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最新“問題員工”的界定與處理技巧（1天）課程背景：你知道——二次合同期滿時(shí)，單位需否主動(dòng)通知?jiǎng)趧?dòng)者有權(quán)簽訂無(wú)固定期限勞動(dòng)合同？——連續(xù)工作滿十年未簽“無(wú)固定” ，用人單位應(yīng)該賠償嗎？——如何與“臨時(shí)工”簽訂用工合同？——何謂“混同用工/關(guān)聯(lián)用工”？其勞動(dòng)關(guān)系如何認(rèn)定？——“勸退”有什么法律風(fēng)險(xiǎn)？——“末位淘汰”的重大風(fēng)險(xiǎn)是什么？——企業(yè)反腐敗反舞弊調(diào)查中的9大禁區(qū)是什么？——如何界定與處理“長(zhǎng)期兩不找人員”？——如何應(yīng)對(duì)勞動(dòng)者否認(rèn)違紀(jì)違規(guī)事實(shí)、拒交《檢討書》、拒簽《警告信》以及《解除/終止勞動(dòng)合同通知書》？——用人單位或勞動(dòng)者主動(dòng)提出協(xié)商一致解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償及其操作技巧有哪些？以上知識(shí)要點(diǎn)，

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最新十大勞動(dòng)爭(zhēng)議疑點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題全解與應(yīng)對(duì)（2天）課程背景：你知道——?jiǎng)趧?dòng)者入職身份可能潛在的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？——如何規(guī)避危害巨大的“應(yīng)聘欺詐”？——如何與“臨時(shí)工（非全日制用工）”簽訂用工合同？——?jiǎng)趧?dòng)合同簽訂中的10大坑爹事件是什么？——?jiǎng)趧?dòng)者因?yàn)槭录?病假等原因延長(zhǎng)試用期的法律實(shí)務(wù)有哪些？——防止試用期違法解除勞動(dòng)合同的3條基本措施是什么？——工作原因?qū)е碌难挡　㈩i椎病、視力下降算不算工傷？——如何理解48小時(shí)內(nèi)搶救無(wú)效死亡視同工傷？——如何發(fā)放“三期”期間工資？——女職工退休年齡的認(rèn)定與合同解除要點(diǎn)有哪些？——企業(yè)可以對(duì)員工進(jìn)行罰款嗎？——《員工手冊(cè)》中常見的10大員工簽字也無(wú)效的條

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最新企業(yè)勞資法務(wù)與用工風(fēng)險(xiǎn)防范（2天）課程背景：你知道——?jiǎng)趧?dòng)者入職身份可能潛在的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？——如何規(guī)避危害巨大的“應(yīng)聘欺詐”？——如何與“臨時(shí)工（非全日制用工）”簽訂用工合同？——?jiǎng)趧?dòng)合同簽訂中的10大坑爹事件有哪些？——?jiǎng)趧?dòng)者因?yàn)槭录?病假等原因延長(zhǎng)試用期的法律實(shí)務(wù)有哪些？——防止試用期違法解除勞動(dòng)合同的3條基本措施是什么？——工資支付法律風(fēng)險(xiǎn)控制9大要點(diǎn)是什么？——年終獎(jiǎng)發(fā)放的爭(zhēng)議焦點(diǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防控有哪些？——競(jìng)業(yè)限制與競(jìng)業(yè)禁止的區(qū)別是什么？——如何權(quán)衡勞動(dòng)合同期限與培訓(xùn)服務(wù)期限的輕重緩急并有效應(yīng)對(duì)違約金的支付問題？——如何與“臨時(shí)工”簽訂用工合同？——何謂“混同用工/關(guān)聯(lián)用工”？其勞

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最新企業(yè)解除勞動(dòng)合同的協(xié)商談判及其法律實(shí)務(wù)（1天）課程背景你知道——企業(yè)中海量存在的“自動(dòng)離職”員工隱藏著哪些巨大的法律風(fēng)險(xiǎn)？如何應(yīng)對(duì)？——“末位淘汰”的重大風(fēng)險(xiǎn)是什么？——“嚴(yán)重失職”、“營(yíng)私舞弊”的界定與處理技巧是什么？——如何界定與處理“長(zhǎng)期兩不找人員”？——何謂最高院關(guān)于用人單位單方調(diào)崗降薪必須同時(shí)具備的6種法定情形？——如何做到單方調(diào)崗調(diào)薪能最大程度地降低企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)？——協(xié)商一致解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金能否低于法定標(biāo)準(zhǔn)？——?jiǎng)趧?dòng)者勝訴率幾乎100的10類案件有哪些？——什么是態(tài)度問題、態(tài)度轉(zhuǎn)變以及怎樣才能有效地說服他人？——怎樣使團(tuán)隊(duì)小組產(chǎn)生獨(dú)特的激勵(lì)效果？以上問題，將由知名《勞動(dòng)

