《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務(wù)及結(jié)算賬戶、異常賬戶風(fēng)險防控》1天   07.25

《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務(wù)及結(jié)算賬戶風(fēng)險防控》主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務(wù)風(fēng)險防控1)票據(jù)防偽1.紙張防偽2.油墨防偽3.縮微文字防偽4.印刷防偽5.銀行承兌匯票辨?zhèn)?)常見結(jié)算業(yè)務(wù)差錯處理1.票據(jù)票面要素審核要點2.票據(jù)背書審核要點3.印鑒造假防范4.支付密碼管理5.結(jié)算差錯處理與解決6.空頭支票報告7.電匯業(yè)務(wù)風(fēng)險防控8.銀行承兌匯票申請承兌及兌付處理9.協(xié)

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《支付結(jié)算辦法》1天   07.25

《支付結(jié)算辦法》主講:黃立新一、支付結(jié)算方式及信用卡業(yè)務(wù)1.匯兌業(yè)務(wù)及會計處理2.委托收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)及會計處理3.信用卡業(yè)務(wù)二、支付系統(tǒng)介紹1.大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理2.小額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理3.全國支票影像系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理三、《支付結(jié)算辦法》1.票據(jù)掛失2.票據(jù)喪失3.銀行匯票4.商業(yè)匯票的分類5.商業(yè)匯票的付款期限6.銀行本票7.支票8.支票的分類9.結(jié)算方式的分

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《票據(jù)法基礎(chǔ)及支付結(jié)算風(fēng)險防范》1天   07.25

《票據(jù)法基礎(chǔ)及支付結(jié)算風(fēng)險防范》主講:黃立新引言：銀行柜面人員工作重要性柜面人員是票據(jù)或支付結(jié)算憑證審核的最前線，決定了資金的“生殺大權(quán)”。而資金風(fēng)險是銀行面臨的最直接、最主要的風(fēng)險當(dāng)前面臨的問題絕大多數(shù)柜面人員對于票據(jù)及支付結(jié)算憑證審核僅停留在實務(wù)操作階段，對于法規(guī)理解不深解決問題的方案加強學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作，讓支付結(jié)算中遇到的特殊案例深入人心銀行在支付結(jié)算工

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《票據(jù)實務(wù)操作及風(fēng)險防范》1天   07.25

《票據(jù)實務(wù)操作及風(fēng)險防范》主講:黃立新一、票據(jù)體系1.票據(jù)的概念2.票據(jù)的種類3.票據(jù)的特點4.票據(jù)的功能5.票據(jù)的基礎(chǔ)關(guān)系二、銀行承兌匯票的基本理論1.定義2.本質(zhì)3.流轉(zhuǎn)程序4.主要當(dāng)事人5.票據(jù)行為6.對承兌業(yè)務(wù)政策規(guī)定7.業(yè)務(wù)優(yōu)勢三、票據(jù)審核及風(fēng)險控制1.合規(guī)審核2.印章審核3.書寫審核4.背書審核1)缺少記載事項2)背書用章有誤3)背書章出框4)背

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《銀行結(jié)算賬戶管理》1天   07.25

《銀行結(jié)算賬戶管理》主講：黃立新一、賬戶風(fēng)險管理要求--個人賬戶部分1.個人開戶證明材料規(guī)定2.代理開戶管理要求3.市場上較為成熟的生物特征識別技術(shù)4.身份識別與資料保管5.加強識別客戶身份措施6.三類賬戶控制要求7.三類賬戶--賬戶種類設(shè)置8.個人賬戶限制9.手機號碼認(rèn)證措施10.強化內(nèi)部管理的具體要求11.案例分析二、賬戶風(fēng)險管理要求--單位賬戶部分1.

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《反洗錢合規(guī)管理及實務(wù)操作》   07.25

《反洗錢合規(guī)管理及實務(wù)操作》一、洗錢的概念1.什么是洗錢和反洗錢？2.典型洗錢交易的三個過程3.洗錢的國際、國內(nèi)處罰工作原因及形勢分析二、近期反洗錢重要法規(guī)解讀1.現(xiàn)行主要反洗錢制度介紹及解釋2.反洗錢法、客戶身份識別和客戶身份資料、監(jiān)督管理辦法、受益所有人管理等制度的修訂展望與重點3.反洗錢處罰重點領(lǐng)域與解析三、反洗錢內(nèi)部管理要求1.建立反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)

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《票據(jù)法新規(guī)及支付結(jié)算風(fēng)險防范》2天   07.25

《票據(jù)法新規(guī)及支付結(jié)算風(fēng)險防范》模塊一：票據(jù)新規(guī)全解析票據(jù)交易管理辦法最新解讀《關(guān)于規(guī)范和促進電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)發(fā)展的通知》（簡稱“224號文”）1.背景及目標(biāo)：對一定金額以上的票據(jù)，強制使用電票，并設(shè)置時間期限2.部分重點變化：?票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)采用DVP結(jié)算方式?增加電票業(yè)務(wù)主體：證券公司、保險公司、基金公司、資管公司等?企業(yè)貼現(xiàn)無需再提供合同與發(fā)票3.市場

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《票據(jù)實務(wù)、支付結(jié)算辦法及常見業(yè)務(wù)差錯處理》1天   07.25

《票據(jù)實務(wù)、支付結(jié)算辦法及常見業(yè)務(wù)差錯處理》主講:黃立新1.票據(jù)概述1.票據(jù)簽章2.票據(jù)背書3.票據(jù)掛失2.票據(jù)業(yè)務(wù)處理1.支票業(yè)務(wù)及會計處理2.本票業(yè)務(wù)及會計處理3.銀行匯票業(yè)務(wù)及會計處理4.商業(yè)匯票業(yè)務(wù)及會計處理3.支付結(jié)算方式及信用卡業(yè)務(wù)1.匯兌業(yè)務(wù)及會計處理2.委托收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)及會計處理3.信用卡業(yè)務(wù)4.支付系統(tǒng)介紹1.大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理2.小額支

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《票據(jù)業(yè)務(wù)知識及支付結(jié)算辦法》1天   07.25

《票據(jù)業(yè)務(wù)知識及支付結(jié)算辦法》主講:黃立新一、《票據(jù)法》1.票據(jù)的種類2.票據(jù)法-簽章3.票據(jù)法-更改事項4.票據(jù)法-票據(jù)喪失5.票據(jù)法-背書6.票據(jù)管理實施辦法-簽章7.票據(jù)管理實施辦法-罰則二、《支付結(jié)算辦法》1.票據(jù)掛失2.票據(jù)喪失3.銀行匯票4.商業(yè)匯票的分類5.商業(yè)匯票的付款期限6.銀行本票7.支票8.支票的分類9.結(jié)算方式的分類10.匯兌11.托

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《商業(yè)銀行反洗錢管理》   07.25

《商業(yè)銀行反洗錢管理》一、反洗錢工作形勢1.反洗錢工作處罰情況概覽2.反洗錢處罰背景情況及原因分析3.洗錢風(fēng)險與反洗錢風(fēng)險4.緩釋反洗錢風(fēng)險的措施或方法5.打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃概述（傳統(tǒng)洗錢犯罪和新型洗錢犯罪）二、處罰情況重點情況分析1.客戶身份識別處罰原因及薄弱環(huán)節(jié)2.客戶身份資料及交易記錄處罰原因及薄弱環(huán)節(jié)3.大額交易和可疑交易處罰處罰原因4

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