《外匯業(yè)務合規(guī)與反洗錢》課程大綱

  培訓講師：吳宇

講師背景：
吳老師——對公業(yè)務、投行業(yè)務、供應鏈金融實戰(zhàn)專家專家介紹：?金融培訓實戰(zhàn)派專家?現(xiàn)任某股份制銀行省分行貿(mào)易金融部總經(jīng)理?24年銀行公司業(yè)務、投行業(yè)務、國際業(yè)務管理經(jīng)驗。、10年以上培訓經(jīng)驗，曾經(jīng)擔任支行分管公司業(yè)務副行長、分管審批業(yè)務副行長 詳細>>

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《外匯業(yè)務合規(guī)與反洗錢》課程大綱詳細內(nèi)容

《外匯業(yè)務合規(guī)與反洗錢》課程大綱

課程名稱： 《外匯業(yè)務合規(guī)與反洗錢》
主講： 吳宇老師 6課時


課程簡介：


從商業(yè)銀行外匯業(yè)務合規(guī)與反洗錢業(yè)務的角度，通過對典型案例的分析，系統(tǒng)地講解
外匯業(yè)務合規(guī)、外匯管理體系以及反洗錢形勢，增加銀行中高級管理人員、銀行對公
客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員對外匯業(yè)務合規(guī)與反洗錢的深刻理解，以更好地
把握外匯業(yè)務合規(guī)與反洗錢。


課程對象：銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員。


課程目標：



提高銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員個人綜合素
質(zhì)，系統(tǒng)地講解外匯業(yè)務合規(guī)、外匯管理體系以及反洗錢形勢，準確把握風險關(guān)鍵點
，增強對外匯業(yè)務合規(guī)和反洗錢的認知和理解。主要通過實際案例的分析、講解，幫
助銀行中高級管理人員、銀行對公客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、風險管理人員懂得外匯業(yè)務
合規(guī)、外匯管理體系以及反洗錢形勢，加強外匯業(yè)務合規(guī)、外匯管理體系以及反洗錢
形勢的深刻理解，以更好地把握由此可能引發(fā)的風險。






授課方式：講解+案例+頭腦風暴等。

課程大綱/要點：

第一部分 外匯管理體系


模塊一：外匯管理基礎


1. 概念


2. 外匯管理全景圖


3. 外匯管理體系的由來


4. 外匯管理的監(jiān)管目標


5. 外匯管理方式的進與退


6. 近一時期主要的外匯管理政策


7. 幾個需要澄清的概念






模塊二： 銀行外匯業(yè)務合規(guī)性管理主要案例


1. 資金跨境流動相關(guān)案例


2. 特殊貿(mào)易形式案例


3. 外匯局通報的主要案例分析






第二部分 反洗錢管理


模塊一：反洗錢基礎知識


1. 基本概念


2. 反洗錢全景圖


3. 我國反洗錢體系的建設與發(fā)展


4. 正確理解反洗錢工作


5. 近一時期主要的反洗錢工作的關(guān)注重點


6. 全球帳戶數(shù)據(jù)共享機制的建立與影響


7. 幾個需要澄清的概念






模塊二： 銀行反洗錢管理主要案例


1. 資金跨境流動相關(guān)案例


2. 特殊貿(mào)易形式案例


3. 全球帳戶數(shù)據(jù)共享機制的建立與影響









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