全面風險管理與內(nèi)部控制（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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全面風險管理與內(nèi)部控制（2天）詳細內(nèi)容

全面風險管理與內(nèi)部控制（2天）

全面風險管理與內(nèi)部控制
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 了解風險管理、內(nèi)部控制及其關系
← 掌握如何建立全面風險管理體系
← 掌握風險管理全過程應開展的工作
← 掌握如何建設內(nèi)部控制體系
← 掌握基于業(yè)務流程的風險管控方法
← 掌握優(yōu)化風險管理體系的方法
← 掌握集團管控在企業(yè)風險管理及內(nèi)控中的應用
← 用實操案例講解全面風險管理與內(nèi)控體系建設
← 通過大量案例對相關知識點進行講解

課程對象：企業(yè)中高層管理人員
、財務人員、審計人員、合規(guī)管理人員、法務人員、以及其他風險管控人員


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：伊利集團、浙江中煙、貴州中煙、重慶電力、中國電信、浙江能源、華新水
泥、貴州工控、安徽商貿(mào)

課程大綱
模塊一 風險管理與內(nèi)部控制概述
【案例導入】秦皇島60億元銅精礦失蹤事件
■ 風險管理
? 風險管理的產(chǎn)生背景
? 風險的含義與分類
? 風險的4大特性
? 風險管理的含義
■ 內(nèi)部控制
? 內(nèi)部控制的含義
? COSO內(nèi)部控制框架
? 我國的內(nèi)部控制框架
■ 風險管理與內(nèi)部控制
? 風險管理與內(nèi)部控制的關系
? 內(nèi)控、全面風險管理與企業(yè)管理的區(qū)別?
【案例分析】中國中航油新加坡公司巨虧事件

模塊二 全面風險管理體系建立
■ 企業(yè)面臨哪些風險
■ 股東對企業(yè)風險管理最關系的4大問題
■ 風險管控最容易陷入的思維陷阱
■ 全面風險管理的概念
■ 我國的全面風險管理體系框架
■ 風險管理的“一個基礎”和“三道防線”
■ 全面風險管理體系建設的內(nèi)容
■
建立風險管理體系的幾個階段（準備與動員、診斷與評估、規(guī)劃與設計、實施階段、
運行總結階段）
■ 風險管理最新監(jiān)管動向

模塊三 全面風險管理過程
■ 風險管理流程
■ 風險信息收集
■ 風險評估（辨識、分析與評估）
? 頭腦風暴法
? 德爾菲法
? 現(xiàn)場調(diào)查法
? 列表檢查法
? 流程圖分析法
? 風險坐標圖法
? 敏感性分析法
? 事件樹分析法
? 決策樹分析法
■ 風險管理策略
? 風險承擔
? 風險規(guī)避
? 風險轉移
? 風險轉換
? 風險對沖
? 風險補償
? 風險控制
■ 風險管理實施方案
? 風險管理實施方案類型
? 關鍵風險指標管理
■ 風險管理的監(jiān)督與改進
? 風險管理信息系統(tǒng)
? 業(yè)務部門自查改進
? 職能部門評估改進
? 內(nèi)審部門監(jiān)督評價
? 中介機構監(jiān)督評價
【案例分析】諾基亞的風險管理


模塊四 內(nèi)部控制體系建立
■ 企業(yè)內(nèi)部控制最關鍵的風險價值觀
■ 內(nèi)部控制評價方法
■ 內(nèi)部控制的局限性
■ 控制活動的類型
■ 內(nèi)部控制方法
■ 內(nèi)部控制措施
■ 內(nèi)部控制體系建設的內(nèi)容
■ 內(nèi)部控制手冊編制
【案例分析】幾個小案例

模塊五 基于業(yè)務流程的風險管控方法
■ 流程風險分析管控框架
■ 流程選擇
■ 業(yè)務節(jié)點分析
■ 將風險管控信息融入業(yè)務流程
【案例分析】用咨詢模板+案例進行講解

模塊六 優(yōu)化風險管理體系
■ 風險管控體系優(yōu)化的程序與方法
■ 構建有利于公司風險管理的治理結構
■ 建立重大風險預警以及確定監(jiān)控預警方式
■ 構建企業(yè)風險管控檔案
■ 優(yōu)化運營風險管控方法
■ 編制內(nèi)控手冊和風險管理手冊

模塊七 集團管控在全面風險管理中的應用
■ 從企業(yè)生命周期看大型企業(yè)所面臨的風險
■ 集團企業(yè)與單體公司在經(jīng)營管理上的主要區(qū)別
■ 集團企業(yè)的風險管理十大難點
■ 大型企業(yè)推行風險與內(nèi)控管理體系建設常見問題
■ 不同管控模式和子公司形式下的風險管理工作開展方式
■ 集團管控與集團化發(fā)展階段
■ 集團管控同全面風險管理與內(nèi)控體系的銜接
?【案例分析】幾個小案例

模塊八 案例分享（××企業(yè)全面風險管理與內(nèi)控體系建設）
■ 戰(zhàn)略解讀
■ 全面風險管理規(guī)劃制定
■ 集團風險管理組織建設
■ 全面風險識別、評估與應對
■ 風險預警指標體系設計
■ 制度修訂及流程內(nèi)控體系建設
■ 體系運行保障制度建設
■ 全面風險管理信息系統(tǒng)建設
■ 風險管理文化建設
■ 全面風險管理報告編制

 

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