公司治理與股權(quán)激勵

  培訓(xùn)講師：唐潮

講師背景：
唐潮老師哈佛訪問學(xué)者，中國APEC發(fā)展理事會顧問，中國財富管理研究院院長，先后受教育于上海海事大學(xué)法學(xué)碩士，美國杜蘭大學(xué)法律博士。2004年至2006年在哈佛大學(xué)法學(xué)院和商學(xué)院訪問學(xué)習(xí)二年。歐美同學(xué)會會員。法國里昂商學(xué)院，新加坡中華商會管理 詳細(xì)>>

唐潮
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公司治理與股權(quán)激勵詳細(xì)內(nèi)容

公司治理與股權(quán)激勵

唐潮——如何通過股權(quán)的運(yùn)作來進(jìn)行公司治理和資本運(yùn)作？
序 言：什么是公司治理？——即利益相關(guān)者的博弈
1、公司治理：治理什么？
2、公司治理的內(nèi)涵
3、公司治理的目標(biāo)4、中國公司治理模式——主要采取“三會一層制”
一、公司治理第一大問題：剝奪問題
1、中小股東風(fēng)險
2、隱名投資風(fēng)險
3、私募投資風(fēng)險
4、股權(quán)激勵風(fēng)險
5、債權(quán)人風(fēng)險
誰在花我的錢？怎樣花我的錢？
1、股權(quán)規(guī)劃頂層設(shè)計的重要性——股權(quán)支點(diǎn)的位置及其權(quán)益：
66.7%：增加和減少注冊資本、變更公司的組織形式、修改公司章程、公司的合并和解散；
50.0%：相對控股；
33.4%：否決權(quán)；
10%：召開股東大會；
3%：提案權(quán)；
1%：派師訴訟權(quán)利；
支點(diǎn)是效率和節(jié)省資源策略智慧的出發(fā)點(diǎn)；支點(diǎn)的準(zhǔn)確無誤才是結(jié)果的核心。
2、剝奪問題的根源：股東的權(quán)利和義務(wù)不明
A、公司章程起草中需注意的幾個主要問題：
股東知情權(quán)
股東轉(zhuǎn)讓權(quán)
股東表決權(quán)
股東盈余分配權(quán)
股東重大事項(xiàng)決策權(quán)
股東異議回購權(quán)
董事、高管關(guān)聯(lián)交易
B、增強(qiáng)控制權(quán)的方法：
類別股份
金字塔結(jié)構(gòu)
交叉控股
股權(quán)質(zhì)押
C、四層股權(quán)控制結(jié)構(gòu)：
控制層
持股層
資本層
產(chǎn)業(yè)層
D、買賣股權(quán)賣的到底是什么？——資本價值=利潤X市盈率
市盈率如何衡量？
是否有足夠大的產(chǎn)業(yè)增值空間
是否有可復(fù)制的商業(yè)模式
是否有核心競爭力
突出的團(tuán)隊(duì)
未來增長空間、增長率
二、公司治理第二大問題：代理問題
1、代理問題的表現(xiàn)形式：管理腐敗
敗德問題
盡責(zé)問題
導(dǎo)致管理腐敗的原因：股東與經(jīng)營者的利益分歧、股東與經(jīng)營者之間信息不對稱
2、解決代理問題之道
通過從屬關(guān)系使得受托人不敢侵犯委托人的利益——任免機(jī)制
降低信息不對稱的程度
降低委托人與代理人目標(biāo)不一致的程度——統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行動、上下同欲
3、解決代理問題的治理機(jī)制——激勵機(jī)制
構(gòu)建完善的企業(yè)制度
進(jìn)行股權(quán)激勵，共筑命運(yùn)共同體
打造企業(yè)文化，凝成精神共同體
4、設(shè)立子公司的優(yōu)勢：
產(chǎn)權(quán)運(yùn)作
融資便利
鎖定風(fēng)險
稅務(wù)籌劃
三、股權(quán)激勵的三種主要類型：
股權(quán)類
期權(quán)類
利益分享類
四、激勵機(jī)制關(guān)鍵實(shí)施的六大步：
第一步：定股——激勵方式的選擇
第二步：定人——確立激勵對象：系統(tǒng)性原則、長期性原則、動態(tài)原則、保密性原則等
是否符合未來戰(zhàn)略發(fā)展需求
可替代性是否強(qiáng)
隱藏信息的程度
有多少潛能可被激發(fā)
考察人品、價值觀是否一致
崗位價值等
第三步：定時——持股期限
授予日
有效期
等待期
可行權(quán)日
禁售期
第四步：定價——持股價格
第五步：定量——激勵總量與個量
第六步：定約——激勵規(guī)則
唐潮精彩語錄：
空白點(diǎn)=風(fēng)險點(diǎn)
風(fēng)險不可怕，可怕的是對風(fēng)險的渾然不覺
花能長多大多高，取決于花瓶的大小——公司的做大做強(qiáng)，取決于股東的胸懷與格局
資本運(yùn)作必須與資本管控能力相匹配，否則將是資本災(zāi)難
能走多遠(yuǎn)取決于你與誰同行
公司治理即是對人的治理
資本運(yùn)作即股權(quán)的運(yùn)作
書籍推薦：《平臺戰(zhàn)略》
電影推薦：《社交網(wǎng)絡(luò)》、《中國合伙人》

