《商業(yè)銀行柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)及防范》
《商業(yè)銀行柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)及防范》詳細(xì)內(nèi)容
《商業(yè)銀行柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)及防范》
商業(yè)銀行柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)及防范
1. 商業(yè)銀行的柜面操作風(fēng)險(xiǎn)含義
2. 商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的幾種類形
3. 目前柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)形成的主因
4. 造成柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的種類和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(分別展開分析)
5. 柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的影響
6. 從管理的角度看柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范手段
7. 銀行應(yīng)當(dāng)完善操作風(fēng)險(xiǎn)防范(共10個(gè)方面)
8. 從員工的角度看操作風(fēng)險(xiǎn)防范:
1. 員工,你要學(xué)會(huì)保護(hù)自己!
2. 從柜面操作中選擇20個(gè)極易違規(guī)違章出錯(cuò)的方面,提出應(yīng)當(dāng)注意的做法。
9. 柜員需要引起重視,減少操作風(fēng)險(xiǎn)的注意事項(xiàng)
1. 銀監(jiān)會(huì)30條嚴(yán)禁按要求重點(diǎn)介紹
2. 會(huì)計(jì)印章的使用要求
3. 權(quán)限卡(操作員卡)的使用要求
4. 現(xiàn)金業(yè)務(wù)的基本要求
現(xiàn)金業(yè)務(wù)的收款和付款工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制要求
5. 受理票據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)注意
掌握現(xiàn)行銀行、匯票及銀行承兌匯票的主要特點(diǎn),學(xué)會(huì)一些識(shí)別真假匯票的方法。這些
方法一般有以下五點(diǎn)。
6. 假幣沒收時(shí)的相關(guān)要求和注意事項(xiàng)
7. 身份證件的掌握
8. 支付結(jié)算過程中其風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)
分別反映在銀行和企業(yè)雙方可能產(chǎn)生的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
9. 常見的屢查屢犯、屢禁不止的現(xiàn)象
十 、 銀行卡主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式
十一、自助設(shè)備主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施
十二.、自動(dòng)柜員機(jī)裝取款項(xiàng)操作要點(diǎn)
十三、 提高警惕十大原則銘記在心
十四、 柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)范要求
十五、 重溫銀監(jiān)局防范風(fēng)險(xiǎn)“十三個(gè)方面”
十六、 相關(guān)的法律法規(guī)等
十七、 案例分析(若干)
鄭孜平老師的其它課程
《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)》 03.13
商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義分業(yè)經(jīng)營(yíng)條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區(qū)別目前我國(guó)中間業(yè)務(wù)分類基本劃分為九大類中間業(yè)務(wù)體現(xiàn)的性質(zhì)不是資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)自營(yíng)和委托的關(guān)系收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)出銀行的信譽(yù)中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因資本管制金融環(huán)境分散風(fēng)險(xiǎn)客戶需求自身?xiàng)l件科技進(jìn)步結(jié)算類中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品擔(dān)保和承諾類產(chǎn)品管理類中間產(chǎn)
講師:鄭孜平詳情
《銀行卡概述》 03.13
銀行卡概述什么是銀行卡?銀行卡的產(chǎn)生與發(fā)展銀行卡的功能與特點(diǎn)共七個(gè)方面的功能和特點(diǎn)六個(gè)方面的特點(diǎn)銀行卡的作用對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用銀行卡對(duì)我國(guó)社會(huì)生活的影響農(nóng)信社銀行卡發(fā)展策略六個(gè)方面的發(fā)展策略借記卡的定義,功能借記卡的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)借記卡的使用貸記卡的定義如何申請(qǐng)貸記卡如何使用貸記卡貸記卡的特點(diǎn)借記卡和貸記卡的區(qū)別銀行卡受理要點(diǎn)申領(lǐng)使用消費(fèi)及消費(fèi)信貸銀行卡其他業(yè)
講師:鄭孜平詳情
銀行職員職業(yè)化素養(yǎng)及陽光心態(tài)一.什么是職業(yè)化?職業(yè)化素養(yǎng)五張“通行證”:共五個(gè)方面銀行員工具備職業(yè)化素養(yǎng),我們需要從以下五個(gè)方面作出努力:道德精神技能形象陽光心態(tài)樹立職業(yè)化道德的解析職業(yè)道德的忠誠(chéng)度和職業(yè)道德的責(zé)任感塑造職業(yè)化精神團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)的幾個(gè)特征尊重與上級(jí)同級(jí)的溝通和部門間的合作奉獻(xiàn)怎樣看待“服務(wù)”,做好柜臺(tái)服務(wù)。改變心的改變,思想和行動(dòng)的改變新員工如何融
