企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程體系

部分 小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)特點與風(fēng)險特征一、我國小微企業(yè)的劃分標準及其融資特點1、我國中小企業(yè)的劃分標準2、我國中小企業(yè)融資特點二、小微企業(yè)貸款如何破解“兩難”問題1、如何破解成本控制難2、如何破解風(fēng)險管理難三、小微企業(yè)信貸前景廣闊風(fēng)險巨大1、我國小微企業(yè)總量和旺盛需求充滿誘惑2、風(fēng)險管理能力不強從事小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)無異于在刀鋒上游走案例分析:上海鋼貿(mào)領(lǐng)域風(fēng)險大...

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一、以利潤和成本為導(dǎo)向的價值分析和管理1、基于利潤回報結(jié)果的價值決策2、銷售地區(qū)或客戶成本3、基于利潤大化的產(chǎn)品組合決策4、以成本結(jié)果為導(dǎo)向的價值分析5、企業(yè)價值鏈成本的構(gòu)成狀況6、以預(yù)防思想為起點的成本小化源頭控制方法7、研發(fā)成本分析與控制8、TPM成本分析與控制9、價值分析與企業(yè)成本10、企業(yè)管理所涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容和成本發(fā)生點11、企業(yè)生產(chǎn)成本的典型與主要...

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一、內(nèi)部控制目標1、內(nèi)部控制系統(tǒng)目標2、內(nèi)部控制框架構(gòu)成與17個要素3、實施內(nèi)部控制的步驟與方法4、企業(yè)風(fēng)險管理的新內(nèi)容5、SOX法案的基本內(nèi)容二、流程控制1、目標:保證物流、人、信息流與資金流的安全2、流程圖:3、管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)循環(huán)與控制關(guān)鍵點人的進出:組織結(jié)構(gòu)與人員素質(zhì)控制物的進:采購申報、授權(quán)審批程序及授權(quán)、驗收與記錄物的出:銷售訂單、授權(quán)審批、發(fā)貨及記...

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一、商業(yè)銀行風(fēng)險管理問題1.1什么是管理科學(xué)1.2管理的本質(zhì)是什么1.3當前商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要問題管理科學(xué)與銀行信用風(fēng)險管理體系問題管理的本質(zhì)與救火做大做強與做分母1.4案例:扁鵲、律師故事、深發(fā)展、齊魯銀行等二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理轉(zhuǎn)型2.1從事后控制到事前控制轉(zhuǎn)型2.2從“科學(xué)管理”到“經(jīng)驗管理”轉(zhuǎn)型2.3從專業(yè)能力到講師能力轉(zhuǎn)型2.4從靜態(tài)思維到動態(tài)思維...

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訓(xùn)練課題一、集團公司的人力資源風(fēng)險控制1、企業(yè)風(fēng)險管理與人力資源管理企業(yè)經(jīng)營管理過程中存在哪些風(fēng)險我國企業(yè)人力資源管理現(xiàn)狀企業(yè)經(jīng)營管理中大的風(fēng)險是什么2、如何規(guī)避企業(yè)員工招聘風(fēng)險招聘員工風(fēng)險的表現(xiàn)形式規(guī)避員工招聘風(fēng)險的六種方法3、如何規(guī)避企業(yè)員工甄選風(fēng)險員工甄選風(fēng)險分析規(guī)避員工甄選風(fēng)險的七項措施4、如何規(guī)避企業(yè)員工任用風(fēng)險員工任用風(fēng)險分析規(guī)避員工任用風(fēng)險的五...

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  1、透視應(yīng)收帳款的本質(zhì)  √何謂應(yīng)收賬款  √帳款逾期的損失  √帳款拖延對企業(yè)利潤的影響  √壞帳對銷售的影響  2、掌握應(yīng)收帳款管理的常用工具  √帳齡分析法的運用  √DSO的含義及其運用  √逾期違約率的計算  3、科學(xué)的客戶信用管理方法  √客戶信用檔案管理  √客戶的信用群體劃分  √客戶付款類型與習(xí)性分析  4、怎樣有效地保障企業(yè)債權(quán)  √...

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一、企業(yè)風(fēng)險識別與衡量風(fēng)險是一種不確定性企業(yè)運營通常面臨哪些風(fēng)險是否所有風(fēng)險都需要控制風(fēng)險管理工具-風(fēng)險評估矩陣應(yīng)對風(fēng)險的四種策略風(fēng)險管理是一個動態(tài)過程如何避免讓風(fēng)險演變成危機財務(wù)系統(tǒng)是企業(yè)的風(fēng)險報警器如何“贏”在風(fēng)險二、企業(yè)風(fēng)險管理的環(huán)境管理層的風(fēng)險觀念變革影響風(fēng)險的因素企業(yè)風(fēng)險文化的形成三、目標的設(shè)定戰(zhàn)略目標運營目標財務(wù)報告目標合規(guī)目標目標設(shè)定的標準案例...

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部分風(fēng)險意識和基本概念1.風(fēng)險管理的原理2.風(fēng)險管理的發(fā)展歷史和動態(tài)3.研究風(fēng)險管理的目的和意義4.風(fēng)險和不確定性的定義5.風(fēng)險和機遇的關(guān)系6.制造企業(yè)運營通常面臨哪些風(fēng)險7.案例分析和探討8.學(xué)員共同討論公司曾經(jīng)遭受的損失或接近損失的經(jīng)歷第二部分風(fēng)險管理1.風(fēng)險管理的過程2.風(fēng)險管理計劃的制定第三部分風(fēng)險識別1.風(fēng)險的分類2.風(fēng)險的識別方法3.制造業(yè)公司風(fēng)...

