互聯(lián)網(wǎng)金融反欺詐實(shí)戰(zhàn)課程

  培訓(xùn)講師:唐中印

講師背景:
唐中印個人簡介:香港中文大學(xué)商學(xué)院碩士、北京郵電大學(xué)MBA、高級工程師、中國信息化專家智庫成員、微軟最有價值專家(MVP)、CFA(美國特許金融師)2004.7.12007.3.1在興業(yè)銀行擔(dān)任供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品經(jīng)理、高級產(chǎn)品經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)與各 詳細(xì)>>

唐中印
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互聯(lián)網(wǎng)金融反欺詐實(shí)戰(zhàn)課程
本課程是有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融反欺詐實(shí)戰(zhàn)課程。本課程以多個案例介紹了互聯(lián)網(wǎng)金融欺詐與反欺詐、反欺詐常用策略、不良催收實(shí)施策略、阿里消費(fèi)金融風(fēng)險案例分享以及如何進(jìn)行線上、線下反欺詐注意事項(xiàng)等相關(guān)知識。
本課程適合各類風(fēng)控經(jīng)理、風(fēng)控總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)等各界人士。
課程以唐中印講師多年的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品風(fēng)險控制以及產(chǎn)品管理實(shí)戰(zhàn)心得對案例進(jìn)行親身講解。

課程教學(xué)時間:1~2天。
課程大綱
第一部分 互聯(lián)網(wǎng)金融欺詐與反欺詐概述
1.1互聯(lián)網(wǎng)金融欺詐與反欺詐的定義、分類
1.2當(dāng)前金融欺詐現(xiàn)狀與場景分析
當(dāng)前金融行業(yè)欺詐現(xiàn)狀
互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)欺詐場景分析
1.3互聯(lián)網(wǎng)金融反欺詐面臨的挑戰(zhàn)
挑戰(zhàn)一:如何做到實(shí)時監(jiān)測及相應(yīng)的解決措施
挑戰(zhàn)二:如何實(shí)時處理龐大的交易量及相應(yīng)的解決措施
挑戰(zhàn)三:如何對多筆交易進(jìn)行監(jiān)控及相應(yīng)的解決措施
1.4互聯(lián)網(wǎng)金融反欺詐主流技術(shù)手段
1.5唐老師分享關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)控要點(diǎn)
第二章節(jié) 反欺詐常用策略及典型案例
2.1反欺詐常用的評分模型
如何構(gòu)建個人信用評分模型及注意事項(xiàng)
如何構(gòu)建個人欺詐評分模型及注意事項(xiàng)
如何構(gòu)建企業(yè)信用評分模型及注意事項(xiàng)
如何構(gòu)建識別企業(yè)財(cái)務(wù)欺詐模型
2.2典型案例
個人反欺詐典型案例舉例
企業(yè)反欺詐典型案例舉例
第三章 不良催收實(shí)施策略及典型案例
3.1 常見不良催收實(shí)施策略
不良催收實(shí)施流程
不良催收階段劃分
前期催收方式及注意要點(diǎn)
中期催收方式及注意要點(diǎn)
后期催收方式及注意要點(diǎn)
3.2典型案例舉例
3.3唐老師分享不良催收技巧
第四章節(jié) 阿里消費(fèi)金融風(fēng)險案例分享
4.1消費(fèi)金融產(chǎn)品分類
4.2金融產(chǎn)品風(fēng)控措施特點(diǎn)分析
4.3 阿里消費(fèi)金融模式給我們帶來的啟示
第五章節(jié) 唐老師分享總結(jié)線上、線下“反欺詐”心得與典型案列

 

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