《地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)控評(píng)價(jià)體系建設(shè)和內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)控評(píng)價(jià)體系建設(shè)和內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理》詳細(xì)內(nèi)容
《地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)控評(píng)價(jià)體系建設(shè)和內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理》
《地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)控評(píng)價(jià)體系建設(shè)和內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理》提綱
導(dǎo) 入 商業(yè)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、公租房業(yè)務(wù)內(nèi)控特點(diǎn)
第一講 企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系建設(shè)與實(shí)施
一、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系概述
二、提升內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系覆蓋范圍
三、細(xì)化內(nèi)部控制評(píng)價(jià)權(quán)責(zé)關(guān)系
四、將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)同績(jī)效考核間聯(lián)系起來(lái)
五、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系的制定
六、選擇、設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)
七、正確界定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的目標(biāo)
八、全員參與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)過(guò)程
九、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則
（一）全面性原則
（二）重要性原則
（三）客觀性原則
十、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的重點(diǎn)
十一、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的主要方法
十二、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的編制
案例 某企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系建設(shè)與實(shí)施的做法
案例 上海張江高科技園區(qū)開(kāi)發(fā)公司?《2011年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)相關(guān)情況報(bào)告》分析
第二講 內(nèi)部控制底稿和報(bào)告的編制
一、內(nèi)部控制底稿的編制
二、內(nèi)部控制報(bào)告的編制
第三講 內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)的重點(diǎn)與主要方法
內(nèi)部監(jiān)督重點(diǎn)與主要方法
內(nèi)部監(jiān)督重點(diǎn)
內(nèi)部監(jiān)督主要方法
內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)與主要方法
內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)
內(nèi)部審計(jì)主要方法
第四講 內(nèi)審、舞弊檢查與內(nèi)部控制
一、內(nèi)部審計(jì)依據(jù)
二、內(nèi)部審計(jì)人員舞弊檢查
三、內(nèi)審人員在內(nèi)控和反舞弊中的作用
四、如何利用內(nèi)控反舞弊
五、各業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)控審計(jì)要點(diǎn)
第五講 集團(tuán)管控下內(nèi)控體系的搭建與有效實(shí)施
第一步 搭框架
（一）關(guān)于組織架構(gòu)指引的主要內(nèi)容
（二）關(guān)于組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)
（三）關(guān)于組織架構(gòu)的運(yùn)行
第二步 找風(fēng)險(xiǎn)
（一）風(fēng)險(xiǎn)衡量方法
（二）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)
（三）風(fēng)險(xiǎn)的定量分析
（四）風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)因分析方法
（五）影響和頻率記分卡
（六）情景分析法
（七）壓力測(cè)試法
（八）風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素圖
第三步 建規(guī)則
第四步 持續(xù)改進(jìn)
案例 SC股份有限公司內(nèi)控體系建設(shè)
第六講 地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制
一、采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程
（二）主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施
（三）材料采購(gòu)過(guò)程成本的控制
（四）會(huì)計(jì)控制
案例 價(jià)格昂貴的贗品水晶燈掛進(jìn)新龍灣大酒店
二、成本費(fèi)用內(nèi)部控制
（一）成本控制管理制度要點(diǎn)
（二）成本控制實(shí)施要點(diǎn)
（三）營(yíng)業(yè)費(fèi)用（銷售費(fèi)用）的控制點(diǎn)
（四）管理費(fèi)用的控制
（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制
案例 某企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制的做法
三、合同管理內(nèi)部控制
（一）合同管理的總體要求
（二）合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
