企業(yè)內控系統建設

  培訓講師：任思有

講師背景：
任思有老師——財務視角下的企業(yè)運營管理專家?曾任金鴻地產集團CEO?曾任聯想控股財務負責人?曾任萬達集團集團財務負責人?曾任納通醫(yī)療集團財務總監(jiān)?曾任華潤酒精集團財務經理?凱盛咨詢集團專家?曾就職于興華會計師事務所審計部（國內TPO10會計 詳細>>

任思有
    課程咨詢電話：

企業(yè)內控系統建設詳細內容

企業(yè)內控系統建設

企業(yè)內控系統建設
主講：任思有
【課程大綱】
一、內控基本原理要點∶
舞弊模型三要素
2.內部控制五要素
3.建立內控體系的原則
案例∶
1.沃爾瑪的內部控制分析
2.寶萬之爭——說到底是治理結構的問題
3.華為員工商業(yè)行為準則——避免利益沖突
4.為防止惡意收購，如何進行反并購? （上下篇）
工具∶
《公司內部審批權限一表》
2.《不相容職責分離表》
3.《利益沖突申報表》《利益沖突管理辦法》
二、資金內控體系要點∶
民企資金管理現狀分析
資金管理典型漏洞
3.資金內控管理方案
案例：
1."家賊難防"，侄兒管錢，挪用公司資金澳門賭博600萬!
2.關鍵崗位千年不換，上市公司會計利用票據挪用公款5000萬!
3.某電氣公司，違規(guī)擔保和關聯方占用資金，總額約22億!
工具∶
《借款單》《公司現金收款收據》
2.《不相容職責分離表》
3.《利益沖突申報表》《利益沖突管理辦法》
三、資產內控體系要點∶
存貨內控管理方案
固定資產內控管理方案
3.無形資產內控管理方案
案例∶
1.某4S店售后板塊重大舞弊案例分析，配件業(yè)務風險如何管控?
2.康美藥業(yè)存貨疑點重重，獐子島扇貝6年4次跑路
工具：
《固定資產驗收單》《固定資產采購申請單》
《固定資產管理制度》《固定資產調撥單》
3.《倉庫管理制度》《入庫單（三種）》《出庫單（三種）》
4.《軟件開發(fā)與維護制度》《無形資產管理制度》
四、運營內控體系要點∶
銷售循環(huán)內控管理方案
采購循環(huán)內控管理方案
3.成本費用內控管理方案
案例∶
1.辛苦做業(yè)務，卻是為他人做嫁衣——中山某電器批發(fā)企業(yè)銷售人員舞弊
2.勤懇開公司，客戶全在銷售手里——客戶主數據管理失控案例
3.合同沒簽好，賠了夫人又折兵——簽訂合同未進行整體風險評估的案例
工具∶
《供應商評價表》《生產企業(yè)供應商評價表》
《合同管理辦法》《合同蓋章審批單》
《應收賬款管理辦法》
五、項目內控體系要點∶
研發(fā)項目內控管理方案
投資項目內控管理方案
3.工程項目內控管理方案
案例∶
金箔廠技術員盜竊公司技術配方（研究與開發(fā)）
"雞窩牌汽車"—吉利收購沃爾沃
沒落的貴族-摩托羅拉銥星計劃...
工具∶
1.《擬IPO項目財務盡職調查報告通用模板（附提示建議）》
2.《項目盡職調查重點及工具（附調查問卷各類表格）》
3.《投融資預算表》《企業(yè)內部控制流程手冊》
六、系統控制體系要點∶
治理系統內控管理方案
授權系統內控管理方案
3.信息系統內控管理方案
案例∶
1.土豆網上市的"離婚劫"-治理結構
2.冒用身份應聘財務總監(jiān)，盜用現金1900余萬!
3.網易一卡通虛擬游戲點卡被盜15.5萬張

 

任思有老師的其它課程

旅游地產與養(yǎng)老地產開發(fā)運營實戰(zhàn)主講：任思有【課程特色】以政策解讀為導引，實現開發(fā)企業(yè)成功獲得國家行業(yè)的政策與經濟最大力度扶持以精彩案例為依托，解讀養(yǎng)老地產與旅游地產開發(fā)中企業(yè)取得土地有序開發(fā)的成功運營以項目點評為配合，邀請專家與企業(yè)家聯合研討雙養(yǎng)地產項目開發(fā)過程中的難點以沙龍活動為穿插，針對學員自有雙養(yǎng)地產地產項目成果進行點評，答疑解惑【課程收益】快速理解發(fā)