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最新勞動(dòng)仲裁實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)（1天）課程背景：根據(jù)人社部數(shù)據(jù)（2020年）——◆全年全國(guó)各級(jí)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解組織和仲裁機(jī)構(gòu)共處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議案件221.8 萬(wàn)件，涉及勞動(dòng)者246.5萬(wàn)人，涉案金額530.7億元；◆從以往人社部統(tǒng)計(jì)的勞動(dòng)仲裁案件中來看，勞動(dòng)者勝訴率超過80；◆從歷年人力資源和社會(huì)保障部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，勞動(dòng)案件中，勞動(dòng)者勝訴率一般超過80；如有專業(yè)人士指導(dǎo)，其勝訴率甚至可以超過95。人多勢(shì)眾的企業(yè)何以至此？勞動(dòng)者僅憑一人單薄之軀，何以以少勝多以弱勝?gòu)?qiáng)？《勞動(dòng)合同法》98條，勞動(dòng)仲裁究竟是依哪些條款裁判的？常年輸家能否否極泰來一掃陰霾？如何讓企業(yè)勞動(dòng)合同管理在最后一局對(duì)壘中絕地反擊咸魚翻

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最新非HR管理者的《勞動(dòng)合同法》實(shí)操（1天）課程背景：你知道——?jiǎng)趧?dòng)者因?yàn)槭录?病假等原因延長(zhǎng)試用期的法律實(shí)務(wù)有哪些？——防止出現(xiàn)試用期違法解除勞動(dòng)合同的三條基本措施是什么？——如何界定與處理“嚴(yán)重失職”、“營(yíng)私舞弊”的員工？——如何界定與處理“長(zhǎng)期兩不找人員”？——最高院關(guān)于用人單位單方調(diào)崗降薪必須同時(shí)具備的6種法定情形是什么？——如何做到單方調(diào)崗調(diào)薪能最大程度地降低企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)？——如何應(yīng)對(duì)勞動(dòng)者否認(rèn)違紀(jì)違規(guī)事實(shí)、拒交《檢討書》、拒簽《警告信》以及《解除/終止勞動(dòng)合同通知書》？ ——出具/不出具“解除/終止勞動(dòng)合同證明”的風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施是什么？——何謂溝通中的1K/4S/6C技術(shù)？——怎

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最新HR必備勞動(dòng)合同法律知識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)防控（2天）課程背景：你知道——?jiǎng)趧?dòng)者入職身份可能潛在的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？——如何規(guī)避危害巨大的“應(yīng)聘欺詐”？——如何與“臨時(shí)工（非全日制用工）”簽訂用工合同？——?jiǎng)趧?dòng)合同簽訂中的10大坑爹事件有哪些？——?jiǎng)趧?dòng)者因?yàn)槭录?病假等原因延長(zhǎng)試用期的法律實(shí)務(wù)有哪些？——防止試用期違法解除勞動(dòng)合同的3條基本措施是什么？——工資支付法律風(fēng)險(xiǎn)控制9大要點(diǎn)是什么？——年終獎(jiǎng)發(fā)放的爭(zhēng)議焦點(diǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防控有哪些？——如何與“臨時(shí)工”簽訂用工合同？——何謂“混同用工/關(guān)聯(lián)用工”？其勞動(dòng)關(guān)系如何認(rèn)定？——《勞動(dòng)合同法》規(guī)定的9種常見調(diào)崗情形是什么？——如何做到單方調(diào)崗調(diào)薪能最大程度地降低

