《國際貿(mào)易全流程十大主要風險與防控及經(jīng)典案例解析》

《國際貿(mào)易全流程十大主要風險與防控及經(jīng)典案例解析》課綱（課時：1天）
一、?國際貿(mào)易全流程十大主要風險與防控)（易產(chǎn)生糾紛與欺詐的環(huán)節(jié)）
1）貿(mào)易條款風險合同條款有缺陷，L/C條款等
2）交易主體風險
客戶有欺詐行為，不履約，信用風險，自身風險，事后索賠，退稅風險等
3） 市場風險
價格風險，匯率風險等
4）政策風險
國家政局不穩(wěn)，政府更迭等
5）結(jié)算環(huán)節(jié)風險
支票，T/T，L/C軟條款，D/P，D/A和O/A項下買方違約，O/A，
出口信用保險，拒絕贖單等
6）運輸環(huán)節(jié)風險
非物權單據(jù)，無單放貨，F(xiàn)OB+指定貨代等
7）通關環(huán)節(jié)風險
海關編碼，海關查驗，商檢等
8）知識產(chǎn)權風險
參展、通關時防范，專利、商標侵權等
9）不可抗力（情勢變更）
10）爭議解決及合規(guī)風險
二、糾紛（爭議）的預防與處理：
1. 爭議的預防
2. 貿(mào)易爭議發(fā)生的原因
3. 常見的規(guī)避風險措施
4. 索賠的種類
1）貿(mào)易索賠
2）運輸索賠
3）保險索賠
5. 索賠條款
6. 爭議的處理：協(xié)商，調(diào)解，仲裁，訴訟
為什么我們建議外貿(mào)合同仲裁而不是訴訟？
三、經(jīng)典案例解析
通過大量案例解析將外貿(mào)的各個環(huán)節(jié)貫穿其中，易于學員透徹理解和靈活掌握外貿(mào)實務與操作的各個關鍵環(huán)節(jié)。
外貿(mào)出口中重要的環(huán)節(jié)是收匯。錢收不回來，貨壓在手里；或者錢貨兩空；或者貨出了，客戶卻要降價等等，在外貿(mào)實務中時有發(fā)生。大家平時都知道一些風險的防范，但在真正的工作中，卻沒有幾個人能真正把防患于未然做到位。
結(jié)合真實案例，主要探討幾種主要的外貿(mào)實務與操作的具體方法，都是二十多年實踐中總結(jié)出來的。
1. T/T的實務與操作
T/T案例分析與經(jīng)驗分享
O/A什么條件下可以接受？
2. L/C的實務與操作
2.1 進口商不按時開出L/C
2.2 單證不符變成商業(yè)信用
2.3 L/C有軟條款
2.3.1規(guī)定L/C在開證行另行指示或者通知后才能生效（簡電）
2.3.2規(guī)定必須在貨到達目的港經(jīng)買方檢驗合格后付款
2.3.3規(guī)定必須在貨到達目的港經(jīng)買方檢驗合格后付款
2.3.4要求提供較難獲得的單據(jù)
2.3.5要求開證行付款以進口商承兌出口商匯票為前提。信用證只有在收到開證申請人的指示后才可生效等
2.3.6 L/C項下1/3 正本提單直接寄給買方,可否？
2.4 假證。L/C也有作假的，假如出口商初次接觸L/C，可能會被偽造的L/C 騙著發(fā)了貨
2.5 開證銀行資信。
2.6 L/C所要求的單據(jù)，是否自己都有能力提供
2.7 L/C的時間要求
2.8 前后矛盾的條款
2.9 不可能條款
L/C案例分析與經(jīng)驗分享
銀行雖然只是從表面審核單據(jù)，難道不應該通曉各種常識，包括地理常識嗎？
沒有從通知行收到L/C的修改，客戶承諾接受不符點，發(fā)貨可以嗎？
L/C客檢條款能不能接受？
客戶不付款，可以安排退運嗎？幾個國家海關的退運條件。
收到簡電L/C，可以發(fā)貨嗎？
如何避免錢貨兩空？
開證行拒付，保兌行應承擔何種法律責任的問題？
遭遇L/C止付令，受益人應該如何應對？
應該選擇什么樣的銀行作為開證行？
信用證項下真的不能做空運嗎？
在L/C特別條款中規(guī)定：“一切單據(jù)除匯票和發(fā)票以外，不能顯示L/C號碼和發(fā)票號碼?！贝颂貏e條款能接受嗎？
L/C項下發(fā)票上顯示的免費貨物是否構(gòu)成超裝？
信用證規(guī)定裝卸港為“ANY CHINESE PORT”，是否包括“HONG KONG PORT”？
信用證要求海運提單，裝貨港為ANY PORT IN CHINA，提單顯示裝貨港為WUHAN，是否符合PORT-TO-PORT的要求？
如何利用國際商會ICC的DOCDEX維護你的合法權益?
3. B/L的風險及防范
B/L案例分析及經(jīng)驗分享
有沒有辦法避免“無單放貨”？
如何選擇放心的貨代？
記名提單絕對不能接受嗎？
提單丟失怎么辦？
正本B/L還在出口商手里，客戶怎么就提貨了呢？
“聯(lián)合運輸提單”（Combined Transport B/L）與“海運提單”（Bill of Lading）的如何區(qū)別使用？
GSP FORM A現(xiàn)在還在辦理(出口EU)嗎？
4.海運單（Sea Waybill）案例分析及經(jīng)驗分享
海運單和海運提單如何區(qū)別使用?
5.D/P即期,D/P遠期和D/A
在實際操作中有些國家（如南美）不承認遠期付款交單，一直將D /P遠期作D/A處理嗎？
5.1 托收中用FOB價格條件
結(jié)合B/L案例1 和案例5.1都是“FOB+指定貨代”出了問題，很多學院派教授和社會上專家建議：不可以接受“FOB+指定貨代”！
提問：我們真的要不接受而損失訂單嗎？
6. 最新案例解析
6.1 出口商自身原因
6.2 境外裝配出口項目案例
6.3 進料加工復出口業(yè)務案例
6.4 “四自三不見”騙稅業(yè)務案例
為什么稅務局函調(diào)不回造成不予退稅的損失？
6.5 出口騙稅的處罰案例
為什么已經(jīng)拿到退稅后又被稅務局追繳回退稅款
6.6 手機出口案例
6.7 出口信保案例
6.8.1 出口退稅損失案例
為什么單據(jù)沒有在規(guī)定時間提交造成出口退稅損失？
6.8.2幫進口商偷逃稅案例
6.9 報關實務
6.9.1 海關商品編碼歸類案例
6.9.2 海關商品編碼如何歸類案例
6.9.3 向海關申請歸類預裁定
6.9.4 知識產(chǎn)權實務
商標侵權案例1.
商標侵權案例2.
商標侵權案例3.
專利侵權案例4.

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