雇員舞弊調(diào)查與管控實(shí)戰(zhàn)精要-鄭剛

  培訓(xùn)講師：鄭剛

講師背景：
鄭剛（FrankZheng）鄭剛先生具有超過15年的調(diào)研、咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾在美國、歐洲、東南亞、拉美、非洲五十多個(gè)國家開展風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研咨詢與訪問交流；國內(nèi)知名風(fēng)險(xiǎn)控制專家、商業(yè)情報(bào)專家，360度并購盡職調(diào)查方法體系的創(chuàng)立人，KeenRiskS 詳細(xì)>>

鄭剛
    課程咨詢電話：

雇員舞弊調(diào)查與管控實(shí)戰(zhàn)精要-鄭剛詳細(xì)內(nèi)容

雇員舞弊調(diào)查與管控實(shí)戰(zhàn)精要-鄭剛

【課程特色】
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點(diǎn)展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實(shí)案例，以及對近年熱點(diǎn)舞弊事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。

2、從調(diào)查手段方法上，本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法，對于坊間所知甚少的高級調(diào)查策略也作了極具實(shí)戰(zhàn)性地探討。

3、風(fēng)險(xiǎn)防控上，集中討論了面前企業(yè)HR部門所關(guān)心的熱點(diǎn)——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員入職背景調(diào)查、雇員舞弊的管控等，并給出具實(shí)戰(zhàn)性的解決方法體系。


【課程提綱】

一、雇員舞弊的定義

二、雇員為何會實(shí)施舞弊

三、雇員舞弊的常見類型
           惡意侵占
           采購部門人員與供應(yīng)商串通，收受賄賂
           成立跟公司具有競爭關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)
           利用職務(wù)之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易

四、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報(bào)與投訴中發(fā)現(xiàn)線索

五、舞弊調(diào)查的常見方法與手段
           財(cái)務(wù)審計(jì)
           采購流程審計(jì)
           嫌疑人家庭背景與社會關(guān)系排查
           嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
       （面對）證人的詢問技巧
       （面對）嫌疑人的詢問技巧
實(shí)案解析

六、反舞弊的高級調(diào)查技術(shù)
           不正當(dāng)財(cái)產(chǎn)與收入的核實(shí)
           行蹤調(diào)查
           隱蔽視聽證據(jù)收集
           計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
           秘密調(diào)查

分組模擬互動(dòng)

七、高效舞弊調(diào)查的五要素

八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？

九、針對舞弊雇員的常見處置方式

十、反舞弊的綜合策略

【授課對象】
大型企業(yè)的法務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控部門負(fù)責(zé)人、HR部門負(fù)責(zé)人，法務(wù)主管，工會，督導(dǎo)總監(jiān)等。
中小企業(yè)的總經(jīng)理、分管副總、律師、法律顧問等。

 

 經(jīng)營管理

鄭剛老師的其它課程

突出了大客戶營銷中不同場景的情報(bào)支持——分析大客戶采購決策的路線圖、預(yù)測大客戶采購的種類與數(shù)量、了解分析核心決策人員的性格愛好特點(diǎn)、大客戶談判中的情報(bào)支持的實(shí)戰(zhàn)方法在激烈市場競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解行業(yè)的趨勢與動(dòng)態(tài)，把握客戶與競爭對手的真實(shí)狀況，誰就能在激烈博弈中脫穎而出。在今天中國大量公共數(shù)據(jù)信息不公開、失真的大背景下，單純的數(shù)據(jù)挖掘與分析很難

 講師：鄭剛詳情

隨著“一帶一路”的推進(jìn)，以及“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”項(xiàng)目的落實(shí)，大批中資企業(yè)赴巴考察，準(zhǔn)備和計(jì)劃在巴投資，參與中巴走廊建設(shè)。與此同時(shí)，伴之而來的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)也引人堪憂，如何全面深入識別了解可能風(fēng)險(xiǎn)，將投資項(xiàng)目的價(jià)值最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化？東方銳眼專家為中企制造業(yè)就海外建廠羅列了完整的流程以及給出了方法要領(lǐng)；并結(jié)合實(shí)地調(diào)研親身經(jīng)歷，多個(gè)真實(shí)案例，對巴基斯坦國家經(jīng)濟(jì)狀況與產(chǎn)業(yè)

 講師：鄭剛詳情

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，通過并購整合資源，獲得專利與核心技術(shù)，優(yōu)化業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)品牌與市場價(jià)值的提升，已經(jīng)成為企業(yè)快速擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)核心價(jià)值的重要手段。然而，由于對并購過程的各方面風(fēng)險(xiǎn)缺乏系統(tǒng)了解，以及籌劃過程出現(xiàn)差錯(cuò)，不少企業(yè)或投資機(jī)構(gòu)在投資并購中面臨失敗。為此，東方銳眼（KRS）并購專業(yè)團(tuán)隊(duì)為并購企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)精心打造的“跨境并購籌劃執(zhí)