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最新《民法典》下的勞動(dòng)合同管理（1天）課程背景：重在保護(hù)私權(quán)利的被稱為“社會(huì)生活百科全書”的《中華人民共和國(guó)民法典》，囊括了一個(gè)人從出生到死亡的幾乎所有的民事活動(dòng)，已自2021年1月1日起施行；而此前的《婚姻法》、《繼承法》、《民法通則》、《收養(yǎng)法》、《擔(dān)保法》、《合同法》、《物權(quán)法》、《侵權(quán)責(zé)任法》、《民法總則》等9部法律同時(shí)廢止。那么，《民法典》的正式施行，對(duì)《勞動(dòng)合同法》有哪些潛在的影響？如何讓勞動(dòng)合同管理在新法下避虛就實(shí)、行穩(wěn)致遠(yuǎn)？請(qǐng)隨同老師一起開始為期一天的先睹為快的充滿挑戰(zhàn)的探索之旅吧。因應(yīng)《民法典》的實(shí)施，你知道——訴訟中發(fā)現(xiàn)用人單位因被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照等不能承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的，如何處理

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最新《勞動(dòng)合同法》精修班課綱（2天）課程背景：你知道——員工偽造學(xué)歷入職，可以解除勞動(dòng)合同嗎——新員工入職第一年能否享受帶薪年休假——如何與“臨時(shí)工（非全日制用工）”簽訂用工合同？——?jiǎng)趧?dòng)合同簽訂中的10大坑爹事件是什么？——試用期以“不勝任工作”為由解除勞動(dòng)合同的風(fēng)險(xiǎn)是什么？——什么是防止試用期違法解除勞動(dòng)合同的3條基本措施？——加班與值班的區(qū)別是什么？——年終獎(jiǎng)發(fā)放的爭(zhēng)議焦點(diǎn)及法律風(fēng)險(xiǎn)防控有哪些？——病假和醫(yī)療期有什么聯(lián)系和區(qū)別？——如何確定醫(yī)療期？——工傷停工留薪期的10個(gè)法律問題是什么？——工作原因?qū)е碌难挡?、頸椎病、視力下降算不算工傷？——保密與競(jìng)業(yè)限制有什么不同？——競(jìng)業(yè)限制與競(jìng)

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最新《勞動(dòng)合同法》精進(jìn)班課綱（2天）課程背景：你知道——如何理解“連續(xù)工作滿十年，應(yīng)當(dāng)訂立無(wú)固定期限勞動(dòng)合同”？——什么樣的情形下，可以解除無(wú)固定期限勞動(dòng)合同？——避免非全日制用工被法院判決簽了無(wú)固定期限勞動(dòng)合同的應(yīng)對(duì)措施有哪些？——何謂“混同用工/關(guān)聯(lián)用工”？其勞動(dòng)關(guān)系如何認(rèn)定？——如何正確理解“自動(dòng)離職”的含義及其法律屬性？——近年來，各地協(xié)商一致解除勞動(dòng)合同案件大幅增加的根本原因是什么？——提防“泡病假”8招是什么？——“長(zhǎng)期兩不找人員”的界定與處理有哪些？——如何做到單方調(diào)崗調(diào)薪能最大程度地降低企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)？——調(diào)崗調(diào)薪中的特別注意事項(xiàng)有哪些？——員工離職時(shí)涉及的工作交接、社保轉(zhuǎn)移等8

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產(chǎn)品創(chuàng)新與用戶思維—— 聚焦最終超級(jí)用戶，重構(gòu)產(chǎn)品創(chuàng)新模式課程背景數(shù)智時(shí)代，消費(fèi)降級(jí)，存量競(jìng)爭(zhēng)，用戶主權(quán)，市場(chǎng)變革，對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新提出更高的要求。但是，很多產(chǎn)品最大的問題是做不好，賣不動(dòng)，同質(zhì)化，最終都是競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格，但商業(yè)魔咒，降價(jià)必死。還有很多做產(chǎn)品創(chuàng)新，都是實(shí)驗(yàn)室思維，領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)，閉門造車，自我中心，產(chǎn)品很難被市場(chǎng)和用戶接受。大道至簡(jiǎn)，但凡大有所成的品牌，都有一個(gè)極簡(jiǎn)的產(chǎn)品模式，帶動(dòng)品牌長(zhǎng)期高效增長(zhǎng)，成就了企業(yè)的未來。這些產(chǎn)品和品牌的成功，都?xì)w功于以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，最終用戶為目標(biāo)，聚焦單品，擇高而立，先賣后做，倒做產(chǎn)品，永遠(yuǎn)只做用戶心目中的好產(chǎn)品。課程收益一套互聯(lián)網(wǎng)思維模式，聚焦用戶，用戶需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品

