《新形勢下企業(yè)內(nèi)部控制實務與案例分析》
《新形勢下企業(yè)內(nèi)部控制實務與案例分析》詳細內(nèi)容
《新形勢下企業(yè)內(nèi)部控制實務與案例分析》
《新形勢下企業(yè)內(nèi)部控制實務與案例分析》提綱
課程背景
2008年5月,我國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(以下簡稱內(nèi)控規(guī)范)由財政部、證監(jiān)會、
審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布,2009年7月1日起,上市公司全部實施新的
基本規(guī)范。
2010年5月,財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布了由《企業(yè)
內(nèi)部控制應用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》三部分組成的
《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,2011年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行。
隨著我國市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展,企業(yè)面臨的風險越來越多。內(nèi)部控制已成為企業(yè)面臨
的重大課題和經(jīng)營者必須掌握的一門新型的管理科學。
課程收益:
使學員掌握企業(yè)內(nèi)控體系建設、企業(yè)資金活動內(nèi)部控制 、
企業(yè)采購業(yè)務與資產(chǎn)管理內(nèi)部控制、企業(yè)成本費用與合同管理內(nèi)部控制、物業(yè)管理模式
與物業(yè)專項內(nèi)部控制、工程項目內(nèi)控管理等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制技能。
課程時間:2天,6小時/天
授課對象:內(nèi)控、內(nèi)審、財務、稅務等相關崗位和中高層
授課方式:故事導入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總結
課程內(nèi)容:
企業(yè)內(nèi)控體系建設四步走
第一步 搭框架
一、關于組織架構指引的主要內(nèi)容
二、關于組織架構的設計
三、關于組織架構的運行
案例 海爾集團組織架構
第二步 找風險
一、風險衡量方法
二、識別風險的技術
三、風險的定量分析
四、風險動因分析方法
五、影響和頻率記分卡
六、情景分析法
七、壓力測試法
八、風險驅動因素圖
第三步 建規(guī)則
一、企業(yè)制度可操作性不強的原因與措施
二、企業(yè)制度執(zhí)行力不到位的原因與措施
第四步 持續(xù)改進
案例 SC股份有限公司內(nèi)控體系建設
▲本講互動與答疑
第二講 企業(yè)內(nèi)部控制總體設計與體系建設
一、內(nèi)部控制總體設計
(一)確定控制目標
(二)整合控制流程
(三)鑒別控制環(huán)境
(四)確定控制措施
二、以創(chuàng)新的內(nèi)部控制體系建設實施方案為基礎
三、分段實施,持續(xù)優(yōu)化
四、選擇有能力且能夠提供良好服務的供應商和開發(fā)團隊
案例 中鐵集團的集團內(nèi)部控制實踐
▲本講互動與答疑
第三講 企業(yè)資金活動內(nèi)部控制
一、籌資活動內(nèi)部控制
二、投資活動內(nèi)部控制
三、貸款管理內(nèi)部控制
四、現(xiàn)金管理內(nèi)部控制
五、票據(jù)管理內(nèi)部控制
六、電子銀行支付的內(nèi)部控制
▲本講互動與答疑
第四講 企業(yè)采購業(yè)務與資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
一、采購業(yè)務內(nèi)部控制
(一)采購業(yè)務流程
(二)主要風險及管控措施
(三)材料采購過程成本的控制
(四)會計控制
案例 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店
二、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
(一)存貨控制
(二)固定資產(chǎn)控制
