內控2.0

  培訓講師：孫莉莉

講師背景：
孫莉莉老師首都經濟貿易大學國際金融碩士ICMA國際注冊管理會計師中國注冊稅務師、會計師高級財稅顧問，高級稅務信息化管理師中信出版社邀約財經類作家，著有?2019個稅新政實操手冊?商業(yè)銀行內控管理及風控框架，企業(yè)股權融資上市籌劃全方案解析及籌 詳細>>

孫莉莉
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內控2.0詳細內容

內控2.0

內控2.0時代的風險識別與財務應對：從反舞弊合規(guī)到管理提升
【課程簡介】
任何風暴都是可以預見和事先應對，作為財務人員，應切入企業(yè)經營流程，深入經營活動進行風險控制。財務人員應練就一雙火眼金睛，及時發(fā)現內控管理各項漏洞，采取有力應對措施，為企業(yè)保駕護航。
然而自2008年財政部頒布《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》之后，雖然很多企業(yè)在財務部牽頭下都開展了內控體系建設，卻總感覺力不從心，效果有限。到底內控的作用是什么？內控應該由哪個部門推進？財務部門在內控中的作用是什么？內控與企業(yè)的管理如何融合？內控與企業(yè)原有的制度、流程、信息化手段、體系文件如何結合？內控如何真正的落地？這些都是企業(yè)在內控推進中不斷思考的問題。
本課程結合大量實務案例，精準把脈、專業(yè)指引，分享內控體系建設和落地經驗，講解內控理論在中國的經營環(huán)境下該如何理解和運用，中國公司在整體層面及各業(yè)務循環(huán)的典型內控漏洞有哪些，如何融合好內控和其他管理工具，如何使用好內控的常用手段，從而有效提高企業(yè)風險防范能力。
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【課程內容】
? ? ? ? ? ?一、內控2.0的理念：目標、原則與框架概述
??企業(yè)內部管理下的內控發(fā)展
??資本市場要求下的內控發(fā)展
??全面風險內控與財務報告內控的異同
??中國企業(yè)內控的發(fā)展沿革
??內控2.0的目標：內控與企業(yè)效率的關系
??內控2.0的原則
??內控2.0的五要素理解
二、內控2.0的管理認識：內部控制與其他管理理念的關系
??反舞弊視角下的內部控制：?????內控與反舞弊的融合
??合規(guī)視角下的內部控制：??????內控與企業(yè)合規(guī)的融合
??流程制度視角下的內部控制：????內控與制度流程的融合
??風險管理視角下的內部控制：????內控與風險管理的融合
??信息和信息化視角下的內部控制：內控與信息化的融合
? ? ? ? ? ?三、內控2.0的手段：內部控制的主要手段及其運用
??不相容職務分離的常見問題和運用
??授權管理的常見問題和運用
??歸口管理的常見問題和運用
??預算管理的常見問題和運用
??會計控制的常見問題和運用
??單據管理的常見問題和運用
??績效考核的常見問題和運用
? ?四、內控2.0的業(yè)務環(huán)節(jié)：企業(yè)主要業(yè)務環(huán)節(jié)的常見內控問題
??采購環(huán)節(jié)常見的內控問題
??銷售環(huán)節(jié)常見內控問題
??財務環(huán)節(jié)常見內控問題
??物資管理環(huán)節(jié)常見問題
??信息化環(huán)節(jié)常見問題
??子公司管控環(huán)節(jié)常見問題
五、內控2.0的建設和落地：企業(yè)內部控制體系建設中的經驗和落地要素
??內控體系建設的主要思路
??內控體系構建設中的常見問題
??內控體系建設的步驟和注意事項
??內控體系落地的主要要素
??內控體系的局限

 

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