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《產(chǎn)品創(chuàng)新與爆品戰(zhàn)略》——用超級(jí)爆品重燃全渠道銷售增長(zhǎng)課程背景數(shù)智時(shí)代，消費(fèi)降級(jí)，存量競(jìng)爭(zhēng)，用戶主權(quán)。傳統(tǒng)靠新品，爆品的增長(zhǎng)已經(jīng)不可以持續(xù)驅(qū)動(dòng)企業(yè)和品牌的增長(zhǎng)。小米汽車SU7，一場(chǎng)發(fā)布會(huì)，小程序預(yù)定銷售額達(dá)200億+。華為問界賽力斯銷售一個(gè)月1400臺(tái)，余承東借力造勢(shì)后銷售一個(gè)月5萬(wàn)臺(tái)。瑞幸咖啡，借力茅臺(tái)一天爆賣542萬(wàn)杯，銷售額達(dá)一億。小牛電動(dòng)車1000個(gè)門店，打的雅迪10000個(gè)門店沒有還手之力。抖音10分鐘產(chǎn)生一個(gè)100萬(wàn)級(jí)鏈接，以貨帶店已是事實(shí)。而淘寶1.5億款的產(chǎn)品，動(dòng)銷不到20。要順勢(shì)而為，更要借力造勢(shì)。羅馬不是一天造成的，但今天就是要有一天造成羅馬的效率。做產(chǎn)品就要首站即決戰(zhàn)，出

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《銀行金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》主講：周思聞老師【課程背景】《銀行金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》是中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)為規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)管理，防范和控制合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行而制定的重要法規(guī)。銀行等金融機(jī)構(gòu)踐行《合規(guī)管理辦法》不僅是為了防范監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰、旅行合規(guī)義務(wù)，同時(shí)，合規(guī)管理是銀行管理、業(yè)務(wù)開展的基石。【課程收益】增強(qiáng)員工對(duì)合規(guī)管理重要性的認(rèn)識(shí)理解并掌握銀行合規(guī)管理的基本要求和流程提高員工在日常工作中遵守合規(guī)規(guī)定的自覺性【課程時(shí)長(zhǎng)】12天（6小時(shí)/天）6小時(shí)/天【課程對(duì)象】銀行各級(jí)管理人員【課程方式】專題講授+案例剖析+問題討論+經(jīng)驗(yàn)總結(jié)【課程特色】● 教學(xué)通俗易懂，擅長(zhǎng)把枯燥的理

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客戶盡職調(diào)查與業(yè)務(wù)合規(guī)要點(diǎn)主講：周思聞【課程背景】銀行在貸款、投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)中，需要對(duì)客戶和項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。盡職調(diào)查能夠幫助銀行人員識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從而做出更合理的信貸決策。銀行業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格的監(jiān)管，盡職調(diào)查是滿足反洗錢（AML）和客戶身份識(shí)別（KYC）等合規(guī)要求的重要手段。銀行在審批貸款時(shí)，需要對(duì)借款人的財(cái)務(wù)狀況、信用歷史和業(yè)務(wù)模式進(jìn)行深入了解。盡職調(diào)查提供了一套系統(tǒng)的方法論，幫助銀行人員更準(zhǔn)確地評(píng)估借款人的還款能力和意愿。銀行在進(jìn)行股權(quán)投資或參與并購(gòu)時(shí)，需要對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，以評(píng)估投資價(jià)值和潛在風(fēng)險(xiǎn)。通過盡職調(diào)查，銀行可以更好地評(píng)估和管理資產(chǎn)質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理不

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反洗錢制裁與合規(guī)主講：周思聞【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。【課程收益】了解制裁的含義掌握反洗錢合規(guī)的要點(diǎn)了解洗錢、反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)了解法律、監(jiān)管政策和反洗錢風(fēng)險(xiǎn)的要求了解反洗錢模型建立方法論和建模思路【課程時(shí)間】0.51天【課程對(duì)象】適合金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部員工，包括反洗錢專崗人員和其他條線業(yè)務(wù)人員【課程方式】問題討論+要點(diǎn)