 

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股權(quán)激勵與投融資咨詢落地方案班專題工坊價值☆為企業(yè)量身定制股權(quán)激勵及股權(quán)投融資方案及配套操作文件；☆所有文件均可直接付諸實(shí)施；☆為企業(yè)進(jìn)行股權(quán)激勵與股權(quán)投融資頂層設(shè)計，確保股權(quán)的收放自如，有助公司私募及上市需求；☆零距離接觸國內(nèi)著名投資機(jī)構(gòu)，搭上資本快車；專題工坊特色☆系統(tǒng)性--國內(nèi)首家且唯一一家從理論到實(shí)操、從知識到工具的股權(quán)資本整體解決方案系統(tǒng)完整課程☆

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唐潮《資本運(yùn)作與投融資謀略》大綱第一章：資本運(yùn)作及投融資的本質(zhì)1.資本運(yùn)作及投融資的核心，案例2.從資產(chǎn)負(fù)債表分析投融資管理3.股權(quán)財富增值的五種方法案例第二章：企業(yè)投融資流程與案例1.投融資的一般程序2.投融資流程規(guī)劃與評估3.投融資風(fēng)險控制關(guān)鍵要素第三章：股權(quán)融資頂層方案策劃1.股權(quán)融資的杠桿運(yùn)用案例2.股權(quán)融資的關(guān)鍵持股節(jié)點(diǎn)案例3、股權(quán)融資稅務(wù)籌劃4.

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課程導(dǎo)讀：《資本運(yùn)作與股權(quán)管控》課程背景：世界上任何一個做大做快做強(qiáng)做好做久的企業(yè)無一不是借助資本的力量而成功的，在整個資本運(yùn)作中，無論是融資，投資，股權(quán)激勵，并購重組還是海內(nèi)外上市，其實(shí)質(zhì)核心是一個股本不斷放大，股東不斷增多，股權(quán)不斷稀釋的過程，公司從初創(chuàng)時期的同學(xué)企業(yè)，家族企業(yè)歷經(jīng)多輪融資融才融智直至上市成為公眾公司，其實(shí)質(zhì)是一個股權(quán)不斷變更重組的游戲。

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唐潮《資本運(yùn)作與股權(quán)融資》大綱第一章：資本運(yùn)作及股權(quán)融資的本質(zhì)1.資本運(yùn)作及股權(quán)融資的核心，案例2.從資產(chǎn)負(fù)債表分析投融資管理3.股權(quán)財富增值的五種方法案例第二章：企業(yè)融資流程與案例1.股權(quán)融資的一般程序2.股權(quán)融資流程規(guī)劃與評估3.股權(quán)融資風(fēng)險控制關(guān)鍵要素第三章：股權(quán)融資頂層方案策劃1.股權(quán)融資的杠桿運(yùn)用案例2.股權(quán)融資的關(guān)鍵持股節(jié)點(diǎn)案例3、股權(quán)融資稅務(wù)籌

