產(chǎn)融結(jié)合與案例分析（2天）

產(chǎn)融結(jié)合與案例分析
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 了解產(chǎn)融結(jié)合的特點(diǎn)、協(xié)同效應(yīng)的三個層級
← 掌握企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合路徑和中小企業(yè)產(chǎn)融結(jié)合路徑
← 掌握企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合模式及實(shí)現(xiàn)方式
← 掌握商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、基金管理人、融資租賃公司的股權(quán)管理
← 掌握金融控股公司的公司治理要求
← 掌握黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理的基本要求
← 掌握董事會建設(shè)與規(guī)范運(yùn)作8大要點(diǎn)
← 掌握金融控股公司關(guān)聯(lián)交易管理要求
← 掌握金融控股集團(tuán)的風(fēng)險及其管控
← 運(yùn)用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解


課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投
資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理
、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理
人員等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化

客戶代表：寶鋼集團(tuán)、金融街集團(tuán)、福建金控、貴州金控、廣西金控、越秀金控、北京
金控、云南能投、海航集團(tuán)

課程大綱
模塊一 產(chǎn)融結(jié)合概述
■ 金融資源是什么：企業(yè)的戰(zhàn)略資源
■ 金融資源能幫企業(yè)做什么
? 提升核心競爭力
? 提升企業(yè)盈利能力
? 促進(jìn)企業(yè)國際化
■ 總結(jié)：產(chǎn)融結(jié)合的動因
■ 什么是產(chǎn)融結(jié)合
■ 產(chǎn)融結(jié)合的特點(diǎn)
■ 產(chǎn)融結(jié)合的協(xié)同效應(yīng)
? 經(jīng)營協(xié)同
? 金融協(xié)同
? 業(yè)務(wù)協(xié)同
【案例分析】

模塊二 產(chǎn)融結(jié)合路徑
■ 產(chǎn)融結(jié)合路徑回顧
? 單一借貸階段
? 多元融資階段
? 資產(chǎn)證券化階段
? 金融服務(wù)階段
? 產(chǎn)融互動階段
? 產(chǎn)融并轉(zhuǎn)階段
? 金融控股階段
■ 企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合路徑
■ 由產(chǎn)到融路徑選擇
? 路徑選擇1：組建財務(wù)公司
? 路徑選擇2：入主銀行業(yè)
? 路徑選擇3：入主證券業(yè)
? 路徑選擇4：入主基金業(yè)
? 路徑選擇5：入主保險業(yè)
■ 由融到產(chǎn)路徑選擇
? 路徑選擇1：銀行業(yè)投資參股企業(yè)
? 路徑選擇2：證券業(yè)投資參股企業(yè)
? 路徑選擇3：基金業(yè)投資參股企業(yè)
? 路徑選擇4：保險業(yè)投資參股企業(yè)
? 路徑選擇5：基金業(yè)收購控股企業(yè)
■ 中小企業(yè)產(chǎn)融結(jié)合路徑
? 路徑選擇1：參股地方性銀行
? 路徑選擇2：成立中小企業(yè)專業(yè)銀行
? 路徑選擇3：建立中小企業(yè)互助合作發(fā)展基金
? 路徑選擇4：發(fā)行地方性融資債券
? 路徑選擇5：設(shè)立私募股權(quán)投資基金
? 路徑選擇6：投資證券產(chǎn)品
【案例分析】

模塊三 企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合模式及實(shí)現(xiàn)方式
■ 企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合模式
? 產(chǎn)業(yè)資本控制金融資本模式
? 金融資本控制產(chǎn)業(yè)資本模式
■ 企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合實(shí)現(xiàn)方式
? 發(fā)起組建式
? 收購兼并式
? 股權(quán)劃撥式
■ 企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合必須處理好的三大關(guān)系
? 產(chǎn)業(yè)資本與金融資本
? 專業(yè)化與多元化
? 資產(chǎn)運(yùn)作與資本運(yùn)作
【案例分析】

模塊四 金融機(jī)構(gòu)股權(quán)管理
■ 商業(yè)銀行股權(quán)管理政策解讀
? 適用范圍
? 股東分類
? 持股期限
? 穿透股權(quán)架構(gòu)
? 資金來源
? “兩參一控”
■ 保險公司股權(quán)管理政策解讀
? 適用范圍
? 股東分類
? 持股期限
? 穿透股權(quán)架構(gòu)
? 資金來源
? “兩參一控”
■ 證券公司股權(quán)管理政策解讀
? 適用范圍
? 股東分類
? 持股期限
? 穿透股權(quán)架構(gòu)
? 資金來源
? “兩參一控”
■ 私募基金管理人出資管理
? 適用范圍
? 私募基金管理人要求
? 股東、實(shí)際控制人、合伙人要求
? 資金來源
? 出資穩(wěn)定
? 兩參一控
■ 融資租賃公司股權(quán)管理
? 適用范圍
? 申請條件
? 發(fā)起人要求
? 資金來源
? 持股期限
? 兩參一控
【案例分析】河南村鎮(zhèn)銀行事件

模塊五 金融控股集團(tuán)公司治理
■ 公司治理的框架體系
■ 公司治理的機(jī)制
■ 黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理
? 習(xí)近平總書記在中央深改委第十七次會議上的重要講話
? “雙向進(jìn)入、交叉任職”制度
? 黨委/黨組在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位
? 黨委/黨組的前置要求和程序
【案例分析】天津中新藥業(yè)以黨建為引領(lǐng)，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)
■ 金融控股公司治理結(jié)構(gòu)
? 金融控股公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計
? 金融控股子公司治理結(jié)構(gòu)設(shè)計
【案例分析】民生銀行公司治理存在的問題
■ 國資委《董事會最新工作規(guī)則》解讀（5大要求）
■ 國企央企董事會建設(shè)與規(guī)范運(yùn)作8大要點(diǎn)
? 建立健全董事會
? 配強(qiáng)外部董事
? 強(qiáng)化外部董事作用
? 健全組織機(jī)構(gòu)
? 完善制度體系
? 有效規(guī)范決策
? 規(guī)范董事會授權(quán)
? 決議跟蹤落實(shí)
【案例分析】包商銀行公司治理全面失靈

模塊六 金融控股公司關(guān)聯(lián)交易管理
■ 金融控股公司的關(guān)聯(lián)方
■ 金融控股集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易
■ 內(nèi)部管理
■ 報告和披露
■ 監(jiān)督管理
【案例分析】包商銀行等金融機(jī)構(gòu)案例

模塊七 金融控股集團(tuán)風(fēng)險管理
■ 金融控股集團(tuán)風(fēng)險識別
? 股權(quán)結(jié)構(gòu)風(fēng)險
? 管理層次風(fēng)險
? 融資擔(dān)保風(fēng)險
? 信息披露風(fēng)險
? 從業(yè)人員風(fēng)險
? 監(jiān)管政策風(fēng)險
■ 金融控股集團(tuán)風(fēng)險管控
■ 戰(zhàn)略管控
■ 預(yù)算管控
■ 人事管控
■ 信息管控
■ 風(fēng)險與審計管控
■ 外部管控
【案例分析】幾個金融控股集團(tuán)的風(fēng)險管理

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