 講師：任思有詳情

現代房地產企業(yè)如何構建全員營銷體系及激勵機制策略借鑒主講：任思有【課程背景】中國房地產市場的蓬勃發(fā)展與中央政府調控房價的意愿總是高度相關，如何在不印發(fā)經濟較大波動情況下平抑房價以釋緩老百姓不滿情緒，已然成為新一屆政府面臨的巨大挑戰(zhàn)。調控的持續(xù)和深化已成為共識。中國經濟新一輪的改革，引發(fā)房地產市場面臨前所未有的壓力，存量房數量持續(xù)上升，開發(fā)、銷售去化周期持續(xù)拉

 講師：任思有詳情

股權戰(zhàn)略與頂層設計主講：任思有【課程大綱】一、股權戰(zhàn)略1.什么是公司和管理？2.什么是股權和股權激勵3.從利潤、公司價值，到股權價值4.從做大做強，到做正做久5.價值是如何創(chuàng)造出來的案例∶海底撈火鍋的股權案例∶華為公司的股權案例∶阿里巴巴的股權案例∶合伙人制度與股權分配二、頂層設計1.創(chuàng)始人的股權設計2.進入機制的四種設計3.退出機制的四種設計4.股權調整的

 講師：任思有詳情

企業(yè)的資金、稅務、賬務管理主講：任思有【課程收益】用quot;數據quot;去分析quot;利潤quot;用quot;股權quot;手段去quot;避稅quot;用quot;會計quot;人員去quot;風控quot;用quot;預算quot;去實現quot;戰(zhàn)略quot;用quot;流程quot;去控制quot;成本quot;用quot;效率quot;去實

 講師：任思有詳情

全面預算管理   01.19

全面預算管理主講：任思有【課程背景】當前民企管理中的瓶頸一半陷落在財務管理上，企業(yè)做大做強的前提即是財務體系的規(guī)范化。然而，AB賬、成本高企、利潤降低、內控混亂、偷逃稅、股權設計無規(guī)劃……不僅制約著企業(yè)向更高層次的邁進，也為企業(yè)和老板帶了很大的財稅風險，輕則行政罰款，重則牢獄之災?；ヂ摼W+的興起，金稅三期的上線，網絡爬蟲、納稅實名制、稅務公安聯合執(zhí)法、稅銀聯

 講師：任思有詳情

企業(yè)資本戰(zhàn)略與并購重組主講：任思有【課程大綱】一、資本戰(zhàn)略產業(yè)趨勢分析與評估公司市場切割與行業(yè)定位3.商業(yè)頂層設計資本4.公司的定位與營收空間5.公司的戰(zhàn)略與愿景規(guī)劃6.如何講故事∶緣起、創(chuàng)始人、未來7.品牌定位與傳播8.產品的設計二、投資分析1.如何做投資項目測算2.投資項目分析書3.投資計劃與預算4.各種投資渠道的選擇與對比5.投資協議的關鍵要點6.投資

 講師：任思有詳情

財務戰(zhàn)略與支撐系統主講：任思有【課程大綱】一、財務戰(zhàn)略與支撐系統財務戰(zhàn)略∶財務管理如何升級財務組織∶財務部組織架構如何設計股權架構∶頂層股權架構如何設計治理結構∶治理結構如何設計授權體系∶審批權限如何設計案例∶某民企的財務戰(zhàn)略咨詢案例分享工具：財務戰(zhàn)略分析手冊財務部崗位責任與分工表新老股權架構圖對比本公司財務組織架構圖重大的經濟審批權限表二、賬系統管理報表∶

 講師：任思有詳情

掌握企業(yè)經營平衡的藝術，建立企業(yè)的投資和收益保障成就共享下的財務管理體系主講人：任思有【課程背景】企業(yè)需要戰(zhàn)略，財務需要謀略。如果公司的財務還僅僅在扮演賬房先生的角色，那就說明已經落伍于整個大時代了！企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略是矛，財務內部控制是甲，投資并購是加速的戰(zhàn)馬，缺一不可。只有武裝到牙齒的企業(yè)才能在商戰(zhàn)中，馳騁沙場，無往不利。在創(chuàng)新時代的大格局下，市場競爭越演越

 講師：任思有詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有