《國有企業(yè)董事會運作》（2天）

《國有企業(yè)董事會運作》課程大綱
23812548260【課程背景】
加強企業(yè)集團化管控，應強化對派出董監(jiān)事的管理，加強派出董監(jiān)事隊伍建設和培訓，是提升企業(yè)治理水平、防范經(jīng)營風險的重要舉措，是推動公司高質量發(fā)展的重要抓手。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，對派出董監(jiān)事的知識結構、履職能力提出更高要求。派出董監(jiān)事要以此次培訓為契機，切實提高自身綜合素質和履職能力，規(guī)范子公司董事會、監(jiān)事會的管理和運作，同時為推動集團更好更快的發(fā)展做出應有的貢獻。派出董監(jiān)事在履職過程中要嚴格遵守法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，進一步強化責任意識，以更加強烈的事業(yè)心和責任感履職盡責，同時要緊跟公司戰(zhàn)略，加強學習，廉潔自律，確保公司資產(chǎn)安全有效運行。隨著集團化的發(fā)展，公司將進一步加強派出董監(jiān)事的組織建設、隊伍建設和制度建設，持續(xù)提升派出董監(jiān)事的責任意識和履職能力，強化公司對出資企業(yè)的管控水平，以防范風險，提高企業(yè)效益。企業(yè)監(jiān)事會是一個針對企業(yè)內部進行監(jiān)督的機構，對于企業(yè)法人結構而言具有重要意義。監(jiān)事會的核心為財務監(jiān)督，出資人委托其監(jiān)督經(jīng)理層、董事及董事會的各類經(jīng)營行為，保障出資人的利益。監(jiān)事會對于監(jiān)管國有資產(chǎn)具有重大作用，同時也是保障國有資產(chǎn)安全和保值、增值的重要手段。
【課程對象】
各單位董事長、總經(jīng)理、董事、董事會成員、董事會秘書、財務總監(jiān)、董事長(總經(jīng)理)助理以及
董事會辦公室、證券部、企劃部、企業(yè)管理部、資本運營部等部門負責人及相關人員。
【課程模塊】
第一部分:國有企業(yè)董事會構建、任期、議事規(guī)則與治理管控
1、公司治理理論與國有企業(yè)公司治理；
2、國有企業(yè)三會（股東會、董事會與監(jiān)事會）的權力與義務；
3、國企董事會如何建設和改造（董事會建設的四個階段）；
⑴混合所的制企業(yè)董事會如何建設和改造；⑵董事會高層“空降兵”引進；⑶董事會運作機理（如何構建高效的董事會：決策與監(jiān)督）；
4、卓越董事會的四項重要角色與三大模塊⑴政策制定和預見；⑵?戰(zhàn)略思考；①董事會如何扮演大腦的作用？②董事會應如何發(fā)揮戰(zhàn)略質詢功能？⑶管理層監(jiān)督；為什么對管理層的監(jiān)督是董事會一項重要的角色？風險控制 ；⑷責任承擔；責任是董事會最簡單的、同時也是最復雜的任務；董事會的十項責任；
5、國有企業(yè)董事會的構建
●為什么需要一個董事會（董事會制度的起源）；
●董事會制度的國際比較，中國公司的董事會現(xiàn)狀（董事會治理對績效的影響）：
在于質量而不是數(shù)量；執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事和獨立董事
●法律實施中的董事和董事會概念；法律實施中的董事和董事會概念
⑴如何提高董事會的自主性?
⑵如何構建專業(yè)型和職業(yè)化的董事會?
⑶有效董事會的構建:規(guī)模、結構與董事來源;
⑷案例分析一一某公司董事構建規(guī)劃;
⑸股東董事、經(jīng)理董事與獨立董事:角色的異同;
⑹如何選聘董事?選聘程序?
6、董事會議事規(guī)劃與案例分析；
7、國有企業(yè)管控體系。
第二部分:國有企業(yè)董事會專門委員會運作
委員會的價值和作用——研討；
獨立董事制度、董事會專門委員會運作；
3、綜合案例——XXX國有資本治理（高效董事會的標準、如何構建高效董事會）；4、獨立董事：實質重于形式（誰來選聘獨立董事；國內外公司獨立董事制度的基本發(fā)展歷程；獨立董事的獨立性；獨立董事作用及其決策參與機制的設計）；
第三部分:?國有企業(yè)董事會建設與績效評估（1）1、卓越董事會的四項重要角色與三大模塊⑴政策制定和預見；⑵?戰(zhàn)略思考；①董事會如何扮演大腦的作用？②董事會應如何發(fā)揮戰(zhàn)略質詢功能？⑶管理層監(jiān)督；為什么對管理層的監(jiān)督是董事會一項重要的角色？風險控制 ；⑷責任承擔；責任是董事會最簡單的、同時也是最復雜的任務；董事會的十項責任；
2、董事成員任職資格與選聘（董事提名的流程、選聘董事的必備原則）；
3、董事會工作職責的改變、任期限制及強制退休；⑴董事會開發(fā)；
?如何有效發(fā)揮董事會的決策會議功能？如何發(fā)揮董事會的戰(zhàn)略質詢功能？⑵培訓和開發(fā)董事會的方法；⑶董事應該具有的價值觀和個人素質——案例分享；
4、董事成員任職資格與選聘（董事提名的流程、選聘董事的必備原則）；
5、董事會工作職責的改變、任期限制及強制退休；
6、董事外訪、委員會報告；對實質問題的關注——十大問題表格自我診斷（問卷）；
7、董事個人如何履行職責？董事會秘書履職工作細則與能力；
8、董事會類型及“問題”董事的類型；
9、董事會和董事績效評估——案例分享；10、《XXX公司治理指引》分析解讀；11、《XXX董事履職評價辦法》分析解讀；
第三部分:?國有企業(yè)董事會建設與績效評估（2）1、監(jiān)事會的職能與設置組成差異；2、監(jiān)事會會議的召開、表決等議事規(guī)則；3、監(jiān)事職權、行為規(guī)范及義務（上市公司）；4、我國公司治理制度中監(jiān)事會的功能定位、《XX公司監(jiān)事會工作指引》；5、如何強化監(jiān)事會的監(jiān)督作用；6、監(jiān)事會和監(jiān)事的開發(fā)、績效評估、履職評價7、上市公司的“三會”職權規(guī)則（組成、召開、表決）；
董事會類型、“問題”董事的類型；董事的5大知識結構？
董事會的運作流程——研討：協(xié)同與管控。
第四部分:?國有企業(yè)董辦人員的規(guī)范運作（2）
1、國企改革和央企董事會試點實踐和經(jīng)驗
2、《公司法》關于公司董事會和監(jiān)事會的規(guī)定
3、董事會、監(jiān)事會的組織結構
4、董事會、監(jiān)事會的主要職責
5、董事會和監(jiān)事會的議事規(guī)則
6、董事會報和監(jiān)事會的報告制度
7、公司董事、監(jiān)事的任職條件
8、公司董事、監(jiān)事應具備的基本素質
?9、國有企業(yè)董辦人員的規(guī)范運作

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