。反洗錢“雙線監(jiān)管”的時(shí)代也已正式到來(lái)，將加強(qiáng)部門間監(jiān)管協(xié)調(diào)，并開展聯(lián)合執(zhí)法。近兩年，反洗錢“強(qiáng)監(jiān)管”

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3號(hào)令背景下反假貨幣業(yè)務(wù)知識(shí)及工作技能培訓(xùn)（人行檢查版）-6H   01.05

3號(hào)令背景下反假貨幣業(yè)務(wù)知識(shí)及工作技能培訓(xùn)（人行檢查版）第一部分：人民銀行的檢查督導(dǎo)課程背景：2020年1月，《中國(guó)人民銀行關(guān)于切實(shí)做好新形勢(shì)下反假貨幣培訓(xùn)工作的通知》(銀發(fā)〔2019〕319號(hào))明確了人民銀行分支機(jī)構(gòu)的“強(qiáng)化業(yè)務(wù)督導(dǎo)”、“開展業(yè)務(wù)檢查”包括“非現(xiàn)場(chǎng)檢查”和“現(xiàn)場(chǎng)檢查”的監(jiān)督管理者角色定位。2020年4月，中國(guó)人民銀行令〔2019〕第3號(hào)——

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2023柜面反假及賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控綜合崗位能力提升培訓(xùn)   01.05

《柜面反假及賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控綜合崗位能力提升培訓(xùn)》【課程背景】近年來(lái)，電信詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，且手段不斷翻新。2022年12月1日，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式實(shí)施將反電詐工作提升到了立法高度。人民銀行貨幣《3號(hào)令》的正式實(shí)施，金融機(jī)構(gòu)銀行網(wǎng)點(diǎn)所有現(xiàn)金收付、清分、鑒定以及金庫(kù)人員需要引起重視。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，是指由銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)行為、從業(yè)人員行為或外部事件等，導(dǎo)致利益

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2023銀行結(jié)算賬戶管理之柜面有效證件合規(guī)指引   01.05

《銀行結(jié)算賬戶管理之柜面有效證件合規(guī)指引》課程背景近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反洗錢方面，銀行的開戶環(huán)節(jié)是“預(yù)防第一步”，因此中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員審核有效證件及人像識(shí)別等客戶盡職調(diào)查的具體工作要求日趨嚴(yán)格，指導(dǎo)文件

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2023銀行結(jié)算賬戶管理之有效證件及人像識(shí)別合規(guī)指引   01.05

《銀行結(jié)算賬戶管理之有效證件及人像識(shí)別合規(guī)指引》課程背景近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)持續(xù)高發(fā)態(tài)勢(shì)，且手段不斷翻新。2022年12月1日正式施行的《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》將反電詐工作提升至立法的高度。在防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及反洗錢方面，銀行的開戶環(huán)節(jié)是“預(yù)防第一步”，因此中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管對(duì)網(wǎng)點(diǎn)人員審核有效證件及人像識(shí)別等客戶盡職調(diào)查的具體工作要求日趨嚴(yán)格，指

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火眼金睛之商業(yè)銀行人像識(shí)別專題培訓(xùn)   01.05

《火眼金睛之商業(yè)銀行人像識(shí)別專題培訓(xùn)》【課程對(duì)象】運(yùn)營(yíng)條線人員，廳堂工作人員，社區(qū)銀行工作人員，外出營(yíng)銷開卡人員【課程時(shí)長(zhǎng)】6小時(shí)【課程收益】1、掌握人像結(jié)構(gòu)的基本知識(shí)2、掌握人臉迅速判斷的切入點(diǎn)3、模擬測(cè)試4、掌握特定變化人群的判斷技巧5、形成人像判斷思維【課程概述】隨著人工智能的普及與發(fā)展，人臉識(shí)別作為其中的一項(xiàng)重大創(chuàng)新技術(shù)逐漸融入到各行各業(yè)。在人總行以

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