戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
數(shù)字轉(zhuǎn)型下銀行員工之職業(yè)操守、合規(guī)自律與風(fēng)險(xiǎn)防范梁力軍副教授一.講座主題與中心本講座主題為“數(shù)字轉(zhuǎn)型下銀行員工之職業(yè)操守、合規(guī)自律與風(fēng)險(xiǎn)防范”。本講座以商業(yè)銀行在新金融形勢(shì)下面臨極大轉(zhuǎn)型和競(jìng)爭(zhēng)壓力、人員流失率日趨上升，以及部分經(jīng)營(yíng)和營(yíng)銷違規(guī)現(xiàn)象、柜面服務(wù)及業(yè)務(wù)操作過程中的不合規(guī)問題和操作風(fēng)險(xiǎn)問題等作為切入點(diǎn)，從內(nèi)因（銀行結(jié)構(gòu)、管理與經(jīng)營(yíng)水平、員工素質(zhì)與技能、...
講師：梁力軍咨詢電話：010-82593357下載需求表
新常態(tài)與新形勢(shì)下金融風(fēng)險(xiǎn)的防范與管控一.課程背景近年來，金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品虛假宣傳和違規(guī)銷售、操縱利率或匯率、偽造賬戶和違規(guī)占用處置客戶資金等不當(dāng)行為亂象頻發(fā)，嚴(yán)重威脅了我國金融安全。黨的十九大和習(xí)近平同志提出“加強(qiáng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)源的調(diào)查研判，提高動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)預(yù)警能力，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控工作科學(xué)化、精細(xì)化”的風(fēng)險(xiǎn)治理要求，以金融機(jī)構(gòu)不當(dāng)行為風(fēng)險(xiǎn)治理作為研究對(duì)象，從源頭分...
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信息安全－金融業(yè)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理理念與實(shí)踐 課時(shí)：12H
金融業(yè)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理理念與實(shí)踐講座人：梁力軍一.講座內(nèi)容要點(diǎn)一是信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。通過信息與資料梳理、視頻素材分析，解析國際和國內(nèi)金融業(yè)在信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)安全、信息科技項(xiàng)目管理、信息資產(chǎn)與基礎(chǔ)設(shè)施、信息科技外包管理等方面的管理框架、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和最佳實(shí)踐，分析比較國際與國內(nèi)金融業(yè)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理方面的特...
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《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：12H
《做好風(fēng)險(xiǎn)管理，應(yīng)對(duì)驚濤駭浪，助力企業(yè)可持續(xù)發(fā)展》——企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理論及實(shí)踐主講：王悅老師【課程背景】2023年5月30日，習(xí)近平總書記在主持召開二十屆中央國家安全委員會(huì)第一次會(huì)議時(shí)指出，當(dāng)前我們所面臨的國家安全問題的復(fù)雜程度、艱巨程度明顯加大；要堅(jiān)持底線思維和極限思維，準(zhǔn)備經(jīng)受風(fēng)高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗(yàn)?？梢钥吹剑?dāng)前我們國家正處在嚴(yán)峻的國際政治環(huán)境和...
講師：王悅咨詢電話：010-82593357下載需求表
《案件防控和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱：第一章銀行案防工作基本要素1.銀行案件的概念2.銀行案件的界定方法（一類案件、二類案件、三類案件）3.銀行案件防控的重要性（各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視、監(jiān)管部門要求、責(zé)任追究機(jī)制、對(duì)個(gè)人及銀行機(jī)構(gòu)的重大影響）第二章銀行典型案件剖析1.近年來國內(nèi)銀行案件基本情況2.銀行案件的主要類型和罪名1.主要銀行業(yè)務(wù)（結(jié)算、出納、儲(chǔ)蓄、貸款、信用卡等...
講師：王鳳敏咨詢電話：010-82593357下載需求表
國際工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程、要點(diǎn)與應(yīng)對(duì)措施-課程大綱1典型的風(fēng)險(xiǎn)管理流程1.1風(fēng)險(xiǎn)類別定義1.2風(fēng)險(xiǎn)分析1.3風(fēng)險(xiǎn)注冊(cè)1.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告1.5風(fēng)險(xiǎn)管理原則1.6風(fēng)險(xiǎn)管理工具2合同風(fēng)險(xiǎn)2.1風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)2.2風(fēng)險(xiǎn)檢查清單與應(yīng)對(duì)措施2.2.1合同具有潛在的不可執(zhí)行性2.2.2未認(rèn)真對(duì)待投標(biāo)報(bào)價(jià)2.2.3風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)不理智2.2.4意外或有缺陷的報(bào)價(jià).2.2.5合同有缺陷3...
講師：顧祥柏咨詢電話：010-82593357下載需求表
《EPC總承包項(xiàng)目成本及風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》課程價(jià)值：結(jié)合國內(nèi)外EPC工程總承包的最佳實(shí)踐，按照設(shè)計(jì)、采購以及施工三個(gè)階段，突出要點(diǎn)介紹EPC總承包成本管理與控制的流程與措施。為了有效控制EPC總承包項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，介紹了EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的流程以及原則，結(jié)合合同風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及供應(yīng)商和分包商的風(fēng)險(xiǎn)，提供了風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)，以及風(fēng)險(xiǎn)檢查清單和具體風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施。...
