外匯政策下的股權(quán)投資

最新外匯政策法規(guī)下企業(yè)海外投資經(jīng)營風(fēng)險管控
外匯管理新規(guī)下的境外股權(quán)投資-大型投資機構(gòu)及企業(yè)篇
主講：張宇主席
【課程背景】
本課程所講述的是嚴格外匯規(guī)則下真實的境外股權(quán)投資經(jīng)歷，偏重于實際操作。
當(dāng)一家中國企業(yè)要做境外股權(quán)投資的時候，最新嚴謹?shù)耐鈪R政策下，在整個投資過程中，可謂是風(fēng)險重重，稍有不慎，便會有后患無窮的結(jié)果．
張宇主席認為：＂在最新的外匯管理法規(guī)下，境外參股控股,并且實現(xiàn)平穩(wěn)經(jīng)營過渡,是一個極度風(fēng)險的過程，如果整個的投資過程充滿了不可控的陷阱，稍有不慎，便會觸犯外匯管理條例中嚴格的條款，引起國家和民眾對此投資機構(gòu)和大型企業(yè)的質(zhì)疑。＂因此如何強調(diào)境外投資過程以及資管理過程中的外匯政策合規(guī)的重要性都不為過．
當(dāng)中國企業(yè)投資境外的時候,相應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)管體系也應(yīng)該迅速地建立起來, 不同國家標(biāo)準(zhǔn)的不同, 為風(fēng)險監(jiān)控帶來了巨大的挑戰(zhàn)
外匯政策相關(guān)的境外股權(quán)投資中，哪些與的錯誤是致命的？
政策，營商環(huán)境這些外部風(fēng)險不停地變化，如何在境外投資中做到＂以不變應(yīng)萬變＂
如何應(yīng)對合作伙伴所帶來的外匯管理風(fēng)險？
外匯政策相關(guān)的境外股權(quán)投資中，那些股權(quán)投資中看不見的風(fēng)險如何發(fā)現(xiàn)，怎樣把控？
外匯政策相關(guān)的境外股權(quán)投資中，當(dāng)風(fēng)險不可消除的情況下，如何取舍？
外匯政策相關(guān)的境外股權(quán)投資中，中國企業(yè)在境外的機構(gòu),該如何操作整個投資過程?
外匯政策相關(guān)的境外股權(quán)投資中，該如何主導(dǎo)整個投資過程，包括投中，投前和投后的管理該如何進行?
在外匯政策的背景下，這些是境外大規(guī)模投資中，最核心的問題，它們決定了投資人能否達到自己參股和控股想要達到的目的，并且完全符合國家的外匯管理規(guī)定，并避免日后的合規(guī)風(fēng)險
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IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，將和大家分享他的第一手經(jīng)驗，在國際金融中心香港，主持過多起復(fù)雜大型并購項目，主持過海外著名的雷士照明,亞熱備份軟件,Schrodinger并購重組,并成功將企業(yè)送入美股和港股的他，會和大家講述外匯新政的環(huán)境下，境外股權(quán)投資，并購控股過程中那不為人知的深層智謀和無處不在的風(fēng)險，使企業(yè)在投資的過程中，避開那些致命的失誤，完全渡過這條橫在所有投資家面前的兇險河流，繞開一個個讓投資人血本無歸的陷井，安全到達對岸．
外匯新政下，投資人在完成境外投資后,經(jīng)營新投資的企業(yè)的過程中, 如何系統(tǒng)性地建立起風(fēng)險防范的機制,和如何規(guī)避初期經(jīng)營過程中的巨大風(fēng)險,張宇主席將給出華爾街高層投資家獨特有效的經(jīng)驗和方案
【課程收益】
學(xué)員將理解如何用全新的眼光審視外匯新政下的投資
學(xué)員將理解國際最先進的投資理念
外匯新政下，學(xué)員將會理解如何從全盤，從最高層洞悉投資的實質(zhì)
學(xué)員將了解國際優(yōu)秀投資專家是如何操作股權(quán)投資，他們的老練和實戰(zhàn)的智慧，也可以一窺華爾街投資家的社交圈和人脈擴展方式
學(xué)員會得到只有在大型金融企業(yè)高層才能體會到的金融理念和知識
學(xué)員將學(xué)會如何識別致命的投資風(fēng)險，并提高對投資理解的層次．
學(xué)員將理解初期接手被投資境外企業(yè)的風(fēng)險點
學(xué)員將理解如何逐步確立對被投企業(yè)的控制及風(fēng)險化解
學(xué)員將從投前,投中,投后三個方面了解境外投資獨特的方式和風(fēng)險管理模式
學(xué)員將了解外匯新政下，如何識別因交易伙伴帶來的外匯違規(guī)風(fēng)險
學(xué)員將了解外匯新政下，交易結(jié)構(gòu)該如何設(shè)計
學(xué)員將了解外匯新政下，頂層結(jié)構(gòu)是如何實現(xiàn)的
學(xué)員將了解外匯新政下，風(fēng)險該如何把握
學(xué)員將了解外匯新政下，對風(fēng)險如何有前瞻性地預(yù)判
【課程特色】
2020年以后，本課程是一門在中國投資圈中的經(jīng)典高級課程，盡管學(xué)員都是身經(jīng)百戰(zhàn)的企業(yè)家和公司管理者，但他們幾乎一致地認為本課程的知識點和經(jīng)驗點過多，需要認真消化和長期思考才能基本掌握．
本課程在外匯管理新政的背景下，投后管理,及被投企業(yè)在境外運營中規(guī)避風(fēng)險的方面,集中了當(dāng)今世界上最先進的管理經(jīng)驗,主講的張宇老師在其多年的成功境外投資并購重組的過程中,參與了眾多大型企業(yè)的重組后治理,業(yè)績驕人.
