逃離陷阱——銀行反洗錢與反欺詐
逃離陷阱——銀行反洗錢與反欺詐詳細(xì)內(nèi)容
逃離陷阱——銀行反洗錢與反欺詐
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防范的自測(cè)題
什么是洗錢與反洗錢
案例分享
金融欺詐的各種方式
案例分享
復(fù)習(xí)測(cè)試
討論與總結(jié)
講解
提問
練習(xí)
案例分析
圖片與實(shí)物展示
小組討論
角色扮演
開場(chǎng)
歡迎與課程介紹
講師、學(xué)員介紹
課程目標(biāo)
挑戰(zhàn)自我——關(guān)于洗錢和恐怖金融(Money Laundering & Terrorist Financing)
學(xué)員分組
測(cè)試競(jìng)賽
什么是洗錢
討論與分享
定義,臟錢的來源,洗錢的階段
案例
銀行的政策
了解你的客戶
風(fēng)險(xiǎn)檢查
哪些是高風(fēng)險(xiǎn)客戶
國際通用準(zhǔn)則
什么是泄密?
銀行反洗錢工具介紹(TBD)
茶歇
金融欺詐 及防范
銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念
銀行可能面對(duì)的各種金融欺詐
1 票據(jù)欺詐
三種票據(jù)案例分析
2 偽造文件
3賬戶盜用
4 EFraud 電子詐騙
5 ATM / Card Fraud 自動(dòng)取款機(jī)/銀行卡詐騙
6Boiler Room 鍋爐房
7借貸欺詐
茶歇
8郵件詐騙
9銀行員工不當(dāng)行為
復(fù)習(xí)測(cè)試
回顧與總結(jié)
王建軍老師的其它課程
沙漠掘金 03.20
沙漠掘金課程簡(jiǎn)介該課程興起于西方,通常以體驗(yàn)和情景模擬演練的方式把生活中、工作中種種問題,諸如組織形態(tài)、人性問題通過游戲折射出來,參與者通過選擇、決策、行動(dòng)導(dǎo)致的結(jié)果,引發(fā)思索,從而自覺引導(dǎo)自身行為的改變。本培訓(xùn)課程是引進(jìn)國外專業(yè)經(jīng)歷式學(xué)習(xí),讓學(xué)員深入啟發(fā)學(xué)習(xí)。除了需要課堂小隊(duì)協(xié)作競(jìng)爭(zhēng)外,還要學(xué)員全身心地投入和參與,更需要有專業(yè)的資深講師,引導(dǎo)學(xué)員進(jìn)入更深層
講師:王建軍詳情
責(zé)任大于能力 03.20
責(zé)任大于能力【課程說明】能力強(qiáng)不如責(zé)任心強(qiáng)。責(zé)任心產(chǎn)生能力,責(zé)任心產(chǎn)生績效。責(zé)任心是個(gè)人卓越、走向成功的先決條件。只有敢于承擔(dān)責(zé)任、盡最大的努力履行責(zé)任,才會(huì)有資格接收更重要的責(zé)任、任命與使命本培訓(xùn)的目的絕不僅僅是激發(fā)參與者的責(zé)任感,而是引導(dǎo)他們?nèi)绾尾拍鼙M職盡責(zé),如何通過盡職盡責(zé)提升個(gè)人的價(jià)值,如何不斷地走向成功。【本培訓(xùn)經(jīng)典】任務(wù)與責(zé)任本質(zhì)不同,完成了任務(wù)
講師:王建軍詳情
好員工的五項(xiàng)修煉 03.20
《好員工的五項(xiàng)修煉》【本次課程的收獲】?換位思考、理解領(lǐng)導(dǎo)?加大執(zhí)行、減少抱怨?不找借口、注重實(shí)效?自動(dòng)自發(fā)、做到最好?讓員工真正成為企業(yè)所希望的模樣!【課程提綱】引言:好員工必須改變的首要觀念:——為誰工作?(從明代《三言二拍》的歷史輪回,到如今企業(yè)大多數(shù)企業(yè)人窮其一生,不能得到企業(yè)信賴和賞識(shí)的現(xiàn)狀分析,引申出好干部最需要改變的首要觀念)1所有工作的目的都
講師:王建軍詳情
好員工的五項(xiàng)修煉1 03.20
《好員工的五項(xiàng)修煉》【本次課程的收獲】?換位思考、理解領(lǐng)導(dǎo)?加大執(zhí)行、減少抱怨?不找借口、注重實(shí)效?自動(dòng)自發(fā)、做到最好?讓員工真正成為企業(yè)所希望的模樣!【課程提綱】引言:好員工必須改變的首要觀念:——為誰工作?(從明代《三言二拍》的歷史輪回,到如今企業(yè)大多數(shù)企業(yè)人窮其一生,不能得到企業(yè)信賴和賞識(shí)的現(xiàn)狀分析,引申出好干部最需要改變的首要觀念)1所有工作的目的都
講師:王建軍詳情
塑造陽光心態(tài) 03.20
