稅務籌劃應用、稅務風險管理與稽查應對

  培訓講師：孫莉莉

講師背景：
孫莉莉老師首都經(jīng)濟貿(mào)易大學國際金融碩士ICMA國際注冊管理會計師中國注冊稅務師、會計師高級財稅顧問，高級稅務信息化管理師中信出版社邀約財經(jīng)類作家，著有?2019個稅新政實操手冊?商業(yè)銀行內(nèi)控管理及風控框架，企業(yè)股權(quán)融資上市籌劃全方案解析及籌 詳細>>

孫莉莉
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稅務籌劃應用、稅務風險管理與稽查應對詳細內(nèi)容

稅務籌劃應用、稅務風險管理與稽查應對

稅務籌劃應用、稅務風險管理與稽查應對
課程背景
隨著稅收改革的不斷深入，“大數(shù)據(jù)”和“信息管稅”已全面開啟，我國稅收進入一個“強制規(guī)范”和“風險倍增”的時代。國家稅務總局相關負責人表示：和去年比，今年稽查抽查比例在提高，稅收稽查都是采取事后監(jiān)管的方式，為更好地防范風險，今年開始稽查中抽查案例會增多。不定向抽查則是不設定條件，通過搖號等方式，隨機抽取確定待查對象名單，對其納稅等情況進行稽查。
未來稽查方向是不定向抽查的比例會增加，這也意味著，無論什么性質(zhì)的企業(yè)都有被抽查的可能性，所以合規(guī)操作的意義重大。值得注意的是，隨著稽查抽查比例的提高，各地稽查指標也有所提高。隨著稽查力度的加強，企業(yè)在享受稅收優(yōu)惠的同時也應提高合規(guī)意識。
目前，稅務環(huán)境日益透明，稅收征管進入信息管稅時代，企業(yè)要調(diào)整、變革納稅治理理念，調(diào)整企業(yè)的運營模式，合規(guī)操作獲取最大化的稅收收益。
課程價值
本課程通過在稅收征管大環(huán)境背景下，讓學員全面的了解國家推出的一系列的降稅減費的稅收優(yōu)惠政策，學會運用各項政策為企業(yè)進行合理的稅收籌劃，通過案例的分析、互動的形式，將籌劃的方法落地。并以現(xiàn)行稅收法律、法規(guī)和規(guī)章為依據(jù)，針對企業(yè)全面稅務管理過程中因不合理稅務“紅頭文件”造成的稅企爭議，以案例分析的形式幫助企業(yè)尋找解決方案，并做出具體稅務籌劃安排，以實現(xiàn)“稅負合理、風險可控、不多繳稅、不早繳稅”的稅務管理目標。
課程收益
1.以稅務稽查為主線，借助案例，讓企業(yè)掌握在金稅三期時代應對稅務稽查的策略和降低稅務風險的方法；
2.弄清企業(yè)涉及納稅風險識別和評估、稽查時應該做什么、按什么標準做和應該怎么做的問題；
3.真正實現(xiàn)在稅務評估、稅務稽查中維護自身合法權(quán)益；
4.幫助財稅人員正確把握最新的稅收政策在企業(yè)各環(huán)節(jié)中的運用；
5.幫助企業(yè)管理層建立稅務稽查風險防范機制；
6.幫助企業(yè)在實際工作中建立合理的納稅體系與動態(tài)防范機制；
7.幫助企業(yè)在工作中合理安排稅收籌劃，依法節(jié)稅，合理避稅
【課程大綱】
一、為什么要進行企業(yè)稅務籌劃？
1、會計“做賬”、“報稅”就是稅務管理嗎？
2、業(yè)務人員為什么總感覺很難與財務人員溝通？
3、稅務風險有哪些？是如何產(chǎn)生的？
4、稅務風險應該由誰管，怎么管？
5、經(jīng)營決策前—納稅籌劃
6、決策實施中—納稅零風險
7、遭遇“稅務門”—稽查應對技巧
二、實務解析，如何進行企業(yè)稅務風險管控
1、事前籌劃與決策
　萬事開頭難，公司設立中的納稅風險？
　不同類型企業(yè)運營的涉稅成本比較與稅務架構(gòu)的搭建
　重大交易前的方案設計：買資產(chǎn)還是買股權(quán)；資產(chǎn)出售還是企業(yè)分立？
2、老板與企業(yè)的“公、私”問題
　如何識別和規(guī)避資金借貸中的納稅風險？
　老板個人掏腰包為員工發(fā)工資有何風險？
　企業(yè)收益“公轉(zhuǎn)私”的方式與風險防范　　
　老板如何報銷費用
　房產(chǎn)“免費提供”還是“有償租賃”給公司？
　買車、購房，以“公司名義”還是“個人名義”合適？
3、了解稅收政策，做好風險管控
　你知道你已經(jīng)虛開增值稅發(fā)票了嗎？
　以票控稅，搞懂了發(fā)票就處理好了一半的稅事
　如何進行正確的進項稅額抵扣
　合同中隱含的涉稅風險
　如何正確處理“視同銷售”業(yè)務中的納稅風險
4、運用稅收政策，做好稅收安排
　如何充分運用稅收優(yōu)惠政策？
　小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策那么多，適合您的企業(yè)嗎？
　股權(quán)稀釋、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資……分不清，稅不明
　不同營銷策略下納稅差異與決策
5、遇到稅務評估、檢查或稽查時的應對處理
　了解稅收管理模式
　遇到稅務檢查或稽查時如何應對
　企業(yè)遇到涉稅問題可以行使哪些法律救濟手段？
三、企業(yè)如何應對稅務稽查
1、新形勢下應對稅務稽查
2、稅務稽查的根源
3、稅務稽查流程
4、稅務稽查基本方法
5、稅務稽查后續(xù)處理

 

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