銀行供應(yīng)鏈融資實務(wù)


《銀行供應(yīng)鏈融資實務(wù)》課程大綱


【課程對象】
1、商業(yè)銀行總行及分行公司業(yè)務(wù)部、金融市場部、資產(chǎn)管理部、投資銀行部、同業(yè)
業(yè)務(wù)部、資金運營部、托管業(yè)務(wù)部的負責(zé)人、部門骨干及客戶經(jīng)理；
2、商業(yè)銀行總行及分行風(fēng)險管理部、授信管理部的負責(zé)人、部門骨干。
【課程模塊】
【1】宏觀金融經(jīng)濟與供應(yīng)鏈金融市場：
1、2021宏觀經(jīng)濟、資管新規(guī)和金融監(jiān)管改革；
2、當(dāng)前金融去杠桿背景下的供應(yīng)金融產(chǎn)品市場；
3、資管新規(guī)的落地對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)影響；
4、我國商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融發(fā)展趨勢；
5、 中國供應(yīng)鏈金融市場現(xiàn)狀與機遇；
6、供應(yīng)鏈金融與產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展、供金鏈金融創(chuàng)新；
【2】供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈金融基礎(chǔ)：
1、供應(yīng)鏈內(nèi)涵與供應(yīng)鏈管理；
2、供應(yīng)鏈融資基本概念、業(yè)務(wù)本質(zhì)；
3、供應(yīng)鏈金融作用、融資風(fēng)險控制；
4、供應(yīng)鏈融資的授信額度品種；
5、鏈式融資業(yè)務(wù)流程圖；
6、供應(yīng)鏈融資思路與主要適用行業(yè)；
7、供應(yīng)鏈拓展存款要點、使用的主流產(chǎn)品分析；
8、供應(yīng)鏈授信金額及期限確定要點與對授信對象的要求；
9、供應(yīng)鏈融資的作用、風(fēng)險控制；
10、供應(yīng)鏈融資的拓展建議；
11、核心企業(yè)配套中小企業(yè)融資技術(shù)要點；
【3】供應(yīng)商鏈式融資方案實務(wù)
1、連帶責(zé)任保證供應(yīng)商融資；
2、商票保貼封閉融資；
3、供應(yīng)商委托貸款融資；
4、指定賬戶付款承諾項下供應(yīng)商融資；
5、代理采購融資實務(wù)；
6、“1+N”保理融資；
【4】經(jīng)銷商鏈式融資方案實務(wù)
1、連帶責(zé)任保證項下經(jīng)銷商融資；
2、見貨回購擔(dān)保項下經(jīng)銷商融資；
3、集中采購融信業(yè)務(wù)方案；
4、退款承諾項下經(jīng)銷商融資（三方保兌倉融資）；
5、退款承諾項下經(jīng)銷商融資（四方保兌倉融資）；
6、法人賬戶透支保兌倉；
7、信譽保證金鏈式融資；
8、股權(quán)定向增發(fā)經(jīng)銷商融資；
9、做市商融資；
10、信用證+保兌倉業(yè)務(wù)；


【5】貨權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)實務(wù)
1、貨權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)基本定義；
2、貨權(quán)質(zhì)押融資產(chǎn)品分類、業(yè)務(wù)優(yōu)點與適用行業(yè)；
3、貨權(quán)質(zhì)押融資的主要特點，及倉單質(zhì)押的融資額度及方式；
4、貨權(quán)質(zhì)押融資授信規(guī)則，及客戶、質(zhì)物的特定要求；
5、貨權(quán)質(zhì)押融資風(fēng)險控制，及貨權(quán)質(zhì)押融資回購及調(diào)劑銷售；
6、貨物監(jiān)管機構(gòu)條件與認定，及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；
7、貨權(quán)質(zhì)押融資具體業(yè)務(wù)：
⑴倉單質(zhì)押擔(dān)保信貸業(yè)務(wù)；
⑵倉儲公司擔(dān)保信貸業(yè)務(wù)；
⑶異地倉庫倉單質(zhì)押貸款信貸業(yè)務(wù)；
⑷委托提貨權(quán)質(zhì)押開證業(yè)務(wù)；
⑸未來提貨權(quán)質(zhì)押融資；
⑹重點行業(yè)尋找供應(yīng)鏈融資客戶示范；
⑺尋找客戶的幾個重要渠道；
【6】國內(nèi)主要銀行的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)品種案例分析
1、國內(nèi)主要銀行的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品特點分析；
2、四大銀行XX供應(yīng)鏈融資：業(yè)務(wù)優(yōu)勢、產(chǎn)品選擇、適用范圍、業(yè)務(wù)流程；
3、主要股份制銀行供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品分析：業(yè)務(wù)優(yōu)勢、產(chǎn)品選擇、適用范圍、業(yè)務(wù)流
程等；
4、主要城商行供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品案例分析；
5、國外供應(yīng)鏈金融實踐；
5、XX銀行控貨融資業(yè)務(wù)倉儲監(jiān)管方管理辦法；
6、商用物業(yè)貸、商品存貨貸、應(yīng)收賬款貸（國內(nèi)保理、國內(nèi)發(fā)票融資）、采購便利
融資、付款便利融資、收款便利融資；非標(biāo)準倉單質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)、回購擔(dān)保融資、出口
押匯、福費廷、打包放款、訂單融資；融信達、融易達、通易達、融貨達、保單融資等
----主要銀行產(chǎn)品分析 ；
6、綜合供應(yīng)鏈金融案例分析：1-5；
【7】行業(yè)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新融資模式及案例分析
1、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)新領(lǐng)域供應(yīng)鏈金融分析；
2、基于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)XX企業(yè)供應(yīng)鏈融資模式及相關(guān)方案分析；
3、XX融資租賃在供應(yīng)鏈金融中的幾種業(yè)務(wù)模式分析；
4、XX電子商務(wù)物流與供應(yīng)鏈金融案例分析；
5、XX銀行在線供應(yīng)鏈金融：數(shù)字化時代的供應(yīng)鏈金融解決方案；
6、XX供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新案例研究——XXX、XXX模式；
7、基于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新路徑；
8、供應(yīng)鏈金融與互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新案例分析；
9、外貿(mào)綜合服務(wù)中的融資與供應(yīng)鏈金融服務(wù)；
10、XXX汽車配件制造商供應(yīng)鏈金融解決方案；
9、XXX行業(yè)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新融資模式及案例分析；
10、供應(yīng)鏈金融的新發(fā)展。

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