金稅四期智慧監(jiān)控下的稅企溝通賦能研修

案例實操---
金稅四期智慧監(jiān)控下的稅企溝通賦能研修【課程大綱】
隨著金四運行，稅局提供了“確認是申報”服務，就是稅局試算出企業(yè)各稅種稅費，并預填報企業(yè)的納稅申報表，與企業(yè)進行“對稅”。
與此同時，越來越多的財務人員收到了稅局“一戶式精準防控”的彈窗預警：
“您的行為已經(jīng)觸發(fā)開票風險預警機制 (紅色預警)，不能繼續(xù)開具發(fā)票，請到主管稅務機關進行處理”
財務人員與稅局的巔峰對決，將是稅企差異溝通！
面對稅務風險預警，你知道怎樣回復說明嗎？
面對稅務的自查要求，你明白如何寫自查報告嗎？
面對稅務評估的不確定性與政策模糊性，您如何處理能為企業(yè)獲取更高收益？
面對稅務稽查風險，你能運用多少種手段有效化解 ？降低損失？
本課程，以小組為學習單元，以“稅收實操+稅務局征管稽查案例”為素材，進行實操訓練，在全面熟悉稅局行事規(guī)則的基礎上，通過對稅企關系的深度解讀，手傳心授，幫助您知己知彼，提升溝通段位，做到即依法納稅，又不交冤枉稅，即能為企業(yè)謀求稅務利益，又能得到稅務人員的理解 ，建立長效合作關系。
“最有價值的稅企關系協(xié)調(diào)案例”+“政策法規(guī)焦點的深度實操”=“有效的涉稅方案”
一起來吧，度過收獲頗豐而又超值不枯燥的兩天實操案例賦能課。
【課程收益】
撥云見霧-熟悉2023年全國稅務稽查重點及溝通協(xié)調(diào)方向；
知己知彼--借鑒日常工作中征收管理爭議溝通協(xié)調(diào)案例；
精準分析---掌握納稅評估和稅務稽查中的正確溝通技巧；
以案說法---實操訓練，舉一反三；
釜底抽薪---掌握稅務稽查化解精髓。
【課程內(nèi)容】
模塊一 基礎篇---案例解析爭議產(chǎn)生原因與應對策略
1、稅收政策復雜性，A企業(yè)理解不到位
2、稅法條文理解及B公司出發(fā)點、目的沖突
3、稅法滯后，C企業(yè)缺乏規(guī)范操作性
4、地區(qū)口徑差異大，D企業(yè)業(yè)務邏輯明顯不適應
模塊二 啟航篇---稅務征收管理爭議溝通協(xié)調(diào)案例
1、稅務機關監(jiān)督制約機制、工作原則
2、稅局風控預警推送后溝通協(xié)調(diào)案例分析
（1）藍色預警推送后溝通協(xié)調(diào)案例分析
（2）黃色預警推送后溝通協(xié)調(diào)案例分析
（3）紅色預警推送后溝通協(xié)調(diào)案例分析
2、賬簿憑證混亂、不全、丟失、損壞、兩套賬的最佳處理時機
3、爭議溝通協(xié)調(diào)處理案例--稅務局優(yōu)惠政策認定
4、爭取有利的結(jié)果---稅務局對企業(yè)關聯(lián)交易是如何調(diào)整的？
5、如何利用12366服務熱線和稅務網(wǎng)站解決財稅爭議問題？
6、企業(yè)如何應對稅費舉報？
7、偷稅認定問題一直是稅務機關與納稅人爭議的焦點，如何破解？

