《商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理與防范》
《商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理與防范》詳細(xì)內(nèi)容
《商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理與防范》
商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理與防范
[整個(gè)課程伴有大量真實(shí)生動(dòng)的銀行最新案例分析,李老師每月都在更新都在調(diào)研,必須
有新意,走在全國(guó)授課市場(chǎng)的前沿]
第一講 柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的概念及表現(xiàn)形式
一、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的概念
二、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)暴露程度(表現(xiàn)形式)
三、柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
第二講 當(dāng)前柜面業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
一、結(jié)算賬戶方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
二、掛失業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
三、凍結(jié)與扣劃業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
四、銀企對(duì)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
五、電子驗(yàn)印風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
六、重要空白憑證、印章風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
七、授權(quán)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
八、自助設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
九、沖賬、抹帳業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
十、現(xiàn)金出納風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
十一、上門服務(wù)及延伸柜臺(tái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
十二、主管履職風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
十三、制度執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
十四、銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
十五、電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
十六、理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管理
第三講 柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因分析
第四講 柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理方案設(shè)計(jì)
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《貸款全流程管理》 03.12
強(qiáng)化貸款全流程管理,推進(jìn)信貸模式轉(zhuǎn)型升級(jí)第一部分貸款全流程管理概述1.解讀:貸款全流程管理推出的背景及意義。2.信貸傳統(tǒng)模式的摸索到規(guī)范化管理的轉(zhuǎn)型3.流程環(huán)節(jié)制衡與責(zé)任制的落實(shí)4.信貸模式的精細(xì)化與銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升的5.對(duì)照知名企業(yè)優(yōu)秀管理流程例證第二部分貸款的申請(qǐng)與受理環(huán)節(jié)1.解讀:貸款申請(qǐng)、受理的操作要求與要點(diǎn)。2.貸款的投向與貸款對(duì)象的選擇:三優(yōu)
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小額貸款業(yè)務(wù)全流程管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防控課程大綱:一、貸前調(diào)查階段相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)貸前調(diào)查階段應(yīng)當(dāng)重視對(duì)貸款申請(qǐng)人基本情況的調(diào)查貸款申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)發(fā)展歷程的情況貸款申請(qǐng)人(公司、下同)的設(shè)立情況貸款申請(qǐng)人的股東情況貸款申請(qǐng)人的組織結(jié)構(gòu)情況貸款申請(qǐng)人的規(guī)模情況貸款申請(qǐng)人的內(nèi)部控制情況貸款申請(qǐng)人的企業(yè)性質(zhì)等貸前調(diào)查階段對(duì)貸款申請(qǐng)人重大事項(xiàng)的調(diào)查?違反法規(guī)的事項(xiàng)(稅法、環(huán)保法
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小額貸款業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)方范培訓(xùn)對(duì)象:風(fēng)控人員課程大綱:一、貸前調(diào)查階段相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)1.貸前調(diào)查階段應(yīng)當(dāng)重視對(duì)貸款申請(qǐng)人基本情況的調(diào)查1)貸款申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)發(fā)展歷程的情況2)貸款申請(qǐng)人(公司、下同)的設(shè)立情況3)貸款申請(qǐng)人的股東情況4)貸款申請(qǐng)人的組織結(jié)構(gòu)情況5)貸款申請(qǐng)人的規(guī)模情況6)貸款申請(qǐng)人的內(nèi)部控制情況7)貸款申請(qǐng)人的企業(yè)性質(zhì)等2.貸前調(diào)查階段對(duì)貸款申請(qǐng)人重
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小額信貸款法務(wù)基礎(chǔ)解析培訓(xùn)對(duì)象:客戶經(jīng)理如何防范貸款操作風(fēng)險(xiǎn)1.應(yīng)明確放貸責(zé)任2.要加大查處違規(guī)違紀(jì)貸款力度3.要真實(shí)反映貸款客戶的資料4.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理,保障貸款5.規(guī)范貸款操作程序與會(huì)計(jì)處理完善檔案管理,從源頭防范風(fēng)險(xiǎn)6.強(qiáng)化信貸人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、法律法規(guī)意識(shí)法律在小額貸款風(fēng)險(xiǎn)防范中的作用1.法具有預(yù)防功能2.具有保護(hù)功能,3.具有警示功能信貸員應(yīng)
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不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)化解與處置商業(yè)銀行不良貸款形成的原因分析1.貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和篩選機(jī)制不健全2.貸款管理機(jī)制設(shè)置不合理3.信貸人員素質(zhì)的制約4.自身經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動(dòng)5.借款人欺詐商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.從巴塞爾協(xié)議看銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)2.貸前調(diào)查、貸后管理及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.煤礦行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的分析(案例解析)4.鋼鐵企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)的分析(案例解析)三、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施
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