企業(yè)內(nèi)控與全面風險管理

  培訓講師：蔡琪

講師背景：
蔡琪老師——管理與思維實戰(zhàn)講師IBM副合伙人用友集團資金業(yè)務部總經(jīng)理交通部會計師事務所審計部經(jīng)理凱捷咨詢高級經(jīng)理（前歐洲最大的咨詢公司）國資委大企業(yè)監(jiān)事會管理專家財務專家江蘇省工信廳“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、“智能制造”講師【實戰(zhàn)經(jīng)驗】蔡琪老師先后在 詳細>>

蔡琪
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企業(yè)內(nèi)控與全面風險管理

《企業(yè)內(nèi)控與全面風險管理》

【課程背景】
社會經(jīng)濟變化的速度已經(jīng)到了我們的想象力無法跟上的地步，對于因變化不斷加速
而產(chǎn)生的商業(yè)問題，企業(yè)需要采用綜合的管理方式加以解決。企業(yè)面對的風險之多，之
復雜，已經(jīng)到了誰都無法漠視的程度！
如何清楚的掌握和運用風險管理的方法和手段，在保證企業(yè)發(fā)展的前提下，做好風
險管理的工作？目前，很多企業(yè)只能做到“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，很多管理者無奈的比
喻自己為“消防員”，卻不能做到事先的防范與準備。
← 如何系統(tǒng)的風險管理體系的思路和方法？
← 如何從企業(yè)業(yè)務分析開始，識別企業(yè)的各種戰(zhàn)略、運營、財務和法律風險？
← 如何對風險進行評估？
← 如何實施規(guī)劃思考解決方案等等。
企業(yè)風險管理需要一個“整合”的風險管理結(jié)構(gòu)，需要制定“整合”的風險策略，風險管
理活動也需要“整合”到企業(yè)的各個管理流程中！
企業(yè)規(guī)范行為的立法越來越完善，在這樣的大環(huán)境下，企業(yè)的風險管理與內(nèi)部控制，
對企業(yè)的生存發(fā)展會變得越來越重要。而現(xiàn)實是，企業(yè)往往忙于業(yè)務拓展，而長期忽視
管理和控制的工作。另一方面，風險管理又必須找到適合企業(yè)的平衡點，避免一管就死
，一放就亂的尷尬局面，如何適度做好企業(yè)的風險管理和控制，既把握風險，也能支撐
業(yè)務的正常有序發(fā)展？
【課程收益】
← 掌握風險內(nèi)控和風險管理的整體思路和實現(xiàn)路徑
← 重點掌握風險的識別、風險評價、風險管理的方法及應對策略
← 通過大量的案例學會深入企業(yè)運營環(huán)節(jié)內(nèi)控和風險管的策略和方法
← 建立健全風險管理制度，汲取國際先進經(jīng)驗，實現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)定，持續(xù)發(fā)展
【課程對象】企業(yè)中層高層管理人員及相關(guān)人員
【課程時長】1天（6小時）
【課程要求】
← 分組研討，按6-8人一組，現(xiàn)場學員呈島狀安排座位便于討論；
← 白紙若干，做習題使用
【課程大綱】
第一單元 ：如何理解企業(yè)風險管理的必要性？
1、國內(nèi)外經(jīng)典風險案例分析及教訓總結(jié)
【案例】三鹿集團破產(chǎn)背后的深刻原因？
【案例】樂視集團“大尺度”推進業(yè)務，風險無孔不入！
《國資委辦公廳關(guān)于加強重大經(jīng)營風險事件報告工作有關(guān)事項的通知》解
讀

第二單元：風險管理內(nèi)控的基本原理是什么？
1、COSO、薩班斯法案的主要精神
【案例】安然事件與世界通訊事件是薩班斯法案的導火索
2、風險與企業(yè)生命周期、產(chǎn)品周期的關(guān)系


第三單元：風險識別、評估及應對策略？
1、企業(yè)風險類別（戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法律風險）
2、企業(yè)風險信息收集的五種方法
3、企業(yè)風險定性與定量評估
4、風險應對的優(yōu)先秩序
5、企業(yè)風險圖譜與企業(yè)風險應對策略
6、企業(yè)全面風險管理框架
7、企業(yè)風險管理的三道防線
8、企業(yè)風險管理的組織設(shè)計
9、企業(yè)風險的業(yè)務流程設(shè)計
10、企業(yè)風險管理的信息系統(tǒng)設(shè)計
【案例】房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)案例（恒大、萬達）
第四單元：如何在企業(yè)作業(yè)環(huán)節(jié)具體控制活動？
1、不相容職務的分離
2、不相容職務分離的原則
3、內(nèi)審部門可以“既當運動員又當裁判員”嗎？
【案例】IBM給予的啟示
4、采購業(yè)務的控制
【案例】中興通訊的“警覺”
5、業(yè)財融合的視角采購管控的內(nèi)容框架搭建?及采購領(lǐng)域的管理邏輯總梳理
6、供應商風險控制：供應商風險控制的核心
7、資源風險管理方法
8、資金借款的業(yè)務控制
9、經(jīng)濟合同的風險控制
【案例】騰訊為何起訴老干媽？
【案例】民生銀行非法理財案例！
1）合同審批的關(guān)鍵點
2）合同管理中常有的問題
3）合同管理流程設(shè)計
10、系統(tǒng)風險
【案例】FACEBOOK數(shù)據(jù)泄露，用戶數(shù)據(jù)遭濫用
11、人員風險管理
12、財務風險管理
1）以現(xiàn)金流為主線的管理
2）籌資風險（略講）
第五單元：運營合規(guī)風險管理
1、生態(tài)環(huán)保合規(guī)風險管理
2、市場交易合規(guī)風險
3、人力資源合規(guī)風險
4、稅務合規(guī)風險（略講）
5、收入合規(guī)管理（略講）
6、利潤合規(guī)管理（略講）
7、企業(yè)合規(guī)風險與成長性

 

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