《塑造陽光心態(tài)》【培訓(xùn)目標(biāo)】一、改變員工對(duì)待問題、處理問題的態(tài)度,增強(qiáng)執(zhí)行力;二、培養(yǎng)員工樂觀向上的心態(tài),建立良好的人際關(guān)系,提高員工生活和工作質(zhì)量;三、了解職業(yè)壓力的來源,幫助員工緩解工作壓力;四、改變對(duì)周圍人和事物的看法,抱著欣賞、包容和理解的態(tài)度;五、保持感恩之心回饋公司,提高公司業(yè)績。和公司、客戶一起共贏。六、提升自我價(jià)值及競(jìng)爭(zhēng)力,使自己更積極主動(dòng),
講師:王建軍詳情
《超越極限-職業(yè)化五項(xiàng)修煉》【本次課程的收獲】?換位思考、理解領(lǐng)導(dǎo)?加大執(zhí)行、減少抱怨?不找借口、注重實(shí)效?自動(dòng)自發(fā)、做到最好?……?讓員工真正成為企業(yè)所希望的模樣!【課程提綱】引言:好員工必須改變的首要觀念:——為誰工作?(從明代《三言二拍》的歷史輪回,到如今企業(yè)大多數(shù)企業(yè)人窮其一生,不能得到企業(yè)信賴和賞識(shí)的現(xiàn)狀分析,引申出好干部最需要改變的首要觀念)1所
講師:王建軍詳情
超越極限-職業(yè)化五項(xiàng)修煉 03.20
《超越極限-職業(yè)化五項(xiàng)修煉》課程介紹:不知道你的員工在想些什么,雖然你希望能夠和他們彼此了解;不知道應(yīng)該怎么做才能使他們?nèi)σ愿暗耐度牍ぷ?;不知道真正的?dòng)力究竟是來自外在的還是內(nèi)在的刺激;不知道什么樣的教育才是有效和容易產(chǎn)生共鳴的;……儲(chǔ)備干部、經(jīng)理需要建立起人們的共識(shí)。因此理所應(yīng)當(dāng)要承擔(dān)起教育和輔導(dǎo)的責(zé)任。輔導(dǎo)更偏重于技能的塑造,而教育則瞄準(zhǔn)了人們的內(nèi)心。
講師:王建軍詳情
客戶經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)課程《MAZE》(市場(chǎng)迷宮)課程對(duì)象:銷售人員課程形式:以體驗(yàn)參與項(xiàng)目為主課程時(shí)間:1天前言:一個(gè)合格的客戶經(jīng)理應(yīng)該具備哪些素質(zhì)?(1)愿意對(duì)運(yùn)營績效負(fù)責(zé);(2)能夠在發(fā)展市場(chǎng)營銷技巧以及在鼓勵(lì)他人去完善新的方法等方面比別人看得更遠(yuǎn);(3)能夠努力做到對(duì)事情有預(yù)見性;(4)善于向他人表達(dá)其觀點(diǎn)和看法;(5)具備根據(jù)本職工作進(jìn)行廣泛而深入思考的能力
講師:王建軍詳情
高績效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理培訓(xùn)對(duì)象中高層管理者培訓(xùn)方式本課程采用講授-啟發(fā)式、互動(dòng)式教學(xué)-小組討論-案例分析-練習(xí)等學(xué)習(xí)方法進(jìn)行授課。培訓(xùn)目標(biāo)?對(duì)自我以及對(duì)他人的清晰認(rèn)識(shí)、處理關(guān)系的恰當(dāng)手段、突破管理瓶頸的有效思路、面對(duì)困境不餒的信念、看待解決問題的有效視角。掌握認(rèn)識(shí)自己和洞察別人內(nèi)心需求的獨(dú)特視角和實(shí)用方法,提高說服能力、增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力及領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù),敏銳洞察心理、發(fā)展
講師:王建軍詳情
領(lǐng)導(dǎo)方法與藝術(shù)—兼論團(tuán)隊(duì)建設(shè)【課程收益】◆提升管理核心素質(zhì),傾力打造精英團(tuán)隊(duì);◆快速對(duì)自我以及對(duì)他人的清晰認(rèn)識(shí);◆學(xué)會(huì)有效溝通、突破管理瓶頸;◆學(xué)會(huì)換位思考,全局觀;◆增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)力及領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù),敏銳洞察心理;◆發(fā)展自我及提高情商,從根本上更有效的影響帶動(dòng)他人?!九嘤?xùn)方式】通過大量、漸進(jìn)的活動(dòng)、案例分析,雙向溝通、疑難解答、針對(duì)性講解、參與式研討等形式,令受訓(xùn)人員
講師:王建軍詳情
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