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《反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，為幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性，安排線上課程為銀行反洗錢工作人員解讀國(guó)內(nèi)、外形勢(shì)和需求，鞏固反洗錢義務(wù)工作開展要求和重點(diǎn)?！菊n程收益】了解《新反洗錢法》核心修訂解讀解讀受益所有人及其識(shí)別方法梳理不同階段的盡職調(diào)查了解美國(guó)財(cái)政部金融制裁框架回溯大額可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告探索若干典型洗

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《反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，為幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性，安排線上課程為銀行反洗錢工作人員解讀國(guó)內(nèi)、外形勢(shì)和需求，鞏固反洗錢義務(wù)工作開展要求和重點(diǎn)?！菊n程收益】了解《新反洗錢法》核心修訂解讀解讀受益所有人及其識(shí)別方法梳理不同階段的盡職調(diào)查了解美國(guó)財(cái)政部金融制裁框架回溯大額可疑交易監(jiān)測(cè)報(bào)告探索若干典型洗

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反洗錢履職實(shí)務(wù)與最新動(dòng)態(tài)主講：周思聞【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見到2024年11月，最新反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。【課程收益】了解法律、監(jiān)管政策和反洗錢風(fēng)險(xiǎn)的要求分析反洗錢的最新趨勢(shì)解讀反洗錢新法規(guī)的要點(diǎn)對(duì)比反洗錢與反電信詐騙的異同以及結(jié)合管理建議【課程時(shí)間】0.51天，6小時(shí)/天【課程對(duì)象】適合金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部員工，包括反洗錢專崗人員和其他條線業(yè)務(wù)人員【課程特色】實(shí)

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《反洗錢盡職調(diào)查講解》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法（2024年修訂）》頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。洗錢的本質(zhì)是一種資金轉(zhuǎn)移的行為，可疑交易識(shí)別和報(bào)告是反洗錢工作的重中之重，掌握可疑交易的識(shí)別和報(bào)告工作，無(wú)論是從滿足監(jiān)管要求，還是掌握風(fēng)險(xiǎn)為本的工作方法，都是反洗錢義務(wù)中最重要的一環(huán)。【課程收益】了解反洗錢可疑交易的識(shí)別方法了解反洗錢可疑交易報(bào)告要素了解如何開展反洗錢盡職調(diào)查工作探索反洗錢盡職調(diào)

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反洗錢監(jiān)測(cè)與合規(guī)管理主講：周思聞【課程背景】2006 年通過 FATF 初步評(píng)估至今，中國(guó)依法開展打擊洗錢工作已有18年。期間，中國(guó)從成為FATF正式成員，到逐步完成第二輪至第四輪反洗錢互評(píng)估；反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)等相繼出臺(tái)形成初步的反洗錢工作法律框架到反洗錢監(jiān)管措施不斷加強(qiáng)、監(jiān)管科技水平和手段持續(xù)提升、金融機(jī)構(gòu)的反洗錢意識(shí)與內(nèi)控措施的逐步提高，可以說，中國(guó)的反洗錢工作已取得了階段性的重大進(jìn)步，正向著躋身全球反洗錢工作前列國(guó)家大步邁進(jìn)。 金融機(jī)構(gòu)承擔(dān)了反洗錢的最重大的任務(wù)，而在金融機(jī)構(gòu)中，銀行類金融機(jī)構(gòu)又獨(dú)占鰲頭。2021年以來，隨著最新《中華人民共和國(guó)反洗錢法》進(jìn)入校改階段，2022年來，中

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《反洗錢“第七感”：deepseek賦能銀行反洗錢業(yè)務(wù)開展》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法（2024年修訂）》頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)。與此同時(shí)，隨著金融科技的快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，人工智能（AI）技術(shù)正在深刻改變銀行業(yè)的風(fēng)控模式。本課程以“AI賦能反洗錢”為核心，聚焦銀行反洗錢工作人員在實(shí)際工作中面臨的痛點(diǎn)與需求，結(jié)合AI技術(shù)在反洗錢建模、流程管理等場(chǎng)景，幫助銀行反洗錢業(yè)務(wù)人員借助AI技術(shù)推動(dòng)模型建立，制度建設(shè)和流程設(shè)置等工作開展。通過理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式，助力銀行反洗錢工作人員提升反洗錢管理的能力和成效。【課程收益】掌