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部分:基礎(chǔ)的背景、控制模型與相應(yīng)的實踐內(nèi)部控制綜合分析公司治理分析個人舞弊的自我合理化分析職業(yè)經(jīng)理道德分析企業(yè)實證分析美國與中國內(nèi)部控制實踐新狀態(tài)美國的基本法律框架中國的基本法律框架內(nèi)部控制-整合框架-[COSO]5/17/81/232內(nèi)部控制概念分解分析COSO的五個構(gòu)成框架與案例分析COSO的17要素分析與實質(zhì)缺陷COSO的81次關(guān)注點分析其他有效的控制...

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模塊一:企業(yè)導(dǎo)入內(nèi)部控制的必要性1.從巴林銀行、中航油、三鹿…等企業(yè)談起2.成功企業(yè)與失敗企業(yè)四大差異3.內(nèi)部控制知識體系發(fā)展因程4.我國現(xiàn)行內(nèi)部控制法規(guī)體系模塊二:內(nèi)部控制框架體系解析1.創(chuàng)建健康的可持續(xù)的控制環(huán)境2.風(fēng)險管理流程設(shè)計與實施3.控制活動及其日常經(jīng)營工作中體現(xiàn)4.創(chuàng)建暢通的信息溝通渠道5.重視審計監(jiān)督體系建設(shè)模塊三:內(nèi)部控制與風(fēng)險流程設(shè)計實務(wù)...

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一、企業(yè)內(nèi)部控制1.企業(yè)風(fēng)險管理框架基本內(nèi)容2.企業(yè)風(fēng)險與風(fēng)險管理體系建設(shè)3.企業(yè)內(nèi)部控制與持續(xù)改進4.企業(yè)內(nèi)部控制測試與評價二、公司治理與內(nèi)部控制1.公司治理主要風(fēng)險與基本對策2.股東大會與內(nèi)部控制3.董事會與內(nèi)部控制4.監(jiān)事會與內(nèi)部控制5.黨委會和職代會與內(nèi)部控制三、決策執(zhí)行、戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)算控制1.決策執(zhí)行業(yè)務(wù)流程2.戰(zhàn)略規(guī)劃管理業(yè)務(wù)流程3.預(yù)算管理與業(yè)...

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一、新政策解讀及海關(guān)稅收形勢和監(jiān)管模式分析1、2013年海關(guān)關(guān)長會議及政策展望2、中國外貿(mào)宏觀形勢和經(jīng)濟運行形勢解讀3、國家貿(mào)管、產(chǎn)業(yè)政策、海關(guān)稅收新政解讀4、中國海關(guān)制度監(jiān)管新模式解析5、外貿(mào)新政及加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級新動向6、海關(guān)綜合治稅新動向以及風(fēng)險防控7、海關(guān)機構(gòu)主要組織架構(gòu)調(diào)整和作業(yè)流程變化二、全國性的海關(guān)稅收核查和稽查1、海關(guān)稽查核查方向和關(guān)注點(1...

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模塊項目管理,興業(yè)之道(D1:上午)--幽默視頻案例:項目管理--項目管理的五個過程組--項目管理的十大知識領(lǐng)域--視頻案例:項目管理的核心思想——怎樣把復(fù)雜問題簡單化?第二模塊項目風(fēng)險管理(D1:上午)--導(dǎo)入案例:項目的獨特性與不確定性--引起項目風(fēng)險的五條主要原因--在項目啟動立項時如何評估風(fēng)險?--應(yīng)用案例:怎樣用“SWOT”分析風(fēng)險?--應(yīng)用案例:...

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一、海關(guān)稅收形勢和監(jiān)管模式1、中國外貿(mào)宏觀形勢和經(jīng)濟運行形勢解讀2、國家貿(mào)管、產(chǎn)業(yè)政策、海關(guān)稅收新政解讀3、中國海關(guān)制度監(jiān)管新模式解析4、海關(guān)機構(gòu)主要組織架構(gòu)調(diào)整和作業(yè)流程變化二、全國性的海關(guān)稅收核查和稽查1、海關(guān)稽查核查方向和關(guān)注點(1)海關(guān)歸類稽查方向和關(guān)注點(2)海關(guān)價格稽查方向和關(guān)注點(3)海關(guān)監(jiān)管設(shè)備稽查方向和關(guān)注點(4)加工貿(mào)易保稅核查方向和關(guān)注...

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商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理商業(yè)銀行個人理財產(chǎn)品銷售及風(fēng)險控制商業(yè)銀行客戶信用的評估技術(shù)與方法金融產(chǎn)品營銷策劃訓(xùn)練商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管控流程設(shè)計商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險操作實務(wù)訓(xùn)練商業(yè)銀行操作風(fēng)險的識別及控制能力訓(xùn)練個金客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)拓展訓(xùn)練法人客戶經(jīng)理能力拓展訓(xùn)練銀行高級客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)拓展訓(xùn)練銀行大客戶營銷技能訓(xùn)練銀行客戶經(jīng)理銷售技巧商業(yè)銀行員工道德規(guī)范等

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
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