第七講 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)
一、我國(guó)內(nèi)部控制發(fā)展歷程
二、COSO內(nèi)部控制定義與五要素
三、內(nèi)部控制要點(diǎn)
四、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類
（一）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征
（二）企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類
五、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與衡量原則
六、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
七、風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)
（一）風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理任務(wù)及流程
（三）風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略與策略
八、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理在合規(guī)管理上的區(qū)別與聯(lián)系
案例 某集團(tuán)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的做法
第八講 《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》要點(diǎn)解讀
一、強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)??提高政治站位
二、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任??完善第一責(zé)任人制度
三、設(shè)置首席合規(guī)官
四、明確合規(guī)管理員定位??突出業(yè)務(wù)部門(mén)主體責(zé)任
五、重視制度建設(shè)??明確分級(jí)分類的構(gòu)建邏輯
六、強(qiáng)調(diào)監(jiān)督與問(wèn)責(zé)
七、強(qiáng)調(diào)考核評(píng)價(jià)??形成閉環(huán)管理
八、強(qiáng)調(diào)信息化建設(shè)??以技術(shù)手段輔助合規(guī)管理
第九講 全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)
時(shí)長(zhǎng)：1天
編制與講解：屠建清
-----------------------
1
屠建清老師的其它課程
《投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算及方案籌劃》提綱第一講項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目評(píng)估與企業(yè)評(píng)估的聯(lián)系與區(qū)別二、項(xiàng)目分類標(biāo)準(zhǔn)的選擇三、經(jīng)營(yíng)性、準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性與非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目特點(diǎn)四、項(xiàng)目運(yùn)行流程及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的界定第二講EPC項(xiàng)目工程總承包管理要點(diǎn)一、EPC項(xiàng)目工程總承包特點(diǎn)二、EPC項(xiàng)目工程總承包的內(nèi)容三、EPC項(xiàng)目工程總承包施工分包控制四、EPC項(xiàng)目工程總承包施工分包合同管理五、EPC項(xiàng)目工程
講師：屠建清詳情
《企業(yè)績(jī)效管理、評(píng)價(jià)與指標(biāo)體系設(shè)計(jì)》提綱故事黑熊和棕熊的績(jī)效管理第一講績(jī)效管理概述一、績(jī)效管理的角色分配二、績(jī)效管理計(jì)劃三、績(jī)效管理不同階段溝通的重點(diǎn)四、績(jī)效管理的成功要素五、成功關(guān)鍵的三個(gè)步驟六、績(jī)效考評(píng)與績(jī)效管理（一）績(jī)效考評(píng)的概念（二）績(jī)效考評(píng)的一般流程（三）績(jī)效管理的概念（四）績(jī)效管理模型（五）績(jī)效管理的作用（六）聯(lián)系與區(qū)別七、績(jī)效考評(píng)與激勵(lì)理論第二
講師：屠建清詳情
《商業(yè)銀行有關(guān)貸款項(xiàng)目評(píng)估與分析》提綱第一講商業(yè)銀行貸款項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析與評(píng)估要點(diǎn)一、獲利能力分析二、償債能力分析三、不確定性財(cái)務(wù)分析四、靜態(tài)投資回收期法的應(yīng)用五、動(dòng)態(tài)投資回收期法的應(yīng)用六、投資回收率法的應(yīng)用七、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)法的應(yīng)用八、內(nèi)含報(bào)酬率法的應(yīng)用九、財(cái)務(wù)評(píng)估的目的十、財(cái)務(wù)評(píng)估的主要內(nèi)容十一、財(cái)務(wù)評(píng)估的主要報(bào)表案例某企業(yè)投資回收期、回收率測(cè)算案例某建設(shè)
講師：屠建清詳情
《投融資及資本運(yùn)作與產(chǎn)權(quán)交易實(shí)務(wù)》提綱第一部分國(guó)有企業(yè)投融資管理與投資后子企業(yè)的管理第一講投資業(yè)務(wù)全流程導(dǎo)入投資業(yè)務(wù)全流程概述一、接洽項(xiàng)目，擬定投資方案二、項(xiàng)目審定，投資方案可行性論證項(xiàng)目評(píng)審，投資方案決策四、進(jìn)行盡職調(diào)查，投資計(jì)劃編制與審批五、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審決策六、簽訂合同、投放資金、投資計(jì)劃實(shí)施七、投資項(xiàng)目管理與監(jiān)控八、投資項(xiàng)目的到期處置第二講投資回收期、回收
講師：屠建清詳情