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“背后的真相”——反電信詐騙之涉案篇主講：周思聞【課程背景】近年來，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)非常嚴(yán)峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動(dòng)。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，中國(guó)人民銀行加強(qiáng)了對(duì)賬戶違規(guī)行為的問責(zé)力度，2020年10月10日， HYPERLINK quot;https://baike.baidu.com/item/E59BBDE58AA1E999A2/343590fromModule=lemma_inlinkquot; \t quot;https://baike.baidu.com/item/_blankquot; 國(guó)務(wù)院召開會(huì)議，決定在全國(guó)范圍內(nèi)開展該行動(dòng)，命名為“斷

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《斷卡不斷心—銀行一線人員的反詐管控與客訴溝通》主講：周思聞老師【課程背景】近年來，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)非常嚴(yán)峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動(dòng)。為打擊犯罪分子，中國(guó)人民銀行加強(qiáng)了對(duì)賬戶違規(guī)行為的問責(zé)力度，過去的一年，不少銀行不僅領(lǐng)了罰單，而且暫停開戶資格，遭遇了有史以來最嚴(yán)厲處罰。2020年10月10日，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議全國(guó)“斷卡”行動(dòng)部署會(huì)召開，會(huì)議決定在全國(guó)范圍內(nèi)開展“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡（簡(jiǎn)稱“兩卡”）違法犯罪。國(guó)家對(duì)于打擊治理電信詐騙，顯示了很強(qiáng)的決心。再次，2022年《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

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《點(diǎn)金圣手，柜礪精技—之新人版》主講：周思聞老師【課程背景】銀行柜員作為金融服務(wù)的quot;第一窗口quot;，是客戶感知銀行專業(yè)性與安全性的核心觸點(diǎn)，更是風(fēng)險(xiǎn)防控的quot;第一防線quot;。在金融科技高速發(fā)展的當(dāng)下，柜面服務(wù)已從傳統(tǒng)quot;單一操作quot;向quot;綜合服務(wù)+風(fēng)險(xiǎn)管控quot;轉(zhuǎn)型：一方面，客戶期待更高效、精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)處理與人性化溝通；另一方面，監(jiān)管對(duì)操作合規(guī)性、反洗錢識(shí)別、數(shù)據(jù)安全的要求持續(xù)升級(jí)?，F(xiàn)代化的柜員不僅需要具備過硬的內(nèi)控意識(shí)和技能功底，更要兼具投訴處理、交叉銷售和反洗錢盡職調(diào)查等多樣技能，本次培訓(xùn)以quot;強(qiáng)基提效、防控為先quot;為目標(biāo)，通過系統(tǒng)化技

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《點(diǎn)金圣手，柜礪精技—之老員工版》主講：周思聞老師【課程背景】銀行柜員作為金融服務(wù)的quot;第一窗口quot;，是客戶感知銀行專業(yè)性與安全性的核心觸點(diǎn)，更是風(fēng)險(xiǎn)防控的quot;第一防線quot;。在金融科技高速發(fā)展的當(dāng)下，柜面服務(wù)已從傳統(tǒng)quot;單一操作quot;向quot;綜合服務(wù)+風(fēng)險(xiǎn)管控quot;轉(zhuǎn)型：一方面，客戶期待更高效、精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)處理與人性化溝通；另一方面，監(jiān)管對(duì)操作合規(guī)性、反洗錢識(shí)別、數(shù)據(jù)安全的要求持續(xù)升級(jí)?，F(xiàn)代化的柜員不僅需要具備過硬的內(nèi)控意識(shí)和技能功底，更要兼具投訴處理、交叉銷售和反洗錢盡職調(diào)查等多樣技能，本次培訓(xùn)以quot;強(qiáng)基提效、防控為先quot;為目標(biāo)，通過系統(tǒng)化

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《保險(xiǎn)公司新反洗錢法解析》主講：周思聞老師【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢法（2024修訂）》頒布（以下簡(jiǎn)稱“新發(fā)洗錢法”），2025年1月1日正式實(shí)施，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的最新進(jìn)展與監(jiān)管動(dòng)向，同時(shí)進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實(shí)務(wù)技能，增強(qiáng)反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。隨著全球金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展，反洗錢工作已成為金融行業(yè)，尤其是保險(xiǎn)行業(yè)的重要任務(wù)。新法的實(shí)施對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)需要著重注意什么？保險(xiǎn)公司的反洗錢工作開展會(huì)有什么變化？【課程收益】了解洗錢的基本知識(shí)了解新反洗錢法的解析和要求梳理保險(xiǎn)行業(yè)反洗錢工作探討