模塊三 進階篇----稅務稽查爭議溝通協(xié)調(diào)案例實操
一、2023年全國稅務稽查重點及溝通協(xié)調(diào)方向
1、稅務指標風險及危機處理案例
2、“10大行業(yè)+10種業(yè)務”的稅務預警及稽查典型案件溝通協(xié)調(diào)方向
二、面對質(zhì)疑怎樣尋找合理理由---企業(yè)怎樣寫稅務風險反饋說明及自查報告
1、企業(yè)怎樣寫稅務風險反饋說明
（1）詢問筆錄的制作，要注意哪些事項
（2）如何正確應對檢查人員的筆錄、錄音、錄像
（3）怎樣寫稅務風險反饋的說明
2、案例解析如何有效撰寫稅務自查報告
（1）自查報告標題的寫法
（2）如何列明稅務機關要求自查的問題
（3）根據(jù)問題做出情況解釋的技巧
（4）公司名稱，日期、加蓋公章的技巧與稅款追繳時限問題
（5）在規(guī)定日期內(nèi)提交 稅局正式發(fā)函要求的自查報告
（6）如何獲取稅務機關認可， 結(jié)束此次自查
三、當稅務機關判定企業(yè)自查報告不合理如何溝通避免稅務檢查或者稽查。
四、 稅務稽查爭議溝通與協(xié)調(diào)案例
1、天津市稅務局第一稽查局：收取的滯納金不應超過對應的當期稅款
2、稅務三道防線之一的稽查，如何明確其中的管轄問題——地域管轄。
（1）稅局管轄權(quán)案例---企業(yè)可以不接受哪些稅務機關的檢查？
（2）自然人代開案例
3、行政允諾不作為與行政允諾二審行政判決書案例-
（1）湖北襄陽地方政府給予特定經(jīng)營者稅收優(yōu)惠政策被認定違法
（2）內(nèi)蒙古鑲黃旗招商引資稅務解析
5、籌劃稽查溝通協(xié)調(diào)----利用稅收洼地注冊個人獨資企業(yè)避稅
6、房屋買賣合同明確賣方“凈拿”，買方卻不承擔賣方個稅法院判例如
7、外購產(chǎn)品無償贈送客戶未繳稅溝通
8、北京某企業(yè)進項稅額不得抵扣稅企溝通案例
9、浙江稅務認定企業(yè)將資金無償借給個人使用是偷稅案例
10、并購重組涉稅問題案例與溝通協(xié)調(diào)時機的把握
11、長沙某學院學生學費住宿費被要求補稅3億，溝通協(xié)調(diào)要點把握
12、企業(yè)起訴稅務稽查法律文書的不規(guī)范的相關案例及法律后果。
13，移交司法案例判別----哪些涉稅案件要移交司法？想不移交需要具備什么條件？
14、擺脫罰款處罰案例----怎樣利用稅務機關的首違不罰
15、亡羊補牢的稅收籌劃稽查結(jié)束后的各項業(yè)務底層邏輯篩查
模塊四、封神篇 ---- 稅企裁量尺度溝通案例及經(jīng)驗分享
一、、稅務行政處罰裁量權(quán)行使規(guī)則VS“人情稅”、“關系稅”
二、妥協(xié)、堅持、反訴的利弊分析
二、、政策解釋法---青島稅務局解釋視同銷售案例
三、、大企業(yè)案例舉證法---華潤如何處理該業(yè)務
四、法律位階抗辯法—下位法服從上位法
五、審時度勢法---自查摸底與出戰(zhàn)抗辯
六、法律救濟法—聽證、復議、訴訟
七、業(yè)務博弈---全鏈條、多元化、分級分類釜底抽薪
模塊五 善后篇----虛開發(fā)票稅企溝通爭議解決要點與自查補救
一、虛開行政案件常見爭議點
二、虛開增值稅專用發(fā)票罪的刑事案件爭議點
1、“三流一致”有底線
2、企業(yè)虛開發(fā)票流入途徑識別---個人賬戶收付款、大額公轉(zhuǎn)私的資金回流認定虛開溝通與協(xié)調(diào)
3、虛開發(fā)票認定 --- 三類形式認定與防范
4、虛開發(fā)票的刑事責任擺脫
三、企業(yè)正確善意取得虛開發(fā)票案例
四、對方不開具發(fā)票溝通協(xié)調(diào)策略選擇
五、提前開具發(fā)票引發(fā)的涉稅風險與協(xié)調(diào)

模塊六、升華篇---稅企溝通及和諧共處的“藝術(shù)”
一、稅企溝通及和諧共處的“藝術(shù)
1、縱觀全局---及時有效的發(fā)現(xiàn)爭議、避開溝通誤區(qū)
2、由表及里---明確業(yè)務實質(zhì)、先做好內(nèi)部溝通和協(xié)調(diào)
3、心中有數(shù)---爭議的處理必須從充實證據(jù)事實出發(fā)
4、有禮有節(jié)---采取合理、有利的立場，溫和堅定表明企業(yè)訴求
5、舉一反三---洞悉溝通精髓、形成戰(zhàn)略和方案，并有效反饋
二、企業(yè)與稽查和諧“共存”之道
三、實施“信用+風險”動態(tài)監(jiān)控管理
四、底線原則：稅企關系的有效維護
現(xiàn)場答疑

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