互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防控

  培訓(xùn)講師:林承鐸

講師背景:
林承鐸老師簡介★中國人民大學(xué)國際學(xué)院、中法學(xué)院金融系(風(fēng)險管理)副教授★最高人民法院金融創(chuàng)新?lián)Un題調(diào)研組調(diào)研組成員★中國人民大學(xué)民商事法律科學(xué)研究中心副研究員★柏林自由大學(xué)歐洲商法研究中心研究員★中國人民大學(xué)全球化研究中心研究員★臺北東吳 詳細>>

林承鐸
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互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防控詳細內(nèi)容

互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險防控

**部分   開啟網(wǎng)絡(luò)金融之門

  模塊一:開啟網(wǎng)絡(luò)金融之門

1. 案例:從阿里貸款故意隱藏的一個數(shù)字說起

2. 阿里貸款的密碼解剖

3. 網(wǎng)絡(luò)金融之門

模塊二:網(wǎng)絡(luò)金融概述

1. 概念

2. 互聯(lián)網(wǎng)金融的特點

3. 互聯(lián)網(wǎng)金融的突破

4. 金融商業(yè)模式的三分法

5. 互聯(lián)網(wǎng)金融的主要分類

6. 金融互聯(lián)網(wǎng)化的主要模式

7. 目前我國網(wǎng)絡(luò)金融的特點

第二部分   網(wǎng)絡(luò)金融創(chuàng)新的主要形態(tài)  

   模塊一:商業(yè)形態(tài)與互聯(lián)網(wǎng)金融

1. 揭示商業(yè)模式的三級臺階

2. 商業(yè)形態(tài)的經(jīng)典模型

3. 中小企業(yè)嶄新分類

4. 信貸的風(fēng)險屬性

5. 傳統(tǒng)風(fēng)控技術(shù)

6. 報表中隱藏的兵器柜

7. 網(wǎng)絡(luò)融資的商業(yè)模式優(yōu)勢

8. 風(fēng)險防范的手段創(chuàng)新

9. 供應(yīng)鏈金融與互聯(lián)網(wǎng)金融的融合和邊界

模塊二:網(wǎng)絡(luò)支付的創(chuàng)新

1. 支付寶的大貢獻

2. 人民幣和美元的支付結(jié)算規(guī)則

3. 附屬帳戶體系

4. 電子商務(wù)的核心價值:第三方支付

5. 財戶的價值發(fā)現(xiàn)和挖掘

6. 阿里巴巴的贏利模式

7. 第三方支付對銀行的沖擊

8. 銀聯(lián)的反擊

9. 商業(yè)銀行的支付創(chuàng)新

模塊三:網(wǎng)絡(luò)融資創(chuàng)新

1. 網(wǎng)絡(luò)融資的商業(yè)模式優(yōu)勢

2. 信貸的風(fēng)險屬性

3. 風(fēng)險防范的手段創(chuàng)新

4. 第三方電子商務(wù)平臺的網(wǎng)絡(luò)融資及案例

5. 阿里貸款的商業(yè)模式

6. 信貸資產(chǎn)證券化

7. 第二方電子商務(wù)平臺的網(wǎng)絡(luò)融資及案例

8. 明保理和暗保理

9. 反向保理

10. 基于應(yīng)付帳款的模式創(chuàng)新

11. 京保貝的融資模式

12. **方電子商務(wù)平臺的網(wǎng)絡(luò)融資及案例

13. 基于物流的網(wǎng)絡(luò)融資

14. 基于信息流的網(wǎng)絡(luò)融資

15. 基于資金流的網(wǎng)絡(luò)融資

16. P2P網(wǎng)貸及風(fēng)險防范

17. 眾籌融資及法律風(fēng)險規(guī)避

18. 商業(yè)銀行的網(wǎng)絡(luò)融資舉例

19. 貸后管理外包的巨大潛力

     模塊四: 其他網(wǎng)絡(luò)金融創(chuàng)新

1. 互聯(lián)網(wǎng)銷售金融產(chǎn)品

2.余額寶與利率市場化

     第三部分  網(wǎng)絡(luò)金融的發(fā)展趨勢

1. 金融互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)金融

2. 商業(yè)銀行各種應(yīng)對措施舉例

3. 電商進入民營銀行

4. 傳統(tǒng)電子貨幣與虛擬貨幣

5. 融合、創(chuàng)新和升級

6. 網(wǎng)絡(luò)金融生態(tài)圈的形成

第五部分   典型案例集萃(部分)

 

 

 