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《“智能風(fēng)控，合規(guī)護(hù)航”：銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范》主講：周思聞老師【課程背景】在全球“數(shù)字化”浪潮的推動(dòng)下，銀行柜面業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷前所未有的變革。新技術(shù)的引入也帶來了一系列新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，諸如網(wǎng)絡(luò)斯詐、數(shù)據(jù)泄露、操作失誤、內(nèi)部欺詐等問題日益突出。此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理要求也在不斷提高，比如“反洗錢、反電信詐騙”，在柜面操作環(huán)節(jié)，要求銀行建立更加完善的風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制體系。因此，銀行迫切需要結(jié)合柜面業(yè)務(wù)的具體特點(diǎn)，強(qiáng)化內(nèi)部控制，有效防范各種操作風(fēng)險(xiǎn)。本課程正是在此背景下應(yīng)運(yùn)而生，旨在幫助銀行員工掌握數(shù)字時(shí)代下柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范與內(nèi)部控制的關(guān)鍵策略和最佳實(shí)踐?！菊n程收益】了解數(shù)字技術(shù)對(duì)柜面業(yè)

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《“背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇》主講：周思聞老師【課程背景】近年來，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)非常嚴(yán)峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動(dòng)。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，中國(guó)人民銀行加強(qiáng)了對(duì)賬戶違規(guī)行為的問責(zé)力度，2024年11月8日，《中國(guó)人民共和國(guó)反洗錢2024年修訂》頒布，于2025年1月1日正式實(shí)施，電信詐騙作為洗錢的最嚴(yán)重的上游犯罪之一，電詐資金通過什么方式清洗？銀行的金融機(jī)構(gòu)如果以反洗錢的視角做好電信詐騙的資金清洗防范？【課程收益】了解公安、電信、人行等國(guó)家機(jī)構(gòu)對(duì)于反詐騙的工作信息了解當(dāng)前買賣、騙取銀行卡賬戶的手法和場(chǎng)景以“真相揭秘”的方式，揭開電信詐騙資金洗錢的

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實(shí)戰(zhàn)型班組長(zhǎng)綜合能力提升 主講：鄭祖國(guó)老師【課程背景】 在大環(huán)境下，2015年初，中國(guó)進(jìn)入到“新常態(tài)中國(guó)經(jīng)濟(jì)”模式之下，制造業(yè)的利潤(rùn)率被壓縮到產(chǎn)銷平衡的臨界點(diǎn)，物競(jìng)天擇，適者生存；客戶不斷在要求“高質(zhì)量、低成本、快交期”產(chǎn)品，而同時(shí)，約1.5億的新生代的90、95、00后農(nóng)民工成為企業(yè)的生產(chǎn)主力，這個(gè)生產(chǎn)群體希望得到更多個(gè)性與自由空間，這使得我們班組長(zhǎng)面對(duì)如下的調(diào)整： 1、優(yōu)秀的人才留不住 2、招工難，或者招來的人留不住，不得不委托派遣公司和使用臨時(shí)工 3、主管習(xí)慣

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班組長(zhǎng)系列現(xiàn)場(chǎng)管理者員工關(guān)系修煉手冊(cè) 主講：鄭祖國(guó)老師【課程背景】 TWI是Training（培訓(xùn)）Within（內(nèi)部的）Industry（企業(yè)）縮寫，日文是：監(jiān)督者的技能訓(xùn)練，中文是：一線主管的管理技能培訓(xùn)，最早起源于20世紀(jì)20年代的英國(guó)。1941年日本偷襲珍珠港，引起了太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)，美國(guó)戰(zhàn)時(shí)委員會(huì)研發(fā)了TWI技能訓(xùn)練體系，170萬(wàn)一線主管在美國(guó)接受TWI課程訓(xùn)練，保證了軍需品順利供應(yīng)。二戰(zhàn)后，美國(guó)在日本為了恢復(fù)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，把TWI搬到了日本，1955年由日本產(chǎn)業(yè)訓(xùn)練協(xié)會(huì)開始在日本推廣TW

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