商業(yè)銀行廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險防控 6h

【課程主題】商業(yè)銀行廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險防控【課程對象】廳堂客戶服務(wù)經(jīng)理【課程收益】 1、強化廳堂員工合規(guī)意識。2、以案說法明確廳堂各項業(yè)務(wù)風(fēng)險隱患。3、舉一反三防控風(fēng)險化解危機。【課程時間】6小時【課程大綱】一、廳堂客戶服務(wù)風(fēng)險及壓力 1、外部風(fēng)險沖擊持續(xù)加大（案例） 2、監(jiān)管對合規(guī)管理要求愈加嚴(yán)苛（案例） 3、員工風(fēng)險行為引發(fā)內(nèi)部案件增加（案例）二、廳堂環(huán)境建設(shè)風(fēng)險防控 1、工作環(huán)境內(nèi)保障客戶人身財產(chǎn)安全（1）日常安保工作梳理（2）外部風(fēng)險事件防范（案例）（3）突發(fā)事件應(yīng)急處理（案例） 2、設(shè)備管理與維護 3、監(jiān)控管理與錄像檢查（案例） 4、廳堂外來人員管理（案例） 5、公民個

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銀行網(wǎng)點電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范 6h

【課程主題】銀行網(wǎng)點電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范【課程對象】銀行網(wǎng)點工作人員【課程收益】 1、認(rèn)識電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪對銀行的影響，提高防范意愿與風(fēng)險意識。2、了解當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的主要形式，相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，全社會各領(lǐng)域防范現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。 3、掌握事前把關(guān)、事中防御和事后工作三個環(huán)節(jié)，促進銀行網(wǎng)點有效防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪?！菊n程時間】6小時【課程大綱】一、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的影響1、典型電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪（案例）2、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪對社會的危害（案例）3、電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪對銀行業(yè)的影響（1）民事賠償責(zé)任認(rèn)定（案例）（2）聲譽風(fēng)險（3）風(fēng)險提示義務(wù)（案例）二、電信網(wǎng)絡(luò)新

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運營人員案件風(fēng)險及操作風(fēng)險防控 6h

【課程主題】運營人員案件風(fēng)險及操作風(fēng)險防控【課程對象】會計主管、檢輔人員等【課程收益】 1、了解銀行案件防控和操作風(fēng)險防控的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式和業(yè)務(wù)層面的操作風(fēng)險防控手段。 3、以法律和監(jiān)管法規(guī)為出發(fā)點，掌握合規(guī)管理內(nèi)涵，明晰履職要求。【課程時間】6小時【課程大綱】一、銀行案件危害及后果（一）近期銀行案件分享（實時更新）（二）銀行案件三后果1、法律懲處（1）刑事拘留（2）罪名及構(gòu)成要件（3）量刑標(biāo)準(zhǔn)2、銀保監(jiān)會行政處罰（1）逐年攀升的規(guī)范性文件和罰單數(shù)量（2）行政處罰的手段：警告\罰款\沒收違法所得\責(zé)令停業(yè)整頓\吊銷金融許可證\取消董(理)事、高級管理人員一定期

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柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險防控 6h

【課程主題】柜面疑難業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險防控【課程對象】會計主管、檢輔人員等【課程收益】 1、強化一線員工相關(guān)法律知識基礎(chǔ)。2、以案說法明確疑難業(yè)務(wù)落地舉措。3、舉一反三歸納思考邏輯和操作方法?！菊n程時間】6小時【課程大綱】一、特殊客戶群體業(yè)務(wù)辦理舉措1、特殊人群相關(guān)法律法規(guī) （1）監(jiān)管對金融消費權(quán)益保護工作的要求 受尊重權(quán)（案例） （2）民法典中民事行為能力的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn) （3）民法典中有關(guān)“代理”的規(guī)定 2、16周歲以下未成年人（1）法定監(jiān)護關(guān)系證明文件（案例）（2）不應(yīng)由基層群眾性自治組織（村居委會）出具證明的事項（3）機構(gòu)指定監(jiān)護的認(rèn)定（案例）（4）監(jiān)護人變更的法律途徑（案例）（5

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