講師：顧祥柏咨詢電話：010-82593357下載需求表
《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理課程》 課時(shí)：12H
《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：嚴(yán)旭課程背景項(xiàng)目管理從本質(zhì)上講是機(jī)遇管理，大千世界存在很多陷阱與機(jī)遇，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該把機(jī)遇變成公司實(shí)際的盈利！因此，項(xiàng)目經(jīng)理們應(yīng)該幫助公司抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)機(jī)遇，同時(shí)盡可能避開危險(xiǎn)。本課程讓你從了解專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理流程開始，使用自上而下的方法，結(jié)合大型企業(yè)在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)戰(zhàn)，一步一步學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的工具與方法，在學(xué)習(xí)專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理專門知識(shí)同時(shí)，與...
講師：嚴(yán)旭咨詢電話：010-82593357下載需求表
《項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：12H
《項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理》【課程背景】您企業(yè)的項(xiàng)目是否存在以下問題呢？無法如期完工；項(xiàng)目需要作太多改動(dòng)；雖然滿口承諾，項(xiàng)目必需的資源還是不能準(zhǔn)時(shí)到位遲遲拿不到項(xiàng)目所需的規(guī)格明細(xì)、設(shè)計(jì)、資訊、物資、授權(quán)或批準(zhǔn)；人人都說自己的項(xiàng)目最火急，優(yōu)先順序被逼頻頻改動(dòng)，也頻頻引起爭(zhēng)執(zhí)；超支；過多翻修重做；部門溝通困難；出現(xiàn)問題相互推卸責(zé)任，沒有人解決問題；10、項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)常出現(xiàn)問...
講師：潘學(xué)富咨詢電話：010-82593357下載需求表
投資風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：6H
《項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)管控》財(cái)務(wù)主講：王澤瑩【課程背景】近年來，中國經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生巨大的結(jié)構(gòu)性變化，隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中也遇到了前所未有的困難，成本逐年升高、資金周轉(zhuǎn)不靈、項(xiàng)目投資虧損、整體經(jīng)營(yíng)效果差，無論對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作還是投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制都是個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。特別對(duì)于投資機(jī)構(gòu)來說，尋求有潛力的項(xiàng)目與相對(duì)安全的資產(chǎn)也是越發(fā)的困難。如何在“?！敝星蟆皺C(jī)...
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《業(yè)財(cái)融合下的-企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》 課時(shí)：12H
《業(yè)財(cái)融合下的-企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》孟郡【課程背景】從2008年美國三大巨頭公司乞求救援，美國金融危機(jī)下的AIG失敗震驚世界的安然公司、世通公司、巴林銀行、八佰伴公司、和號(hào)稱中國經(jīng)營(yíng)神話的德龍集團(tuán)的轟然倒塌，到川長(zhǎng)虹的驟然破產(chǎn)---回顧事件發(fā)生經(jīng)過，引致公司倒閉或嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控問題！我國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控普遍存在著控制環(huán)境薄弱、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足、缺乏適當(dāng)?shù)目刂苹顒?dòng)...
講師：孟郡咨詢電話：010-82593357下載需求表
《財(cái)會(huì)人員職業(yè)道德、風(fēng)險(xiǎn)管理與防范》孟郡【課程背景】從震驚世界的美國的安然事件，到中國的中航油事件；經(jīng)營(yíng)神話的德龍集團(tuán)的轟然倒塌，到川長(zhǎng)虹的驟然破產(chǎn)事件---回顧事件發(fā)生經(jīng)過，歷歷在目，敲響長(zhǎng)鳴警鐘---導(dǎo)致事件的發(fā)生，究其原因：其一：職業(yè)道德問題！其二：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控問題！我國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控普遍存在著控制環(huán)境薄弱、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足、缺乏適當(dāng)?shù)目刂苹顒?dòng)、財(cái)務(wù)報(bào)告嚴(yán)重...
講師：孟郡咨詢電話：010-82593357下載需求表
《銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：林承鐸課程大綱：一、信貸盡職調(diào)查的概念二、盡職調(diào)查的目的三、盡職調(diào)查的流程1、專業(yè)人員項(xiàng)目立項(xiàng)后加入工作小組實(shí)施盡職調(diào)查2、擬訂計(jì)劃3、盡職調(diào)查報(bào)告必須通過復(fù)核程序后方能提交四、盡職調(diào)查的方法1、審閱文件資料2、參考外部信息3、相關(guān)人員訪談4、企業(yè)實(shí)地調(diào)查5、小組內(nèi)部溝通五、盡職調(diào)查遵循的原則1、證偽原則2、實(shí)事求是原則3、事必...
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銀行卡法律風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：24H
《銀行卡法律風(fēng)險(xiǎn)管理》課程培訓(xùn)大綱前言：隨著銀行卡業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張和競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，全國各地有關(guān)銀行卡方面的投訴、糾紛、案件頻發(fā)，銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于多發(fā)、高發(fā)期。為此，銀監(jiān)會(huì)對(duì)當(dāng)前銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了專門調(diào)查分析，并提出了相應(yīng)的防范建議。銀監(jiān)會(huì)先后發(fā)布了授信盡職、外部營(yíng)銷、銀行卡安全管理等一系列規(guī)范性文件和風(fēng)險(xiǎn)提示，各銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步建立健全內(nèi)控機(jī)制...
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銀行柜面操作法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)大綱前言：銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防控已成為銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理的主要任務(wù)。如何從銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防控入手，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控的長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的安全發(fā)展，通過對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)隱患調(diào)查分析,本課程將對(duì)銀行柜面容易出現(xiàn)的相關(guān)操作及法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，期望能對(duì)從事銀行柜面業(yè)務(wù)人員提供借鑒。課程大綱：第一部分柜臺(tái)操作中的法律風(fēng)險(xiǎn)的新特點(diǎn)與新挑...