《公司治理、集團(tuán)管控體系建設(shè)與董事監(jiān)事履職》提綱第一講基于西藏某上市公司內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)的成功做法項(xiàng)目背景二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容（一）構(gòu)建明確的內(nèi)控責(zé)任體系（二）構(gòu)建有效的內(nèi)控執(zhí)行體系三、項(xiàng)目進(jìn)程與成果（一）內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)研與評(píng)估（二）公司內(nèi)控體系設(shè)計(jì)1、內(nèi)控責(zé)任體系設(shè)計(jì)2、內(nèi)控執(zhí)行體系設(shè)計(jì)（三）后續(xù)輔導(dǎo)與培訓(xùn)四、項(xiàng)目評(píng)價(jià)第二講國(guó)有企業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)一、公司法人治理結(jié)構(gòu)
講師：屠建清詳情
《企業(yè)績(jī)效管理、評(píng)價(jià)與指標(biāo)體系設(shè)計(jì)》提綱故事黑熊和棕熊的績(jī)效管理第一講績(jī)效管理概述一、績(jī)效的內(nèi)涵（一）績(jī)效的概念（二）績(jī)效的形成要素（三）績(jī)效的特征二、績(jī)效管理的角色分配三、績(jī)效管理計(jì)劃四、績(jī)效管理不同階段溝通的重點(diǎn)五、績(jī)效管理的成功要素六、成功關(guān)鍵的三個(gè)步驟七、績(jī)效考評(píng)與績(jī)效管理（一）績(jī)效考評(píng)的概念（二）績(jī)效考評(píng)的一般流程（三）績(jī)效管理的概念（四）績(jī)效管理
講師：屠建清詳情
《央企、國(guó)企開(kāi)展外部審計(jì)注意事項(xiàng)與案例分析》提綱第一講央企、國(guó)企開(kāi)展外部審計(jì)應(yīng)注意事項(xiàng)一、選擇專業(yè)第三方審計(jì)或代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)委托二、準(zhǔn)備好外部審計(jì)工作具體所需材料，提前做好審計(jì)相關(guān)準(zhǔn)備三、把握外部審計(jì)活動(dòng)開(kāi)展流程，以確保外部審計(jì)工作更規(guī)范開(kāi)展四、外部審計(jì)具體注意事項(xiàng)第二講基于政府審計(jì)失敗案例分析——透視2006年上海社保案一、上海社保案簡(jiǎn)介(一)起因(二)
講師：屠建清詳情
《業(yè)財(cái)融合實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造與案例分析》提綱課程背景：在當(dāng)今信息化時(shí)代，業(yè)財(cái)融合實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造是在企業(yè)資源有限的前提下，財(cái)務(wù)人員在掌握財(cái)務(wù)目標(biāo)的同時(shí)了解企業(yè)的運(yùn)作狀況，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效的資源配置。財(cái)務(wù)部門(mén)在對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)施管控的同時(shí)，也要向業(yè)務(wù)部門(mén)提供服務(wù)。財(cái)務(wù)人員的工作不再是業(yè)務(wù)的事后核算和監(jiān)督，已經(jīng)從價(jià)值角度對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)事前預(yù)測(cè)，計(jì)算業(yè)務(wù)活動(dòng)的績(jī)效，并把這些重要的信
講師：屠建清詳情
《業(yè)財(cái)融合下建筑企業(yè)財(cái)務(wù)分析到業(yè)務(wù)分析與決策》提綱業(yè)財(cái)融合概述一、業(yè)財(cái)融合的主要內(nèi)容二、業(yè)財(cái)融合的推行模式三、縱向：價(jià)值鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的業(yè)財(cái)融合“度”管理四、橫向：數(shù)據(jù)支撐能力的業(yè)財(cái)融合：度“管理第二講基于業(yè)財(cái)融合的營(yíng)銷成本精細(xì)化管理一、研究的總體思路和主要做法（一）總體思路（二）主要做法研究過(guò)程（一）組織保障（二）搭建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)（三）搭建營(yíng)銷成本平臺(tái)數(shù)據(jù)展示（
講師：屠建清詳情
《應(yīng)收款項(xiàng)管理催收、風(fēng)險(xiǎn)管控與風(fēng)控體系建設(shè)》提綱課程背景企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款。在分析應(yīng)收款項(xiàng)成因的基礎(chǔ)上采取有效的管理措施，掌握應(yīng)收款項(xiàng)催收技巧，建立應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控體系和企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管控體系。已成為企業(yè)管理中的重中之重。課程收益1、掌握企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念；2、掌握應(yīng)收款項(xiàng)的成因；3、掌握應(yīng)收款項(xiàng)管控要點(diǎn)；4、掌
講師：屠建清詳情
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設(shè)的基本推進(jìn)
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式，減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式，定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求，西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師？備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 21163
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20245
- 3行政專員崗位職責(zé) 19057
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16226
- 5員工守則 15465
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 15403
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 15115
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14558
- 9文件簽收單 14204
