銀行反洗錢系統(tǒng)的建立
銀行反洗錢系統(tǒng)的建立詳細(xì)內(nèi)容
銀行反洗錢系統(tǒng)的建立
銀行反洗錢體系的建癢癢
精進(jìn)FATF40
主講:張宇主席
【課程背景】當(dāng)隨著國(guó)家對(duì)反洗錢工作的重視逐步升級(jí),金融系統(tǒng)成為國(guó)家反洗錢重要的屏障,身為中國(guó)金融體系的一部分,銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實(shí)體,而是維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定的重要先鋒國(guó)量,承載著國(guó)家重大的金融戰(zhàn)略布局,銀行在反洗錢方面的效率,直接影響了國(guó)家政策執(zhí)行的力度和效果,具有重大的意義,受到中央政府的高度重視.
什么是FATF40?
如何根據(jù)FATF40來規(guī)劃銀行的反洗錢系統(tǒng)?
洗錢的業(yè)務(wù)有哪些特征?
什么樣的交易為可疑交易?
如何使本銀行的洗錢工作滿足國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?
如何設(shè)立國(guó)際高效率的反洗錢系統(tǒng)
這些問題一直以來,都是銀行根據(jù)國(guó)家的大政方針而進(jìn)行反洗錢工作的核心課題.
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,現(xiàn)任國(guó)家反洗錢香港中心的資深顧問,將完整地展現(xiàn)給學(xué)員高層的反洗錢技巧,讓學(xué)員能夠初步了解政府和企業(yè)高層對(duì)反洗錢的理解和判斷方式,使學(xué)員能夠從更高,更廣的視野去審視FATF40這一國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),去開展更高效,更受認(rèn)可的反洗錢活動(dòng),提高本銀行抑制風(fēng)險(xiǎn)的能力和與政策執(zhí)行更好地配合。
【課程收益】
學(xué)員將理解FATF40的精華
學(xué)員將完全理解FATF40指導(dǎo)下,完全建立符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反洗錢體制的過程
學(xué)員將會(huì)理解如何更好地建立可信高效的國(guó)際性銀行形象
學(xué)員將了解高風(fēng)險(xiǎn)交易的特征
學(xué)員將了解洗錢活動(dòng)的共同特點(diǎn)和不可掩蓋的特殊特點(diǎn).
【課程特色】
本課程一直以來,作為銀行的高級(jí)課程,深受銀行方面的歡迎,建立從國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)上看,高效被認(rèn)可的反洗錢體系,作為具有國(guó)家反洗錢第一道防線的銀行方面,其重要性不言而喻
主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,多年擔(dān)任公安部反洗錢中心,和各大銀行的反洗錢顧問,對(duì)于反洗錢工作有著高遠(yuǎn)的理解,他一直以來在境外各大銀行間進(jìn)行本課程的授課顧問事業(yè),收到了極好的效果,并于近期在中國(guó)國(guó)內(nèi)推行,在金融等行業(yè)的高級(jí)管理人員中取得了非常好的評(píng)價(jià).
很多的大型銀行,如招商銀行都在這門課程的指導(dǎo)下,建立起了高效受國(guó)際認(rèn)可的反洗錢體系,受到了政府方面的認(rèn)可和肯定。
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),行長(zhǎng),高管,及所有與反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行從業(yè)人員
【課程時(shí)間】1-2天(6小時(shí)/天)
【課程大綱】
一、導(dǎo)論:反洗錢對(duì)各國(guó)政府的重要性
1、反洗錢對(duì)社會(huì)管理的重大作用
2、反洗錢對(duì)國(guó)際金融秩序的重大作用
3、反洗錢對(duì)于銀行發(fā)展的重大意義
4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式
二、精解FATF40-總論
1、FATF40簡(jiǎn)介
2、國(guó)際評(píng)估反洗錢效率的標(biāo)準(zhǔn)
3、中國(guó)國(guó)內(nèi)與國(guó)際接軌的反先錢要求
三、精解FATF
將對(duì)FATF40的40條建議進(jìn)行逐條精解,配合大量的案例及操作
中華人民共和國(guó)公安部對(duì)反洗錢工作的指示精神中國(guó)人民銀行對(duì)反洗錢工作的指示精神
如何建立受國(guó)家和國(guó)際認(rèn)可的反洗錢體系
總論:依據(jù)FATF40建立的反洗錢體系,是最權(quán)威的反洗錢體系。
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