《美國(guó)出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁與中國(guó)出口管制和反制裁應(yīng)對(duì)及其爭(zhēng)議解決》

  培訓(xùn)講師：李炯

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李炯老師簡(jiǎn)介外貿(mào)培訓(xùn)高級(jí)講師【資歷背景】l北京航空航天大學(xué)學(xué)士l上海同濟(jì)大學(xué)碩士l國(guó)家商務(wù)部外貿(mào)局特聘講師l北京國(guó)培商務(wù)所特約講師l深圳市高新企業(yè)協(xié)會(huì)特約講師l中國(guó)制造網(wǎng)，焦點(diǎn)商學(xué)院特約講師l深圳市對(duì)外貿(mào)易中心特約講師l深圳市天地縱橫企業(yè)管 詳細(xì)>>

李炯
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《美國(guó)出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁與中國(guó)出口管制和反制裁應(yīng)對(duì)及其爭(zhēng)議解決》

《美國(guó)出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁與中國(guó)出口管制和反制裁應(yīng)對(duì)及其爭(zhēng)議解決》課程大綱
【培訓(xùn)時(shí)間】一天
美國(guó)出口管制（一）背景
1.美國(guó)出口管制歷史
2.近十年美國(guó)和中國(guó)的關(guān)系演變
3.近年來(lái)美國(guó)對(duì)中國(guó)出口管制的歷程
（二）美國(guó)出口管制的主要法律法規(guī)
1.EAA
2.AECE
3.IEEPA
（三）美國(guó)出口管制的主體
1.BIS
2.DDTC
3.OFAC
4.NRC，DOE
5.DOD
美國(guó)主要制裁和貿(mào)易限制清單
1.OFAC發(fā)布和管理的SDN 清單，Non-SDN清單（主要包括CAPTA清單、SSI清單、NS-MBS清單），F(xiàn)SE 清單， NS-CCMS 清單，NS-CMIC 清單，NNS-PLC清單，NS-ISA清單
2.BIS發(fā)布和管理的EL清單，MEU 清單，拒絕往來(lái)名單(Denied Persons List)，未經(jīng)核實(shí)名單(Unverified List)
3.DOD發(fā)布和管理的第1237條的清單，CMC List清單，CCMC List清單
4.DDTC發(fā)布和管理的AECA禁止清單
5.BISN發(fā)布和管理的防擴(kuò)散制裁清單
（五）違反美國(guó)出口管制的法律責(zé)任
1. 行政處罰
2. 刑事責(zé)任
美國(guó)出口管制條例
四大要素
行為
（二）物項(xiàng)
（三）主體
（四）交易終端
（五）許可證制度
三、美國(guó)出口管制合規(guī)
（一）EAR怎么管
（二）判斷是否受管制
（三）BIS合規(guī)建議
(四）BIS合規(guī)體系搭建
四、美國(guó)的經(jīng)濟(jì)（貿(mào)易和金融）制裁
（一）美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的主要措施
1.禁止貿(mào)易（Trade Prohibition）
2.凍結(jié)資產(chǎn)（Assets Block）
3.金融制裁
（二）制裁效力層級(jí)
1.一級(jí)制裁（Primary Sanctions）
2.次級(jí)制裁（Secondary Sanctions）
3.常見的美國(guó)連接點(diǎn)
（三）美國(guó)的經(jīng)濟(jì)制裁項(xiàng)目
1.特定國(guó)家制裁（Country-Based Sanctions）
2.清單系列制裁（List-Based Sanctions）
3.行業(yè)性制裁（Sectoral Sanctions）
（四）制裁依據(jù)
1.法律
2.法規(guī)
3.行政命令
4.指令
5.許可證
(五）近年來(lái)與中國(guó)有關(guān)的實(shí)例
1.美國(guó)財(cái)政部根據(jù)《以制裁反擊美國(guó)對(duì)手法》（Countering America’s Adversaries through Sanctions, CAATSA）的制裁
2.美國(guó)總統(tǒng)簽發(fā)行政令的制裁
3.美國(guó)美國(guó)眾議院成立“美國(guó)與中共戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)特設(shè)委員會(huì)”
4.《防止強(qiáng)迫維吾爾人勞動(dòng)法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act，UFLPA）（簡(jiǎn)稱美國(guó)涉疆法案）
5.近期有關(guān)對(duì)中國(guó)跨境電商的指控
（六）經(jīng)濟(jì)制裁的風(fēng)險(xiǎn)
1.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
3.連帶制裁風(fēng)險(xiǎn)
（七）經(jīng)濟(jì)制裁法律責(zé)任
1.行政責(zé)任
2.刑事責(zé)任
(八）有效規(guī)避經(jīng)濟(jì)制裁的途徑
1.OFAC合規(guī)承諾框架
2.制裁合規(guī)計(jì)劃（SCP）
3.和解
（九）使用人民幣能否避免制裁？
五、美國(guó)出口管制、經(jīng)濟(jì)制裁的區(qū)別和聯(lián)系
六、美國(guó)出口管制、降低經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施
（一）防范被美國(guó)出口管制清單制裁的風(fēng)險(xiǎn)
1.做好交易前的盡職調(diào)查工作
2.在合同條款中增加BIS和OFAC合規(guī)條款
3.建立和完善企業(yè)的出口合規(guī)體系
4.自主創(chuàng)新以降低對(duì)美國(guó)原材料、技術(shù)及軟件依賴
（二）積極利用美國(guó)行政復(fù)議及司法訴訟制度獲取救濟(jì)(爭(zhēng)議解決）
1.行政復(fù)議（清單移除申請(qǐng)）
2.司法救濟(jì)(反制裁民事訴訟）
七、美國(guó)對(duì)中國(guó)使用過(guò)的其他主要法律工具 （其他關(guān)稅與貿(mào)易措施）
1.301調(diào)查
2.701調(diào)查--反補(bǔ)貼
3.731調(diào)查--反傾銷
4.337調(diào)查--不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）
5.201調(diào)查--貿(mào)易保障性
6.232調(diào)查--國(guó)家安全調(diào)查
7.332調(diào)查--常規(guī)性事實(shí)調(diào)查
8.421調(diào)查
9.《反海外腐敗法》（又譯反海外賄賂法）（Foreign Corrupt Practices Act，F(xiàn)CPA）
10.CFIUS國(guó)家安全審查
八、中國(guó)出口管制法及反制裁法
（一）中國(guó)出口管制法
提問(wèn)：中國(guó)出口管制法也引入長(zhǎng)臂管轄？
（二）中國(guó)《阻斷外國(guó)法律與措施不當(dāng)域外適用辦法》
1.《中國(guó)阻斷辦法》的制定背景
2.《中國(guó)阻斷辦法》的適用條件
3. 中國(guó)反制裁法
4.中國(guó)《反制裁法》項(xiàng)下的訴訟基礎(chǔ)
九、中國(guó)企業(yè)高管出境安全風(fēng)險(xiǎn)
（一）出境安全風(fēng)險(xiǎn)種類
1.人身安全風(fēng)險(xiǎn)
案例：光伏行業(yè)高管被捕“風(fēng)波”
2.財(cái)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)
3.國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)
4.公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
5.數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)
（二）中國(guó)企業(yè)高管出境的法律風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程中，商業(yè)賄賂是高發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)企業(yè)商業(yè)賄賂合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控

 

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