(三)無形資產(chǎn)控制
▲本講互動與答疑
第五講 企業(yè)成本費用與合同管理內(nèi)部控制
一、成本費用內(nèi)部控制
(一)成本控制管理制度要點
(二)成本控制實施要點
(三)營業(yè)費用(銷售費用)的控制點
(四)管理費用的控制
(五)財務費用的控制
案例 某企業(yè)財務費用控制的做法
二、合同管理內(nèi)部控制
(一)合同管理的總體要求
(二)合同各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施
▲本講互動與答疑
第六講 物業(yè)管理模式與物業(yè)專項內(nèi)部控制
一、物業(yè)管理模式
(一)管理型物業(yè)管理模式
(二)綜合性物業(yè)管理模式
二、物業(yè)經(jīng)營收入內(nèi)部控制
(一)物業(yè)管理收入
(二)物業(yè)經(jīng)營收入
(三)多種經(jīng)營收入
三、物業(yè)經(jīng)營成本內(nèi)部控制
(一)物業(yè)管理成本
1、公共性服務成本
2、公眾代辦性服務成本
3、特約服務成本
(二)物業(yè)經(jīng)營成本
(三)物業(yè)大修成本
(四)酒店餐飲服務成本
(五)其他服務成本
四、物業(yè)期間費用內(nèi)部控制
(一)營業(yè)費用內(nèi)部控制
(二)管理費用內(nèi)部控制
(三)財務費用內(nèi)部控制
案例 A物業(yè)管理公司內(nèi)部控制存在的問題與改進建議
▲本講互動與答疑
第七講 工程項目內(nèi)控管理
一、工程立項主要風險點及管控措施
二、工程建設主要風險點及管控措施
三、工程驗收主要風險點及管控措施
案例 E公司工程項目內(nèi)部控制的做法
▲本講互動與答疑
第八講 人力資源成本控制
人力資源成本構成
二、人力資源成本的計量
三、人力資源成本的核算
四、人力資源成本控制
(一)人力資源取得成本的控制
(二)人力資源使用成本的控制
(三)管理人員薪酬成本控制
(四)地鐵站站務人員薪酬成本控制
(五)業(yè)務人員薪酬成本控制
(六)保潔人員薪酬成本控制
(七)食堂人員薪酬成本控制
▲本講互動與答疑
第九講 專項費用控制管理
一、研發(fā)費用內(nèi)控管理
二、安全生產(chǎn)費用內(nèi)控管理
三、環(huán)境保護費用內(nèi)控管理
四、技改費用內(nèi)控管理
▲本講互動與答疑
第十講 食堂餐飲內(nèi)部控制
食材采購與驗收內(nèi)部控制
食材領用與使用內(nèi)部控制
食堂餐具內(nèi)部控制
▲本講互動與答疑
第十一講 實務問題分析與解決措施
……
▲本講互動與答疑
第十二講 全面互動答疑與課程總結
編制與講解:屠建清
-----------------------
1
屠建清老師的其它課程
《行政事業(yè)單位財務能力提升、賬務處理和內(nèi)控等實務》提綱第一講行政事業(yè)單位財務能力提升策略一、行政事業(yè)單位財務人員現(xiàn)狀(一)基本工作現(xiàn)狀(二)制度變化帶來的挑戰(zhàn)(三)知識背景的不足二、行政事業(yè)單位專業(yè)背景及要求(一)行政事業(yè)單位會計特點(二)職業(yè)發(fā)展與能力提升三、行政事業(yè)單位財務能力提升策略(一)?構建全鏈條管理體系(二)?優(yōu)化預算管理(三)?完善財務制度建設
講師:屠建清詳情
《建筑業(yè)稅務稽查、風險應對、業(yè)財融合與報表測評》提綱金稅四期智慧稅務稽查背景分析一、背景介紹(一)發(fā)票四流合一(二)稅負率波動監(jiān)控(三)社保合規(guī)性篩查(四)企業(yè)賬戶真實性審計(五)利潤真實性核查二、金稅四期從“以票控稅”到“以數(shù)治稅”的智慧稅務(一)DeepSeek帶你速覽精華(二)內(nèi)容由DeepSeek模型生成三、當前稅收形勢與金稅四期核心特點(一)政策背
講師:屠建清詳情
《企業(yè)財務分析與價值提升》提綱第一講資產(chǎn)負債表解讀與分析甲企業(yè)某年度資產(chǎn)負債表一、深入理解資產(chǎn)負債表上的財務數(shù)據(jù)二、從公司運作管理的角度重新審視資產(chǎn)負債表三、資產(chǎn)負債表與利潤表的關系四、資產(chǎn)負債表水平與結構分析案例結合資產(chǎn)負債表指標分析,發(fā)現(xiàn)問題、提出措施案例黃山旅游公司結合資產(chǎn)負債表指標分析利潤表解讀與分析甲企業(yè)某年度利潤表一、利潤表反映哪些內(nèi)容,揭示哪些
