進出口業(yè)務稽查風險與合規(guī)管理（2天）

  培訓講師：蔣海帆

講師背景：
蔣海帆國際注冊內部審計師注冊國際貿易合規(guī)師進出口商品預歸類師高級企業(yè)培訓師現任江蘇悅通會計師事務所蘇州分部合伙人，主要負責海關委托的核查、稽查項目和緝私案件，及企業(yè)委托的進出口活動內審、AEO符合性內審、特許權使用費審核、企業(yè)海關業(yè)務合規(guī)審 詳細>>

蔣海帆
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進出口業(yè)務稽查風險與合規(guī)管理（2天）詳細內容

進出口業(yè)務稽查風險與合規(guī)管理（2天）

進出口業(yè)務稽查風險與合規(guī)管理（2天）
課程背景：
全國通關一體化的背景下，風險防控中心、稅收征管中心的運行，大數據和信息化的應用，海關的監(jiān)管模式正在發(fā)生著前所未有的變化，企業(yè)進出口申報數據正在裸奔，企業(yè)申報風險越來越大，對進出口申報合規(guī)管理提出了更高的要求。
近年來，海關對進出口貨物成交價格、完稅價格、運輸費、保險費、特許權使用費、協助費、轉移定價、價格調整項、商品HS編碼、商品數量、原產地等申報的準確性、完整性、合法性進行稽查。海關稽查力度、稽查頻率、稽查方式、稽查方法、稽查內容、稽查重點都在發(fā)生變化。
因企業(yè)重視度不同、管理水平差異、缺乏專業(yè)知識等，存在各種各樣的問題。如何降低海關稽查風險，提高企業(yè)風險意識，增強風險管控，達到關務合規(guī)的要求，將是企業(yè)健康長遠發(fā)展之道。
本課程將以當前海關稽查中突出的風險點，幫助大家一起梳理海關稽查重點，講解海關監(jiān)管要求，并結合案例進行分析、探討，以幫組企業(yè)提高進出口業(yè)務風險管理意識，增強進出口業(yè)務合規(guī)管理能力。
課程收益：
1、揭秘海關稽查方法與稽查手段
2、分析進出口業(yè)務海關稽查風險
3、解析進出口業(yè)務海關監(jiān)管要求
4、探討進出口業(yè)務企業(yè)合規(guī)管理
課程大綱：
一、進出口通關與稽查環(huán)境分析
1、海關基本職能解讀
2、進出口貨物申報管理規(guī)定
3、海關通關一體化發(fā)展與監(jiān)管思路
4、海關一體化兩個中心的分工與協助
5、海關風險參數設置與要點解析
6、通關一體化下的海關稽查趨勢
7、海關如何來鎖定稽查對象與稽查內容
8、揭秘海關稽查與KPI績效指標
9、第三方中介機構協助海關稽核查介紹
10、什么是符合性測試和實質性測試
11、揭秘海關稽查方法與稽查手段
12、海關常規(guī)稽查與專項稽查的區(qū)別
二、進出口業(yè)務海關稽查風險案例分析
1、進出口業(yè)務主要的風險類型
2、進口貨物完稅價格確定方法與構成
3、成交價格的三大要素
4、不構成成交價格的情況分析
5、判斷是否構成成交價格的四個因素
6、成交價格的調增調減項目
7、海關企業(yè)估價方法與運用規(guī)則
8、完稅價格申報風險與稽查案例分析
9、直接支付與間接支付的解析
10、免費交付貨物的價格申報案例分析
11、運保費與成交方式稽查案例分析
12、運輸及相關費用的稽查案例分析
13、國際貿易術語的運用和理解
14、合并制單的申報風險與案例分析
15、海關價格調整項的稽查案例分析
16、預付款未計入完稅價格的申報風險
17、銷售傭金未計入完稅價格的申報風險
18、技術使用費征收進口環(huán)節(jié)稅的海關估價規(guī)定
19、專有技術使用費海關稽查案例研討
20、技術使用費專項稽查分析與總結
21、商標使用費征收進口環(huán)節(jié)稅的海關估價規(guī)定
22、商標使用費海關稽查案例研討
23、商標使用費海關稽查案例分析與總結
24、協助費征收進口環(huán)節(jié)稅的海關估價規(guī)定
25、協助費用海關稽查案例研討
26、協助費用海關稽查分析與總結
27、轉移定價價格稽查案例分析
28、轉移定價與進口完稅價格分析
29、商品HS編碼的海關法律法規(guī)申報要求
30、未確認商品實際狀態(tài)引發(fā)歸類申報錯誤分析
31、主觀故意的編碼申報風險稽查案例分析
32、商品料號差異影響歸類申報案例分析
33、缺乏專業(yè)知識導致歸類風險案例分析
34、商品根據材質還是用途的歸類問題分析
35、通關中商品規(guī)范申報要素解析
36、商品規(guī)范申報風險案例分析
37、數重量申報錯誤案例分析
38、計量單位申報錯誤案例分析
39、單貨不符申報案例分析
40、數重量申報錯誤類型
41、商品原產地法律法規(guī)規(guī)定
42、申報原產地與實際原產地不一致案例分析
43、原產地申報錯誤案例分析
44、提供虛假原產地證申報案例分析
45、暫時進出口海關法律法規(guī)要求
46、暫時進出口申報風險案例分析
47、修理物品申報管理法律法規(guī)要求
48、修理物品申報風險案例分析
三、進出口業(yè)務合規(guī)管理分析
1、違規(guī)情況的行政處罰分析
2、主動披露的政策解讀
3、進出口商品歸類合規(guī)管理
4、進出口商品價格合規(guī)管理
5、進出口運保費合規(guī)管理
6、進出口商品短溢裝合規(guī)管理
7、進出口申報單證復核管理
8、進出口內控體系籌劃
9、進出口業(yè)務內審機制建立

 

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