本課程會包括精彩的實例, 這些實例都是張宇老師在十余年投資管理過程中, 親身經(jīng)歷過的第一手經(jīng)驗的總結(jié), 作為國際大型金融集團的管理人和董事, 這些經(jīng)驗對于中國企業(yè)境外投資的過程中避免風(fēng)險和抓住機遇,具有極高的實用價值及寶貴的借鑒意義.
【課程對象】董事長，高級管理者,及相關(guān)企業(yè)運營人員
【課程時間】2天（6小時／天）
【課程大綱】
課程中所用案例
案例：某國當(dāng)?shù)刈畲蟮幕ぜ瘓F收購案－外匯違規(guī)詳解
案例：中國某企業(yè)越南造紙廠收購案－外匯違規(guī)詳解
案例：某國某大型鋁生產(chǎn)企業(yè)收購案－拆分重組規(guī)避債務(wù)的外匯違規(guī)詳解
實例：外匯新規(guī)下某中國頂尖跨境并購集團的投后管理
實例: 外匯新規(guī)下某中國頂尖跨境并購集團的的風(fēng)控落地經(jīng)驗
【課程大綱】
總論：嚴格的外匯新政
外匯新政產(chǎn)生的深 層次背景
境外投資機構(gòu)該如何看待嚴格的外匯管理政策
合規(guī)的成本
合規(guī)的難度
外匯管理政策中的特點
重點政策解讀
第一部、外匯新政下，完整而嚴謹?shù)耐顿Y流程該如何進行
參股方式的精確分析
全資控股－控股－有重大影響力參股　全面方式思考
最佳控股方式
合作對手的甄別
交易伙伴的甄別
外國政府審批的整個過程
第二部、外匯新政下，投資過程該如何控制外匯違規(guī)風(fēng)險
法律風(fēng)險-實際操作中的陷阱
勢力范圍的選擇-投資協(xié)議制定的終極原則
稅務(wù)風(fēng)險-避稅架構(gòu)是怎樣運作的
董事會與公司章程的風(fēng)險
隱藏在財務(wù)報表中的風(fēng)險-表外資產(chǎn)
隱性債務(wù)風(fēng)險
隱性成本風(fēng)險
第三部，外匯新政下，實用跨境并購中的融資操作該如何進行（精講）
金融機構(gòu)是如何在跨境并購中獲利的？（重要）
3771900233680為什么說并購是最賺錢的金融業(yè)務(wù)？
銀行融資的條件和秘密
實例：杠桿收購新加坡某證券公司的整個融資過程詳解
第四部、全面篩查外匯管理中的合規(guī)風(fēng)險-股權(quán)處置
企業(yè)的真正利益在哪里？
金字塔及交叉控股
防止股權(quán)穿透審計的實用技巧
真正完美的控股方式
股權(quán)占比與債務(wù)分離
股比，控制，權(quán)利和利益
投資過程中必須考慮的重要因素
第五部、外匯新政下，跨境并購與資本運作是如何進行的
跨境資本運作的核心
重組過程中保持市值的技巧
如何重組
資本運作的拼圖游戲
國際金融市場的評估價值方法-邊際成本加勢力范圍

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