講師:屠建清詳情
《宏觀經(jīng)濟形勢及行業(yè)發(fā)展趨勢》提綱第一講2025年中國經(jīng)濟形勢與政策展望一、2025年影響中國經(jīng)濟的主要因素人口持續(xù)負增長,老齡化問題加劇市場預期依然較弱高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到一定阻力支柱產(chǎn)業(yè)仍在調(diào)整地緣政治風險上升中美關系面臨挑戰(zhàn)二、2025年中國經(jīng)濟的自然走勢總需求的自然走勢總供給的自然走勢宏觀經(jīng)濟仍將是供給、需求雙收縮的格局三、2025年中國宏觀經(jīng)濟的風險
講師:屠建清詳情
《商業(yè)銀行強化財經(jīng)紀律及財務管理能力提升》提綱商業(yè)銀行強化財會監(jiān)督的措施一、?強化內(nèi)部治理和外部監(jiān)督二、?完善監(jiān)督體系和工作機制三、?提升信息化水平四、?分類精準施策五、?嚴肅財經(jīng)紀律六、?健全財會監(jiān)督體系七、?完善工作機制八、?強化政治屬性九、?提升監(jiān)督效能十、?整治不正之風十一、?加強法治建設十二、財務人員避免紅線的措施(一)提高財務人員素質(zhì)(二)建立健
講師:屠建清詳情
《經(jīng)銷商的財務團隊與銷售團隊的財務培訓》提綱第一講經(jīng)銷商的財務團隊培訓一、理論知識體系(一)財務基礎知識?(二)稅法與稅務管理?(三)審計理論與應用?(四)金融與風險管理?二、實踐技能培養(yǎng)(一)財務系統(tǒng)操作能力?(二)跨部門協(xié)作與溝通(三)決策支持能力?三、專項技能深化(一)財務分析工具應用?(二)成本核算與控制?(三)預算全周期管理?四、合規(guī)與適應性訓練(
講師:屠建清詳情
《AI工具賦能企業(yè)應收帳款管理》提綱第一講AI推動財務數(shù)智化升級一、財務管理加速數(shù)字化轉型二、財務數(shù)字化將向超級自動化邁進三、共建智能財務新生態(tài)四、AI技術助力財務管理智能化第二講DeepSeek在應收賬款管理中的應用路徑一、DeepSeek(深度、尋找、探索)概述二、?效率提升與優(yōu)化流程(一)?自動化數(shù)據(jù)處理??(二)?智能文檔處理?三、?風險識別與強化管
講師:屠建清詳情
《新建礦井合規(guī)建設培訓》提綱??第一講礦井建設招標合規(guī)管理一、項目報建與招標申請二、招標文件編制與發(fā)布三、招標、開標與評標四、中標與合同簽訂五、《中華人民共和國招標投標法》(2000.1.1起施行)要點解讀第二講礦井建設施工等環(huán)節(jié)合規(guī)管理一、礦山施工中的主要風險(一)安全風險(二)環(huán)境風險(三)法律風險(四)經(jīng)濟風險(五)技術風險二、風險控制的目標與實施范圍
講師:屠建清詳情
《數(shù)智時代的財務轉型與價值創(chuàng)造》提綱第一講智能財務一、智能財務概述二、智能財務涵蓋的三個層面(一)業(yè)務與財務相融合的智能財務共享平臺,這是智能財務的基礎(二)商業(yè)智能的智能管理會計平臺,這是智能財務的核心(三)人工智能的智能財務平臺,這代表智能財務的發(fā)展第二講智能財務解決方案一、K/3WISE智能財務特性二、自動記賬三、智能管控四、資金管控五、成本管控六、費
講師:屠建清詳情
- [潘文富]酒商當前的應急措施十一條
- [潘文富]錢給到位就能招到人?
- [潘文富]廠家招商之前的簡單自我評
- [潘文富]連鎖零售系統(tǒng)的打補丁
- [潘文富]銷售業(yè)績不好時的反思點
- [王曉楠]輔警轉正方式,定向招錄成為
- [王曉楠]西安老師招聘要求,西安各區(qū)
- [王曉楠]西安中小學教師薪資福利待遇
- [王曉楠]什么是備案制教師?備案制教
- [王曉楠]2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎知識(ppt) 21233
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20312
- 3行政專員崗位職責 19103
- 4品管部崗位職責與任職要求 16363
- 5員工守則 15519
- 6軟件驗收報告 15448
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15191
- 8工資發(fā)放明細表 14616
- 9文件簽收單 14289