講師:鄭孜平詳情
《做好銀行員工》 03.13
做好銀行員工銀行和學(xué)校的四大不同人際關(guān)系周圍環(huán)境生活節(jié)奏經(jīng)濟(jì)條件職場(chǎng)新人4道檻從前的你環(huán)境壁壘目光短淺輕言放棄銀行歡迎什么樣的新員工銀行員工5大要求“信”“禮”“和”“智”“節(jié)”培養(yǎng)8大意識(shí)好員工應(yīng)有的4個(gè)基本素質(zhì)行為規(guī)范職業(yè)理念知識(shí)結(jié)構(gòu)工作技能客戶眼中的銀行服務(wù)如何提高客戶滿意度銀行要永遠(yuǎn)追求超出客戶期望的滿意度工作3重境界人手-------人才-----
講師:鄭孜平詳情
合規(guī)經(jīng)營(yíng)銀行從業(yè)人員職業(yè)操守課程大綱:一.什么是職業(yè)操守?二.銀行員工應(yīng)具備什么樣的基本素質(zhì)?共七個(gè)方面的分析和解釋銀行員工還需要明了:良好的心態(tài)和懷有感激之心三.恪守職業(yè)操守珍惜職業(yè)生涯職業(yè)操守的幾個(gè)重要方面:誠(chéng)實(shí)信用守法合規(guī)專業(yè)勝任勤勉盡職保守商業(yè)秘密和客戶隱私公平競(jìng)爭(zhēng)抵制違規(guī)客戶至上熱心公益避免欺詐四.銀行從業(yè)人員與客戶的關(guān)系處理:共十七個(gè)解析和我們應(yīng)
講師:鄭孜平詳情
臨柜業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)信貸業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)(支付結(jié)算)存款業(yè)務(wù)(存款,特殊業(yè)務(wù))銀行出納業(yè)務(wù)(現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理)中間業(yè)務(wù)賬戶管理
講師:鄭孜平詳情
商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程第一節(jié)商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節(jié)基礎(chǔ)知識(shí)名詞解釋現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理基本要求人民幣的整理清點(diǎn)要求票幣兌換與票幣折算第三節(jié)出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)七個(gè)方面的工作要求收款業(yè)務(wù)操作應(yīng)遵循的原則:收款業(yè)務(wù)操作流程有二種現(xiàn)金歸檔情況應(yīng)掌握清點(diǎn)現(xiàn)金假幣的處理客戶錯(cuò)款的處理現(xiàn)金項(xiàng)目編號(hào)不同時(shí)點(diǎn)的現(xiàn)金歸檔記賬簽名蓋章付
講師:鄭孜平詳情
商業(yè)銀行柜面常見業(yè)務(wù)(儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù))第一節(jié):儲(chǔ)蓄政策1.儲(chǔ)蓄原則2.儲(chǔ)蓄概念:第二節(jié)儲(chǔ)蓄存款種類1.活期儲(chǔ)蓄存款1)什么是個(gè)人銀行結(jié)算賬戶?它和普通儲(chǔ)蓄存款賬戶有什么不同?2)例題介紹13)賬戶開立4)賬戶使用相關(guān)規(guī)定5)賬戶變更6)賬戶撤銷2.定活兩便儲(chǔ)蓄存款(簡(jiǎn)稱:定活)3.定期儲(chǔ)蓄存款(簡(jiǎn)稱:定期)1)整存整取定期儲(chǔ)蓄存款(簡(jiǎn)稱:整整)2)零存整取定期儲(chǔ)蓄
講師:鄭孜平詳情
商業(yè)銀行柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)及防范及內(nèi)控管理一.商業(yè)銀行的柜面操作風(fēng)險(xiǎn)含義二.商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的幾種類形三.目前柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)形成的主因及特點(diǎn)1三大原因2十大特點(diǎn)四.造成柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的種類和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(分別展開分析)1.混崗操作2.崗位設(shè)置和人員配備3.事權(quán)劃分4.日常交接,簽退,保管5.對(duì)賬工作6.代客辦事7.賬戶開立8.支付結(jié)算9.票據(jù)貼現(xiàn)10.抹賬管理11.
講師:鄭孜平詳情
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式,減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)與管理驅(qū)
- [潘文富] 消費(fèi)行為的背后
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式,定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求,西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師?備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21158
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20229
- 3行政專員崗位職責(zé) 19044
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16222
- 5員工守則 15459
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15393
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15113
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14554
- 9文件簽收單 14194