銀行風(fēng)險管理與合規(guī)經(jīng)營

一、商業(yè)銀行風(fēng)險的分類與定義1.信用風(fēng)險2.市場風(fēng)險3.操作風(fēng)險4.流動性風(fēng)險5.國家風(fēng)險6.聲譽(yù)風(fēng)險7.法律風(fēng)險8.戰(zhàn)略風(fēng)險二、中外商業(yè)銀行重大風(fēng)險事件回眸1.操作風(fēng)險重大事件2.市場風(fēng)險重大事件3.信用風(fēng)險重大事件4.流動性風(fēng)險重大事件三、商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理1.風(fēng)險管理的目標(biāo)、程序與策略2.我國商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理現(xiàn)狀l風(fēng)險管理歷程l信用風(fēng)險管理體系l...

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商業(yè)銀行的客戶風(fēng)險管理實務(wù)   課時：12H

一、銀行客戶風(fēng)險的基本內(nèi)容和類型1、法人客戶的風(fēng)險識別及管控2、個人客戶的風(fēng)險識別及管控3、客戶風(fēng)險管理的基本工具和方法二、銀行客戶經(jīng)理如何對客戶進(jìn)行風(fēng)險分析1、對客戶屬性本身進(jìn)行分析2、對客戶以家庭為單位進(jìn)行分析預(yù)測3、對客戶購買行為進(jìn)行分析4、客戶金融投資策略分析與評估5、對銀行從這客戶身上取得利潤的分析6、對客戶、渠道和產(chǎn)品對銀行利潤貢獻(xiàn)度進(jìn)行交叉分析...

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以數(shù)治稅監(jiān)管模式下如何建立企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內(nèi)部控制體系   課時：12H

一、為什么說在“以數(shù)治稅”征管改革新趨勢下，企業(yè)稅務(wù)內(nèi)部風(fēng)險控制是企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制不可或缺的一環(huán)。二、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險控制可控節(jié)點(diǎn)與事項1、稅務(wù)風(fēng)控如何在企業(yè)設(shè)立時發(fā)揮作用？——股權(quán)架構(gòu)搭建（自然人持股？公司持股？合伙企業(yè)持股？）——公司選擇設(shè)立地點(diǎn)的考量2、稅務(wù)風(fēng)控如何在經(jīng)營模式中幫企業(yè)做選擇題？——經(jīng)營模式的梳理與拆分——一般納稅人OR小規(guī)模納稅人的身份選擇...

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