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唐潮《股權(quán)投資與新三板》課程大綱第一章：資本運(yùn)作及投融資管理的本質(zhì)1.資本運(yùn)作及投融資管理的核心，案例2.從資產(chǎn)負(fù)債表分析投融資管理3.股權(quán)財富增值的五種方法案例第二章：股權(quán)投資頂層方案策劃1.投資的股權(quán)杠桿運(yùn)用案例2.股權(quán)投資的關(guān)鍵持股節(jié)點(diǎn)案例3.隱名投資的股權(quán)認(rèn)定法律問題4.股權(quán)代持可能帶來的風(fēng)險及防范5、投資項(xiàng)目選擇和可行性核查6、法律調(diào)查企業(yè)價值評估

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國企改制與重組主要內(nèi)容：一：企業(yè)重組應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)二：企業(yè)改制重組主要內(nèi)容關(guān)注點(diǎn)主體資格公司的獨(dú)立性規(guī)范運(yùn)行財務(wù)與會計三：公司治理變革與三項(xiàng)制度改革混合所有制企業(yè)公司治理的難點(diǎn)問題與解決之道國有企業(yè)三項(xiàng)制度改革的重點(diǎn)，難點(diǎn)問題透視不同類型國有企業(yè)推行混改的操作模式及典型案例四：國企混改中職工持股的操作方式及實(shí)戰(zhàn)技術(shù)國企職工持股的政策解讀，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)骨干職工持股的

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最實(shí)用！最實(shí)戰(zhàn)！最實(shí)操年度大課---唐潮教授之《股權(quán)設(shè)計謀略》頂級版?具體解決四大股權(quán)頂層設(shè)計問題：一：如何設(shè)計整合優(yōu)化股東？---亮點(diǎn)：讓股東出局的十大刀法；公司不同階段股東的選擇藝術(shù)；融合商業(yè)模式的股東戰(zhàn)略等。二：如何設(shè)計股權(quán)杠桿支點(diǎn)？---亮點(diǎn)：股權(quán)的生死分割線及其重大資本運(yùn)作杠桿作用；股權(quán)眾籌策略及實(shí)操案例剖析，如何設(shè)計股權(quán)杠桿助推私募融資與上市等。

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《股權(quán)設(shè)計與企業(yè)多層次獲取資本》1.重組股東股權(quán)結(jié)構(gòu)，讓股東出局的十大刀法2.如何3D式思維布局股東協(xié)議，實(shí)現(xiàn)公司基業(yè)長青3.如何通過隱名代持和股權(quán)置換進(jìn)行零稅率股權(quán)轉(zhuǎn)讓及規(guī)避婚變股權(quán)分割風(fēng)險4.股權(quán)的生死分割線及其重大資本運(yùn)作杠桿作用5.如何組建航空母艦群集團(tuán)公司放大財富杠桿控制及風(fēng)險隔離6.?增強(qiáng)公司控制權(quán)的五大方略及實(shí)操案例剖析7.省市縣三級金字塔及平

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唐潮《企業(yè)風(fēng)險管控之道》課程大綱第一章：全面風(fēng)險管理概述1.內(nèi)部供應(yīng)鏈風(fēng)險股東與股東、股東與公司之間的利益矛盾董事之間對企業(yè)控制權(quán)的爭奪高管與公司的博弈企業(yè)用工風(fēng)險2.外部供應(yīng)鏈風(fēng)險管理交易風(fēng)險第三方（消費(fèi)者）風(fēng)險公共風(fēng)險、社會責(zé)任承擔(dān)行政風(fēng)險第二章：內(nèi)部風(fēng)險管控之剝奪問題1.股東之間剝奪問題實(shí)質(zhì)2.剝奪結(jié)構(gòu)及常見剝奪方式3，剝奪問題的根源—股東的權(quán)利義務(wù)不

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唐潮《企業(yè)融資方法與投融資管理》大綱第一章：資本運(yùn)作及投融資管理的本質(zhì)1.資本運(yùn)作及投融資管理的核心，案例2.從資產(chǎn)負(fù)債表分析投融資管理3.資本財富增值的五種方法案例第二章：企業(yè)投資決策與案例1.投資的一般程序2.投資流程規(guī)劃與評估3.投資風(fēng)險控制關(guān)鍵要素4.投資盡職調(diào)查的一般原則5.盡職調(diào)查的秘訣，框架和范圍6.如何進(jìn)行擬投資企業(yè)財務(wù)分析第三章：股權(quán)投資頂

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