國(guó)際貿(mào)易陷阱、詐騙與防范解決對(duì)策

  培訓(xùn)講師：陳碩

講師背景：
陳碩老師雙碩士(美國(guó)馬里蘭大學(xué)MBA、南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士)，省外經(jīng)貿(mào)廳貿(mào)易顧問(wèn)，香港國(guó)際經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院客座教授，香港貿(mào)易促進(jìn)會(huì)會(huì)員，《粵港中小企業(yè)貿(mào)易論壇》主講人之一，曾任世界５００強(qiáng)的中國(guó)糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)公司進(jìn)出口六部部長(zhǎng)，中糧集團(tuán)駐香港 詳細(xì)>>

陳碩
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國(guó)際貿(mào)易陷阱、詐騙與防范解決對(duì)策詳細(xì)內(nèi)容

國(guó)際貿(mào)易陷阱、詐騙與防范解決對(duì)策
 

**章國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)流程看陷阱

一、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)一般流程

1、堅(jiān)持基本流程關(guān)住詐騙大門(mén)

l 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程：磋商——合同簽定——合同履行

l 嚴(yán)格國(guó)際結(jié)算流程（信用證）

2、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)基本特征是孳生詐騙的源泉

l 象征性交貨——先貨后單

l 單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉(zhuǎn)移

l 多方交接——商、銀、運(yùn)、險(xiǎn)、檢、代

l 多國(guó)異地——跨文化與法律差異

二、國(guó)際貿(mào)易常見(jiàn)詐騙與陷阱

1、 陷阱一：賒貨

2、 陷阱二：離岸盾牌公司

3、 陷阱三：合同修改與結(jié)算方式修改

4、 陷阱四：無(wú)單提貨

5、 其他陷阱綜述

三、國(guó)際客戶(hù)的層次看陷阱

1、海外采購(gòu)商與采購(gòu)代理中的陷阱

2、海外經(jīng)銷(xiāo)與代理中的陷阱

3、進(jìn)口商層次與陷阱種類(lèi)分析與防范


第二章  跟單信用證詐騙的常見(jiàn)方式、特征與對(duì)策

一、**類(lèi)

特征：

1、 信用證不經(jīng)通知，而直達(dá)受益人手中，且信封無(wú)寄件人詳細(xì)地址，郵戳模糊；

2、 所用信用證格式為陳舊或過(guò)時(shí)格式；

3、 信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；

4、 信用證條款自相矛盾，或違背常規(guī)；

5、 信用證要求貨物空運(yùn)，或提單做成申請(qǐng)人(進(jìn)口商)為受貨人。

二、第二類(lèi)

特征：

1、 來(lái)證無(wú)押，而聲稱(chēng)由第三家銀行來(lái)電證實(shí)；

2、 來(lái)證裝、效期較短，以逼使受益人倉(cāng)促發(fā)貨；

3、 來(lái)證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請(qǐng)人；

4、 開(kāi)立遠(yuǎn)期付款信用證，并許以?xún)?yōu)厚利率；

5、 證中申請(qǐng)人與受貨人分別在不同的國(guó)家或地區(qū)。

三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙

1、信用證軟條款的特點(diǎn)和目的

2、常見(jiàn)的信用證軟條款的識(shí)別和防范

3、信用證軟條款實(shí)戰(zhàn)舉例

4、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施

四、偽造信用證修改書(shū)詐騙

特征：

1、 原證雖是真實(shí)、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改；

2、 修改書(shū)以電報(bào)或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；

3、 修改書(shū)不**載證開(kāi)出，而直接發(fā)給通知行或受益人；

4、 證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請(qǐng)人；

5、 來(lái)證裝、效期較短，以迫使受益人倉(cāng)促發(fā)貨。

五、假客檢證書(shū)詐騙

特征：

1、 來(lái)證含有檢驗(yàn)證書(shū)由申請(qǐng)人代表簽署的"軟條款"。

2、 來(lái)證規(guī)定申請(qǐng)人代表簽名必須與開(kāi)證行留底印鑒式樣相符；

3、 來(lái)證要求一份正本提單交給申請(qǐng)人代表；

4、 申請(qǐng)人將大額支票給受益人作抵押或擔(dān)保；

5、 申請(qǐng)人**指定代表操縱整個(gè)交易過(guò)程。

 六、涂改信用證詐騙

特征：

1、 原信用證為信開(kāi)方式，以便于泖改；

2、 涂改內(nèi)容為信用證金額、裝效期及受益人名稱(chēng)；

3、 信用證涂改之處無(wú)開(kāi)證行簽證實(shí)；

4、 信用證不經(jīng)通知行通知，而直交受益人；

5、 金額巨大，以詐取暴利。

七、偽造保兌信用證詐騙

特征：

信用證的開(kāi)證行為假冒或根本無(wú)法查實(shí)之銀行；

保兌行為國(guó)際知名銀行，以增加欺騙性；

保兌函另開(kāi)寄來(lái)，其簽名為偽冒簽字；

貿(mào)易雙方事先并不了解，僅**中介人相識(shí)；

來(lái)證金額較大，且裝效期較短。


第三章運(yùn)輸陷阱

一、運(yùn)輸陷阱的誘發(fā)因素

二、運(yùn)輸陷阱常見(jiàn)形式

1、 **倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、

2、 租船合同欺詐、

3、 轉(zhuǎn)航欺詐、

4、 船東濫用免責(zé)條款欺詐、

5、 海上保險(xiǎn)欺詐等。

三、運(yùn)輸陷阱的防范


第四章單證陷阱

一、單證詐騙的種類(lèi)及其危害性

1、 倒簽提單

2、 預(yù)借提單

3、 賣(mài)方向承運(yùn)人出具保函，領(lǐng)取清潔提單

4、 以假提單騙走貨款

5、 以假貨冒充真貨，以次貨冒充好貨

6、 盜用空白提單或以假提單冒領(lǐng)貨物

7、 偽造信用證

8、 利用進(jìn)口國(guó)海關(guān)政策

二、單證詐騙誘因

1、 時(shí)間觀念不強(qiáng)造成備貨不及時(shí)，從而延誤裝貨

2、 選擇交易對(duì)象不慎重

3、 《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆

4、 提單制度本身存在缺陷

三、單證詐騙的預(yù)防措施

1、 及時(shí)備妥貨物

2、 要善于鑒別國(guó)際貿(mào)易中單證的真?zhèn)?/p>

3、 銀貿(mào)雙方應(yīng)互相配合，并各自采取預(yù)防措施

4、 不斷完善法律條文和國(guó)際慣例

 

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