 講師：鄭剛詳情

隨著“一帶一路”的推進(jìn)，以及“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”項(xiàng)目的落實(shí)，大批中資企業(yè)赴巴考察，準(zhǔn)備和計(jì)劃在巴投資，參與中巴走廊建設(shè)。與此同時(shí)，伴之而來的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)也引人堪憂，如何全面深入識別了解可能風(fēng)險(xiǎn)，將投資項(xiàng)目的價(jià)值最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化？東方銳眼專家結(jié)合實(shí)地調(diào)研親身經(jīng)歷，多個(gè)真實(shí)案例，對巴基斯坦國家經(jīng)濟(jì)狀況與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行一手分析，為中企在巴基斯坦不同行業(yè)的投資給出了深入的

 講師：鄭剛詳情

隨著“一帶一路”的順利推進(jìn)，中國與中東的經(jīng)濟(jì)合作越來越緊密，越來越多的中資企業(yè)希望進(jìn)入中東市場。然而，由于中東對外深陷大國博弈的角斗場，對內(nèi)面臨領(lǐng)導(dǎo)人交接、民主政治轉(zhuǎn)型、民族沖突等多重矛盾，“大中東”國家的政治風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)成為中國政策推進(jìn)與中國企業(yè)走出去的最大風(fēng)險(xiǎn)。對于“大中東”包括伊朗的國家風(fēng)險(xiǎn)評估與機(jī)遇分析已經(jīng)成為當(dāng)前最為急迫的任務(wù)之一。基于此，東方銳眼專家

 講師：鄭剛詳情

一、課程背景近年來，收購與兼并已成為中國企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游，實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外迅速擴(kuò)張重要手段。但是，多數(shù)中國企業(yè)在并購實(shí)操中并不順利，甚至可以說是屢屢受挫。從盡職調(diào)查與競爭情報(bào)的角度，國內(nèi)企業(yè)并購方對整個(gè)并購活動(dòng)缺乏有效的調(diào)研與分析，并購目標(biāo)的選擇草率粗疏，盡職調(diào)查手段拘泥于簡單財(cái)務(wù)估值與傳統(tǒng)法律風(fēng)險(xiǎn)評估，商業(yè)盡職調(diào)查不深入、不充分，對各類利益關(guān)聯(lián)方的可能干擾缺

 講師：鄭剛詳情

一、課程背景在全球化的激烈市場競爭中，某些組織與個(gè)人為了獲得客戶和競爭對手的核心情報(bào)，在商業(yè)情報(bào)領(lǐng)域傾注了越來越多的資源，這不但反映在從事商業(yè)情報(bào)工作的人員素質(zhì)越來越高，情報(bào)分析的能力得到了極大的加強(qiáng)，更集中地體現(xiàn)在情報(bào)收集手段越來越具有隱蔽性和專業(yè)性。在這樣一種背景下，這一切都使得企業(yè)商業(yè)秘密與高管個(gè)人的信息安全的保護(hù)變得越來越具有挑戰(zhàn)性與緊迫性。二、課程

 講師：鄭剛詳情

一、課程目標(biāo)1、幫助學(xué)員了解在特定國家開展市場調(diào)研的主要信息源2、幫助學(xué)員掌握在特定國家開展市場信息調(diào)研的實(shí)戰(zhàn)方法、技巧3、初步了解不同信息源的整合、分析技巧，掌握市場信息簡報(bào)、客戶檔案、競爭對手檔案等報(bào)告的簡單制作與運(yùn)用二、課程大綱第一部分特定國家概況1、特定國家的主要特點(diǎn)2、主要國家市場概況第二部分為何需要市場信息調(diào)研？1、企業(yè)信息調(diào)研的作用與意義——收

 講師：鄭剛詳情

課程背景眾所周知，企業(yè)家最有效的學(xué)習(xí)就是向成功企業(yè)家的學(xué)習(xí)；中小企業(yè)最快的成長之道就是復(fù)制行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)的模式、經(jīng)驗(yàn)并加以創(chuàng)新的過程。但是如何才能深入了解標(biāo)桿企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ?，如何學(xué)習(xí)才能得其神而不拘于形，本課程針對商業(yè)模式設(shè)計(jì)與創(chuàng)新、流程架構(gòu)優(yōu)化、營銷能力提升等企業(yè)普遍關(guān)心的問題，給出了一整套通過學(xué)習(xí)借鑒行業(yè)標(biāo)桿的系統(tǒng)解決思路與工具方法。課程特點(diǎn)（1）、課

 講師：鄭剛詳情

一、課程背景自2010年以來，以渾水與香櫞為代表的美國做空機(jī)構(gòu)對于在美上市的中國概念股進(jìn)行了無情地獵殺，造成相關(guān)中國公司股價(jià)暴跌甚至被摘牌，而且這些機(jī)構(gòu)進(jìn)一步把目光投向了在香港上市的更多中國公司。在中國大陸，隨著金融體制改革的進(jìn)一步深化，股指期貨、融券等做空手段的出現(xiàn)，中國企業(yè)在國內(nèi)股市被做空也越來越近。正常的做空是市場秩序的有力平衡，但惡意做空對于中國國內(nèi)

 講師：鄭剛詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有