實(shí)施內(nèi)控，解決風(fēng)險(xiǎn)

  培訓(xùn)講師：楊凌彬

講師背景：
楊凌彬：高級(jí)財(cái)務(wù)分析師，高級(jí)講師楊凌彬【教育背景】畢業(yè)于四川大學(xué)、香港大學(xué)澳大利亞DEAKINuniversity；會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)碩士學(xué)位。CPA；楊凌彬【職業(yè)背景】雀巢中國(guó)SWATCH中國(guó)有限公司VTSCLIMAMFG.C 詳細(xì)>>

楊凌彬
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實(shí)施內(nèi)控，解決風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)內(nèi)容

實(shí)施內(nèi)控，解決風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)施內(nèi)控，解決風(fēng)險(xiǎn)
-----------------企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范大綱
【課程目的】
■ 促成企業(yè)對(duì)內(nèi)控的全面認(rèn)識(shí)
■ 從國(guó)家法規(guī)的角度幫助公司理順內(nèi)控五大環(huán)節(jié)
■ 介紹眾多的內(nèi)控手段和方法，結(jié)合案例幫助管理者理解內(nèi)控的重要性
■ 強(qiáng)化財(cái)務(wù)意識(shí)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)務(wù)管理和企業(yè)價(jià)值
■ 針對(duì)上市公司（上市準(zhǔn)備類）要求，分析公司面臨的內(nèi)部控制要點(diǎn)
■ 促進(jìn)公司各類財(cái)務(wù)信息傳遞的效率，從必要性和適當(dāng)性理解企業(yè)控制的重點(diǎn)
【課程對(duì)象】
主要分管業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)戰(zhàn)略決策負(fù)責(zé)人/企業(yè)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)人員、財(cái)務(wù)分析人員等

【課程收益】

2007年3月2日，財(cái)政部發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范—基本規(guī)范》和17個(gè)具體規(guī)范（征求意見
稿）。

2008年6月22日，財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制
規(guī)范—基本規(guī)范》，定于2009年7月1日首先在上市公司范圍內(nèi)實(shí)施。同時(shí)，鼓勵(lì)非上市的
其他大中型企業(yè)執(zhí)行?！痘疽?guī)范》的發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)取得
了重大突破。

面對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復(fù)雜以及國(guó)家對(duì)企業(yè)內(nèi)控環(huán)境的要求，致力于使企業(yè)管理人員從戰(zhàn)略高
度角度認(rèn)識(shí)內(nèi)控，并將戰(zhàn)略層面的內(nèi)部控制與具體的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中的控制結(jié)合起來，從而
可以將內(nèi)部控制在本企業(yè)落到實(shí)處。

本課程通過大量案例，將幫助您掌握以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)部控制理論、實(shí)施方法和實(shí)
施技能。
【課程提綱】
一． 企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范的要求和基本結(jié)構(gòu)內(nèi)容
1. 我國(guó)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)的介紹
1）COSO內(nèi)控報(bào)告：從企業(yè)內(nèi)部控制—整體框架到企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理—整合框架的演進(jìn)
2）基本規(guī)范共分8章，包括總則、內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制措施、信息與溝通、監(jiān)督
檢查、組織實(shí)施和附則。
2. 建立內(nèi)控的制度體系、基本框架要求
3. 內(nèi)控結(jié)構(gòu)內(nèi)容
1）對(duì)與企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目相關(guān)的、可能會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)可靠性產(chǎn)生較大影響的經(jīng)濟(jì)業(yè)
務(wù)事項(xiàng)提出具體要求的控制規(guī)范；
財(cái)務(wù)信息控制
會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
內(nèi)部報(bào)告控制
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制
績(jī)效考評(píng)控制
2）是與財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)相關(guān)的控制規(guī)范，包括財(cái)務(wù)報(bào)告編制、公允價(jià)值、關(guān)聯(lián)交易、信息
披露等；
財(cái)務(wù)信息控制
會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
內(nèi)部報(bào)告控制
經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制
績(jī)效考評(píng)控制
3）是為實(shí)現(xiàn)有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制所必需的事前、事中和事后制度支持的控制規(guī)范，
包括預(yù)算控制、人力資源控制、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)控制、審計(jì)監(jiān)督控制等。
授權(quán)控制
職責(zé)分工控制
授權(quán)控制
審核批準(zhǔn)控制
綜合保護(hù)控制
財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
預(yù)算控制
技術(shù)控制
信息技術(shù)控制
4. 信息與溝通
企業(yè)如何建立內(nèi)部、外部溝通渠道？
案例分析：沃爾瑪信息系統(tǒng)的巨大貢獻(xiàn)
5. 內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和組織實(shí)施
1）內(nèi)控監(jiān)督檢查的方式有哪些？
2）內(nèi)控缺陷如何報(bào)告？如何改進(jìn)內(nèi)控缺陷？
3）內(nèi)部控制的組織實(shí)施以及責(zé)任體系如何建立
二 內(nèi)部控制的具體規(guī)范和流程
1. 優(yōu)化內(nèi)部環(huán)境
1）內(nèi)部環(huán)境要素治理結(jié)構(gòu)；
2）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配；
3）企業(yè)文化和人力資源政策；
6）內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置；
7）反舞弊機(jī)制
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。
2） 企業(yè)有哪些內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素和外部風(fēng)險(xiǎn)因素？
3） 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法有哪些？
4） 企業(yè)如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析？
5） 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略


注意：1）本課程設(shè)置原則為2天(12—13小時(shí)，如果超時(shí)，可能要另行收費(fèi))。
2）課程最終內(nèi)容可能根據(jù)講課的時(shí)間、階段或者客戶的要求進(jìn)行調(diào)整。


 

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