公司多維股權設計


《公司多維股權設計》

講師：阮思喬

課程價值：

◆ 企業(yè)家掌握通過股權治理公司及股東的權術；

◆ 一次性從法律、管理、財務等多角度搭建公司控制權架構；

◆ 通過多案例反復強化的形式讓企業(yè)家真正掌握多維股權設計技巧；

◆ 構建股權激勵方案的思維模，學會系統而專業(yè)的設計方法。

適用人群：

◆ 企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者、董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經營者

◆ 副總裁、總經理、高級經理等企業(yè)高端人才

授課特色：

◆ 高效：知識點貫穿整個教學課程，每十分鐘讓學員掌握一個股權技巧；

◆ 實戰(zhàn)：摒棄紙上談兵，讓學員在學習后立刻學會所學知識；

◆ 思維：讓學員從思維上改變對于商業(yè)及控制權的思考模式；

◆ 趣味：干貨多，門檻低，讓知識不再枯燥，讓成長不再乏味。

課程形式：理論剖析+ 互動討論+ 案例研討+ 學員企業(yè)指導

課程時間：兩天



課程大綱：



第一部分：股權基礎知識篇

主旨：為企業(yè)家打好股權知識基礎，通過本篇學習使企業(yè)家具備股權大局觀，防止日后
在股權融資及股權激勵過程中丟失公司控制權。


一、股權設計是工具，改造認知是前提。
1、為什么老板不掌握股權設計就無法成為公司真正的主宰？
2、詳解股權的十八種權利
股權有股才有權，是基于股份形成的權利（詳解）

◆ 分紅權

◆ 股票增值權

◆ 身份確認權

◆ 回購請求權。

◆ 表決權-控制權

◆ 決策無效撤銷請求權

◆ 收益權，處置權

◆ 新增股份的優(yōu)先認購權

◆ 股權轉讓的優(yōu)先購買權

◆ 知情權

◆ 強制解散公司的權利

◆ 臨時股東會的提議權

◆ 股東會的召集和主持權

◆ 投票

◆ 選舉

◆ 策權

◆ 股東代表訴訟權

◆ 股東直接訴訟權

3、股權的9條生命線

◆ 67%絕對控制權

◆ 51%。相對控制權

◆ 34%一票否決權

◆ 30%上市公司的要約收購線。

◆ 20%重大同業(yè)競爭警示線。

◆ 10%（1）提議召開臨時股東會

◆ （2）股東會的召集和主持

◆ （3）解散公司

◆ 5%上市公司股票處置披露

◆ 3%（1）股東會之前提前開小會

◆ （2）提案權

◆ 80%，40%保存實力的小股權池



第二部分：公司股權設計落地方案

主旨：無論是股權還是公司治理框架都是公司的根基，不可頻繁調整。本篇從法律，財
務，管理多角度完善股權方案，一步到位設立企業(yè)股權模型。

一、公司控制權

1）大股東通過股權及衍生權利控制公司

◆ 一致行動協議

◆ 委托代理表決權

◆ 優(yōu)先股的使用

◆ AB股設計

◆ 設立有限合伙

◆ 簽署代持協議

◆ 代理表決權

◆ 雙層股權架構

2. 大股東通過公司職能部門的控制控制公司

◆ 董事會的控制方案

◆ 監(jiān)事會的控制方案

◆ 高管層的控制方案

◆ 高管層的控制方案

3. 公司控制權的配套文件


二、從財務，法律，管理多角度同步進行股權優(yōu)化

1）財務角度重建股權

◆ 公司類型解讀

◆ 不同類型公司的搭建方案

◆ 母子公司方案

◆ 總分公司方案

◆ 兄弟公司方案

2）雙層股權架構的財務及法律優(yōu)勢

◆ 股東分紅方案

◆ 股東對外投資方案

◆ 股東股權交易方案

◆ 資產控制方案

◆ 公司財務通道打通方案

3）持股平臺的財務考慮

◆ 持股平臺的財務優(yōu)勢

◆ 持股平臺搭建技巧及方案




第三部分：股權融資篇

主旨：企業(yè)發(fā)展到一定階段以后，融資是企業(yè)資本化的第一步，本篇著重幫助企業(yè)家熟
知融資中那些鮮為人知的“技巧”。

一、對賭

◆ 對賭的風險詳解

◆ 如何避免對賭風險

二、如何和投資人談判

◆ 談判心法

◆ 讓你的項目更受投資人青睞

◆ 打消投資人的三大顧慮

3. 股權融資的9大法則

◆ 股權融資是體力活不是腦力活

◆ 股權融資融的是投資人的智慧

◆ 建立起股權融資的超越系統

◆ 只渡有緣人

◆ 商業(yè)計劃書

◆ 思想和智慧超越

◆ 看到趨勢的能力

◆ 創(chuàng)造和投資人的平等機會

◆ 保持真誠真心，數據真實

第四部分：股權激勵

主旨：本部分主要內容是對股權激勵方案進行頂層設計

一、股權激勵的頂層設計

1、股權激勵的必要性

2、企業(yè)股權激勵的前提

3、中小企業(yè)股權激勵的誤區(qū)和底線

二、股權激勵的九種基本模式

1、“期股”及其應用

2、“股票期權”及其應用

3、“業(yè)績股票”及其應用

4、“干股”及其應用

5、“延期支付計劃”及其應用

6、“虛擬股票”及其應用

7、“員工持股計劃”及其應用

8、“股票增值權”及其應用

9、“限制性股票”及其應用

三、如何操作及設計股權激勵？

四、股權激勵與退出機制

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