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《電力行業(yè)企業(yè)合規(guī)》課程大綱課程內(nèi)容:第一部分合規(guī)與風(fēng)險管理概述(一)合規(guī)與風(fēng)險管理相關(guān)概念的理解(二)合規(guī)與風(fēng)險管理的源起與現(xiàn)狀(三)合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險、操作風(fēng)險第二部分合規(guī)與風(fēng)險管理的分類(一)合規(guī)治理與全面風(fēng)險管理(二)合規(guī)治理與內(nèi)部控制(三)合規(guī)治理與公司治理(四)合規(guī)治理與內(nèi)部審計第三部分合規(guī)與風(fēng)險治理的組織體系第1節(jié)合規(guī)治理體系(一)董事會和管理

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《銀行新員工職業(yè)道德及警示教育》培訓(xùn)大綱主講:中國人民大學(xué)國際學(xué)院金融風(fēng)險管理學(xué)科林承鐸副教授前言:銀行新員工職業(yè)道德及警示教育培訓(xùn)是指給銀行的新雇員提供有關(guān)銀行工作的職業(yè)道德及操守要求,使員工了解所從事的工作的基本要求跟底線,使他們明確自己工作的職責(zé)、程序、標準,并向他們初步灌輸銀行及其部門所期望的態(tài)度、規(guī)范、價值觀和行為模式等等,從而幫助他們順利地適應(yīng)銀

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《銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險管理》主講:林承鐸課程大綱:一、信貸盡職調(diào)查的概念二、盡職調(diào)查的目的三、盡職調(diào)查的流程1、專業(yè)人員項目立項后加入工作小組實施盡職調(diào)查2、擬訂計劃3、盡職調(diào)查報告必須通過復(fù)核程序后方能提交四、盡職調(diào)查的方法1、審閱文件資料2、參考外部信息3、相關(guān)人員訪談4、企業(yè)實地調(diào)查5、小組內(nèi)部溝通五、盡職調(diào)查遵循的原則1、證偽原則2、實事求是原則3、事必

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銀行信貸業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險防范與控制本專題將結(jié)合信貸實務(wù),講解法律風(fēng)險的形式、來源、相關(guān)法律規(guī)定及防范措施,商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)面臨常見法律問題和風(fēng)險客戶經(jīng)理法律基礎(chǔ)知識講解(一)借款合同法律關(guān)系分析(二)主要擔保方式法律知識:保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金(三)與信貸人員相關(guān)的物權(quán)法和和婚姻法相關(guān)法律知識(四)與信貸人員相關(guān)的民法和破產(chǎn)法相關(guān)法律知識貸款主體的法律

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《銀行業(yè)法治建設(shè)—以黨的十八屆四中全會精神為契機》課程培訓(xùn)大綱主講:中國人民大學(xué)國際學(xué)院金融風(fēng)險管理學(xué)科林承鐸副教授前言:2015年既是全面深化改革的關(guān)鍵之年,也是全面落實依法治國的開局之年。中國銀監(jiān)會遵照黨中央、國務(wù)院關(guān)于依法治國的一系列部署,提出今后銀行業(yè)法治建設(shè)的思路和方向,對銀行業(yè)金融機構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營提出了明確具體的、更為嚴格的要求。銀行業(yè)的法治建設(shè)

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《證券法》培訓(xùn)大綱一、證券發(fā)行1、證券發(fā)行的基本條件2、保薦制度及其適用范圍2、證券承銷二、受限制和禁止的證券交易交易行為1、證券機構(gòu)及其人員限制與禁止行為2、證券服務(wù)機構(gòu)及人員的限制義務(wù)3、上市公司內(nèi)部人的限制與禁止行為4、相關(guān)案例分析三、證券上市1、證券上市條件2、持續(xù)信息公開以及公開不實的法律后果3、相關(guān)案例分析四、2020年新修訂證券法的內(nèi)容及其實務(wù)

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銀行合規(guī)管理與反洗錢趨勢分析上午第一部分新常態(tài)下的銀行合規(guī)風(fēng)險管理趨勢一、新經(jīng)濟情勢下的合規(guī)管理經(jīng)驗借鑒(一)一些國際性大銀行合規(guī)管理的領(lǐng)先做法(二)一些國家和地區(qū)及國際組織強化合規(guī)監(jiān)管的趨勢(三)銀監(jiān)會《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》的深化落實二、《商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理指引》主要內(nèi)容三、我國銀行業(yè)合規(guī)機制建設(shè)進展情況第二部分新情勢下的反洗錢趨勢及經(jīng)驗借鑒一、風(fēng)

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